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证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-044
债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无否定提议的情况；
2.本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召集人：瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会。
2．会议主持：老总黄晖老先生
3．召开的合法、合规：
公司在2024年7月19日举行了企业第五届董事会第八次大会，会议决定于2024年8月5日举办企业2024年第一次临时股东大会。大会集结、举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4．召开日期、时长：
（1）现场会议举办时长：2024年8月5日在下午15:00。
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年8月5日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月5日早上9:15，截止时间为2024年8月5日在下午15:00。
5．召开方法：本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的。
6．召开地址：企业东莞市产业园区（东莞瀛通电线有限公司会议厅）（东莞市常平镇东部地区工业园区东莞常平产业园区第二住宅小区工业生产主干道36号）。
二、大会参加状况
1．公司股东出席的整体情况：
出席本次会议股东（含公司股东委托代理人，相同）共176人，意味着股权80,629,171股，占公司总有投票权股权数字的52.0447%。在其中：参加现场会议的股东及股东代表共7人，意味着股权79,187,371股，占公司总有投票权股权数字的51.1141%。根据网上投票股东168人，意味着股权1,441,800股，占公司总有投票权股权数字的0.9307%。
中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）出席的整体情况：出席本次会议的中小投资者共168人，意味着股权454,630股，占公司总有投票权股权数字的0.2935%。在其中：参加现场会议的中小投资者1人，意味着股权12,870股，占公司总有投票权股权数字的0.0083%。利用网上投票的中小投资者167人，意味着股权441,760股，占公司总有投票权股权数字的0.2851%。
2．企业全体董事、公司监事和董事长助理出席了本次会议，经理和其它高管人员出席了此次会议，企业聘请的律师见证了此次会议。出席本次会议工作的人员资质合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，有权利出席本次会议。
三、提案决议和表决状况
本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的方式，决议结果如下：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》
总决议状况：
允许80,383,921股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.6958％；抵制171,650股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.2129％；放弃73,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0913％。
中小投资者总决议状况：
允许209,380股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的46.0550％；抵制171,650股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的37.7560％；放弃73,600股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的16.1890％。
本议案为特别决议事宜，早已出席股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权总量的三分之二以上根据。
四、侓师开具的法律意见
公司法律顾问北京康达律师事务所蔡利平、方梦茹二位律师对本次股东大会展开了印证，并提交了《关于瀛通通讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，觉得：此次会议的集结和举办程序流程、召集人和出席人员资格、决议流程和表决结果合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，均是真实有效。
五、备查簿文档
1、企业2024年第一次临时股东大会决定；
2、北京康达律师事务所有关瀛通通讯有限责任公司2024年第一次临时股东大会的法律服务合同。
特此公告。
瀛通通讯有限责任公司
股东会
2024年8月6日
证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-046
债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债
瀛通通讯有限责任公司
有关往下调整“瀛通可转债”转股价格的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、调整前“瀛通可转债”转股价格为：21.20元/股
2、调整后“瀛通可转债”转股价格为：9.68元/股
3、调整后转股价格生效时间：2024年8月6日
一、可转债首发上市状况
（一）可转债发行状况
经中国证监会证监批准〔2020〕615号文审批，公司在2020年7月2日发行了300万多张可转债（下称“可转换债券”），每个颜值100元，发售总金额30,000万余元。
（二）转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2020〕667号”文允许，企业30,000万余元可转债已经在2020年8月5日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“瀛通可转债”，债卷编码“128118”。
（三）可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时（2020年7月8日）起满六个月后的第一个交易时间（2021年1月8日）起止可转债到期日（2026年7月1日）止。
（四）可转债转股调价状况
根据相关规定和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）承诺，企业本次发行的“瀛通可转债”自2021年1月8日起可交换为公司股权。初始转股价格为rmb27.53元/股。
因为公司执行2020年本年度权益分派，依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。公司自权益分派股票除权日2021年5月25日起，相对应将“瀛通可转债”转股价格由rmb27.53元/股调节金额为21.12元/股。具体内容详见公司在2021年5月19日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2021-034）。
因公司2018年个股期权与限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）的限制性股票激励对象付志卫、李石扬因个人原因离职以及企业2020年度经营效益没有达到此次激励计划第二个解除限售期绩效考评总体目标标准，企业相对应回购注销激励对象已授于但还没有开启的限制性股票1,344,200股，公司总股本降低1,344,200股。依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，“瀛通可转债”转股价格由21.12元/股调整至21.24元/股，变更后的转股价格自2021年9月9日生效。具体内容详见公司在2021年9月9日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-059）。
因为公司终止执行此次激励计划，及其员工持股计划激励对象邱斌因个人原因离职，企业回购注销激励对象已获授但还没有解除限售的限制性股票1,224,600股，公司总股本降低1,224,600股。依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，“瀛通可转债”转股价格由21.24元/股调整至21.35元/股，变更后的转股价格自2022年3月11日起效。具体内容详见公司在2022年3月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于限制性股票回购注销完成暨调整“瀛通转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-005）。
因为公司执行2023年本年度权益分派，依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，要调整转股价格。公司自权益分派股票除权日2024年5月30日起，相对应将“瀛通可转债”转股价格由rmb21.35元/股调节金额为21.20元/股。具体内容详见公司在2024年5月24日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于“瀛通转债”转股价格调整的公告》（公示序号：2024-028）。
二、往下调整转股价格的重要依据及原因
依据《募集说明书》的有关规定，“瀛通可转债”转股价格往下修正条款如下所示：
在本次发行的可转债存续期内，当企业股票在任意三十个持续交易时间中至少十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议，该系统需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转债股东需要逃避；修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日的平均价，与此同时，修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
截止到2024年7月19日，企业股票已经出现了随意持续30个交易日内中至少有15个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%（即18.02元/股）的情况，已开启“瀛通可转债”转股价格往下修正条款。
三、往下调整转股价格的审议程序
2024年7月19日，公司召开第五届董事会第八次大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》。
2024年8月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正瀛通转债转股价格的议案》，并授权股东会依据《募集说明书》的规定办理此次往下调整“瀛通可转债”转股价格相关的所有事项。
2024年8月5日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》。
四、往下调整转股价格的实际情况
由于企业2024年第一次临时股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易均价为9.58元/股，股东会举办日前一交易日均价为9.53元/股，企业最近一期经审计的每股净资为5.36元/股，企业票面价值为1元/股，依据《募集说明书》有关规定以及公司2024年第一次股东大会决议的授权，董事会决定把“瀛通可转债”的转股价格由21.20元/股往下调整为9.68元/股，调整后转股价格自2024年8月6日起起效。
五、备查簿文档
1、2024年第一次股东大会决议决定；
2、第五届董事会第九次会议决定。
特此公告。
瀛通通讯有限责任公司
股东会
2024年8月6日
证券代码：002861股票简称：瀛通通讯公示序号：2024-045
债卷编码：128118债卷通称：瀛通可转债
瀛通通讯有限责任公司
第五届董事会第九次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开状况
瀛通通讯有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第九次会议于2024年8月5日在企业东莞市产业园区（东莞瀛通电线有限公司会议厅）以现场融合通信方式举办。会议报告于2024年8月5日以当众、电话及电子邮件形式送到企业全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意免除此次会议报告时间期限。此次会议应参加执行董事9名，具体参加9名，在其中，当场参加5名，通信方式列席会议4名（邱武老先生、王天生老先生、王永先生、刘碧龙先生以通信方式出席本次会议）。会议由老总黄晖老先生组织，企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。
大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
此次会议以书面表决方式，审议并表决通过了下列提案：
表决通过《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的议案》
表决结果：允许：9票；抵制：0票；放弃：0票。
依据相关法律法规和《瀛通通讯股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，以及企业2024年第一次股东大会决议的授权，董事会决定将“瀛通可转债”的转股价格由21.20元/股往下调整为9.68元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起起效。
具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网里的《关于向下修正“瀛通转债”转股价格的公告》。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第九次会议决定。
特此公告。
瀛通通讯有限责任公司
股东会
2024年8月6日
