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证券代码：688657股票简称：浩辰软件公示序号：2024-020
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
苏州市浩辰软件有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月23日举行了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，以上提案有待提交公司股东大会审议。详情如下：
一、变动公司注册资金
结合公司2023年年度股东分红及资本公积转增股本计划方案，企业以股东分红及转增股本方案落地前公司总股本44,872,800股为基准，每一股派发现金红利1元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.46股，总共派发现金红利44,872,800元，转赠20,641,488股，此次分派后总市值为65,514,288股。
2024年5月23日，企业已实施进行2023年年度股东分红及资本公积转增股本工作中，公司总股本由44,872,800股增加到了65,514,288股，注册资金由44,872,800元增加到了65,514,288元。
二、修定《公司章程》的现象
由于企业注册资本变更及其《中华人民共和国公司法（2023年修订）》执行，根据企业具体情况，企业将对《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）进行修订。实际修定具体内容如下：
除了上述条文修定外，《公司章程》别的条文无实际性修定。无实际性修定还有对《公司章程》条文编号的变化以及根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》，将“股东会”调整至“股东大会”忍不危害条文含义的字词修定，因不属于实质性变更及其修定范围较广，没有进行逐一列报。新修订《公司章程》全篇同一天公布于上交所网址（www.sse.com.cn）。
此次修定尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议，同时公司提请股东大会授权董事会以及特定人员申请办理上述事项涉及到的工商变更登记及办理备案等相关事宜，以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。
特此公告。
苏州市浩辰软件有限责任公司股东会
2024年8月26日
公司代码：688657 公司简称：浩辰软件
苏州市浩辰软件有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2重要风险防范
公司已在本报告中详细描述企业在经营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”。
1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.4企业全体董事参加董事会会议。
1.5本上半年度汇报没经财务审计。
1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
不适合
1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项
□可用√不适合
第二节公司概况
2.1公司概况
企业股票概况
企业存托概况
□可用√不适合
联络人和联系电话
2.2关键财务报表
企业：万余元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4前十名地区存托持有者登记表
□可用√不适合
2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表
□可用√不适合
2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.7大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：688657股票简称：浩辰软件公示序号：2024-028
苏州市浩辰软件有限责任公司
有关独董公开征集投票权的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●征选选举权的起始时间：2024年9月9日至2024年9月10日（每一天早上9:30-11:30，在下午13:30-17:00）
●征选人对于全部决议事宜的表决建议：允许
●征选人未持有苏州市浩辰软件股份有限公司个股
依据中国证监会出台的《上市公司股权激励管理办法》（下称“管理条例”）的相关规定，苏州市浩辰软件有限责任公司（下称“企业”）独董虞丽新女性受别的独董委托做为征选人，就公司定于2024年9月11日举行的2024年第一次临时股东大会决议的企业2024年限制性股票激励计划有关提案向领导公司股东征选选举权。
一、征选人的相关情况、对决议事宜的表决意见及原因
（一）征选人基本资料
这次征选选举权的征收人为因素企业在职独董虞丽新女性，其基本资料如下所示：
虞丽新女性，1965年11月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1987年7月毕业院校苏州大学会计专业获学士学位证书。1987年8月迄今，在天衡会计事务所（特殊普通合伙）（改革前应江苏省会计事务所）工作中，列任审计助理、工程项目经理、部门领导、管理合伙人；2020年11月迄今，任本公司独立董事。
截至本公告披露日，征选人未持有企业股票。征选人不会有不得作为征选人公开征集投票权的情况。
征选人作为公司独立董事，参加了企业2024年8月23日举行的第五届董事会第十五次会议，并且对公司本次股票激励计划有关提案作出了确立允许的表决建议，觉得公司实施此次股票激励计划将有利于的稳定发展，不会损害公司及全体股东的利益，允许公司实施此次股票激励计划并同意将这些提案提交公司股东大会审议。
二、本次股东大会的相关情况
（一）举办时长：2024年9月11日（星期三）在下午14:30
（二）网上投票时长：2024年9月11日选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（三）举办地址：苏州园区东平街286号六楼公司会议室
（四）征选选举权的议案：
1、决议《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；
2、决议《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；
3、决议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本次股东大会举办的实际情况，详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网站及企业特定信息公开新闻中公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-031）
三、征集方案
（一）征选目标：截至本次股东大会除权日2024年9月5日在下午买卖完成后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册并登记了列席会议登记的企业公司股东。
（二）征选时限：2024年9月9日至2024年9月10日（每一天早上9:30-11:30，在下午13:30-17:00）。
（三）征选程序流程
1、征选目标确定授权委托征选人投票的，应按照本公示配件明确格式与内容逐一填好征选选举权授权书。
2、授权委托网络投票公司股东需向征选人委托企业董事会办公室递交如下所示文档：
（1）授权委托网络投票股东为公司股东的，应当提交法人代表营业执照副本复印件、法定代表人身份证明影印件、授权委托书原件、股东账户卡影印件；公司股东按此条要求递交的所有文件夹应盖上公司股东公司公章。
（2）授权委托网络投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证扫描件、授权委托书原件、个股账户影印件；
（3）授权书为股东受权别人签订的，该授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着授权委托书原件一并提交；由公司股东本人及公司股东企业公司法人签订的授权书不用公正。
3、授权委托网络投票公司股东按照上述规定准备好有关文件后，需在征选期限内将授权书及有关文件采用专人送达或预约挂号信件或加急快递方法并按照本公示特定详细地址送到；采用包裹信件或加急快递方法的，以企业查收为准。
授权委托网络投票公司股东送到授权书及有关文件的特定地址信息收货人为：
通讯地址：苏州园区东平街286号浩辰商务大厦6楼
手机联系人：孙益敏
邮编：215123
手机：0512-62880780
请把递交的全部文件给予妥当密封性，标明授权委托网络投票股东联系方式和手机联系人，并且在醒目位置标出“独董公开招募委托投票权授权书”字眼。
4、授权委托网络投票公司股东递交文档送到后，经法律事务所印证侓师审批，所有达到以下要求的委托将被确认为合理：
（1）已按照本报告征选程序流程要求对授权书及有关文件送到指定位置；
（2）在征选期限内递交授权书及有关文件；
（3）公司股东已按照本报告配件要求文件格式填好并签订授权书，且受权具体内容确立，提交相关文档详细、合理；
（4）递交授权书及有关文件与股份公司章程记述具体内容相符合。
5、公司股东将其对于征选事宜选举权反复委托征收人，但是其受权具体内容有所不同的，公司股东最后一次签订的授权书为全面，无法断定签定时间，以最终接收到的授权书为全面，无法断定接到时长顺序的，由征选以了解方法规定受委托人进行核对，利用这种方法仍不能确认授权视频的，此项委托失效。
6、公司股东将征选事宜选举权委托征选人前，公司股东能够亲身或授权委托人列席会议，但是对征选事宜无选举权。
7、经核实有效的授权授权委托发生以下情形，征选人能按照以下方法解决：
（1）公司股东将征选事宜选举权委托给征选人前，在现场会议备案时间截止以前以书面方法明确撤消对征选人委托，则征选人把认定其对征选人委托自动失效；
（2）公司股东将征选事宜选举权委托征收人之外的人履行并列席会议，5并且在现场会议备案时间截止以前以书面方法明确撤消对征选人委托的，则征选人把认定其对征选人委托自动失效；如在现场会议备案时间截止以前未以书面方法明确撤消对征选人委托的，则是对征选人授权委托为唯一有效的授权委托；
（3）公司股东需在递交的授权书中列明其对于征选事项网络投票标示，并且在允许、抵制、放弃选出其一项，挑选一项以上或没有选择的，则征选人把认定其委托失效。
8、因为征选选举权的独特性，对授权书执行审核时，仅对股东依据本公告递交的授权书开展方式审批，错误授权书及有关文件里的签名和盖公章是不是确为股东自己签字盖章或该等相关资料是不是确由公司股东本人及公司股东受权授权委托人传出开展本质审批。
合乎本公告要求形式要件的授权书和有关证明材料均被确认为合理。特此公告。
征选人：虞丽新
2024年8月26日
配件：
苏州市浩辰软件有限责任公司
独董公开征集投票权授权书
自己/我们公司做为受托人确定，在签署本授权书前已经仔细阅读了征选人为因素此次征选选举权制作并公示的《苏州浩辰软件股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》《苏州浩辰软件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文档，对此次征选选举权等相关情况已深入了解。
自己/我们公司做为受委托人，兹授权授权委托苏州市浩辰软件股份有限公司公司独立董事虞丽新做为自己/公司的委托代理人参加苏州市浩辰软件有限责任公司2024年第一次临时股东大会，并按照本授权书标示对以下会议审议事宜行使表决权。
（受托人应当就每一提案表明受权建议，实际受权以相匹配格内“√”为标准，没填视作放弃）
受托人名字或名称（签字或盖章）：
授权委托公司股东身份证号或统一社会信用代码：
授权委托公司股东股票数：
授权委托公司股东股票账户号：
签署日期：
该项授权有效期：自签署日至苏州市浩辰软件有限责任公司2024年第一次临时股东大会完毕。
证券代码：688657股票简称：浩辰软件公示序号：2024-026
苏州市浩辰软件有限责任公司
第五届董事会第十五次会议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
一、股东会会议召开情况
苏州市浩辰软件有限责任公司（下称“浩辰软件”或“企业”）第五届董事会第十五次会议（下称“此次会议”）通告于2024年8月12日以电子邮箱、短消息等依照《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）要求的形式送到全体董事。此次会议于2024年8月23日以现场融合通信的形式举办，由企业董事长胡兴华老先生上台演讲，应出席执行董事9名，真实出席会议执行董事9名。
此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）等有关法律、政策法规、标准及其《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）和《苏州浩辰软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
大会先后探讨从而形成了如下所示决定：
（一）表决通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
本议案早已审计委员会表决通过。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司2024年半年度报告》及《苏州浩辰软件股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公示序号：2024-031）。
（三）表决通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》
为保证公司规章制度与目前管控政策法规有机结合，标准公司治理结构，不断合乎监管政策，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的规定，根据企业具体情况，公司拟修定及制订一部分规章制度。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司关于修订及制定公司相关制度的公告》（公示序号：2024-021）。
（四）表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》
允许聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）成为公司2024年审计工作组织，聘用期一年，自股东大会审议通过后起效。
本议案早已审计委员会表决通过。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于续聘会计师事务所的的公告》（公示序号：2024-024）。
（五）表决通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-025）。
（六）表决通过《关于＜公司2024年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为了进一步不断完善企业长效激励机制，不断加强企业员工积极性，有效地将股东利益、企业利益与员工个人得失紧密结合在一起，促进公司身心健康、平稳、可持续发展观，在全面保障股东利益前提下，依照收益与奉献相匹配的标准，结合公司《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，制订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，向激励对象执行限制性股票激励计划。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过，要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公示序号：2024-027）。
（七）表决通过《关于＜公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利推进，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及行政规章，及其《公司章程》、企业《2024年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，特制定企业《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案早已股东会薪酬与考核委员会表决通过，要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（八）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划相关事项的议案》
因为落实措施企业2024年限制性股票激励计划（下称“限制性股票激励计划”），董事会提请股东大会授权股东会申请办理下列企业限制性股票激励计划的相关事项，包含但是不限于：
1、报请企业股东大会授权股东会承担落实措施股权激励方案的以下几点：
（1）受权股东会明确限制性股票激励计划的授予日；
（2）受权董事会在公司出现资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事项时，依照限制性股票激励计划要求的方法对员工持股计划总数开展相应的调整；
（3）受权董事会在公司出现资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照限制性股票激励计划要求的方法对员工持股计划授予价格开展相应的调整；
（4）受权股东会向激励对象授于员工持股计划前，可以从本激励计划要求的限制性股票总数限制内，依据授于时情况调整具体授于总数；
（5）受权董事会在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并登记相关的事宜，包括与激励对象签定《限制性股票授予协议书》等；
（6）受权董事会对激励对象的所属资质、所属总数、所属要求等进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；
（7）受权董事会决定激励对象获授的限制性股票能否所属；
（8）授权许可股东会申请办理激励对象员工持股计划所属时所必须的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出所属申请办理、向登记结算公司申办相关清算交收业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；
（9）受权股东会结合公司2024年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与停止涉及相关的事宜，包含但是不限于撤销激励对象的所属资质，对激励对象并未所属的限制性股票撤销解决，申请办理已死亡（身亡）的激励对象并未所属的限制性股票补偿和传承事项，停止企业限制性股票激励计划；
（10）受权董事会对企业员工持股计划计划执行管理方法和优化，在和此次激励计划的条文一致前提下经常性制订和修改这个计划管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门要求该等改动需获得股东会或/和有关监管部门的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；
（11）受权股东会执行限制性股票激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。
2、报请企业股东大会授权股东会，就本次股权激励方案向当地政府部门、机构办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、组织、机构、本人提交的文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其认为与本次激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。
3、报请股东会为本次激励计划的执行，受权股东会委派税务顾问、收款账户、会计、侓师、证劵公司等中介服务。
4、报请公司股东大会允许，向股东会受权期限与本次股权激励方案有效期限一致。
5、所述受权事宜中，除法律、行政规章、我国证监会规章制度、行政规章、本激励计划或《公司章程》明确规定了应由董事会审议通过的事项外的许多受权事宜，报请企业股东大会授权股东会，然后由董事会进一步受权董事长或者其授权适度人员履行。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
（九）表决通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公示序号：2024-020）。
（十）表决通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案早已提名委员会表决通过。
企业第五届董事会任职期将要期满，经监事会候选人，提名委员会对第六届董事会执行董事侯选人资质审查，董事会同意候选人胡兴华老先生、严广源老先生、陆翔老先生、潘立老先生、梁江老先生、陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人。任职期三年，自股东会竞选根据日起至企业第六届董事会期满之日起计算。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-022）。
（十一）表决通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案早已提名委员会表决通过。
企业第五届董事会任职期将要期满，经监事会候选人，提名委员会对第六届董事会执行董事侯选人资质审查，董事会同意候选人方国防军老先生、虞丽新女性、范玉顺先生为公司第六届董事会独董侯选人，任期自股东大会审议通过日起至出任公司独立董事满六年之时（2026年11月12日）止。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
本议案要递交2024年第一次临时股东大会决议。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《苏州浩辰软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公示序号：2024-022）。
（十二）表决通过《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
允许撤销应用募集资金置换前期资金投入自筹经费的相关事项。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2024-030）。
（十三）表决通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
允许于2024年9月11日举办2024年第一次临时股东大会，决议相关事宜。
表决结果：赞同9票，抵制0票，放弃0票，逃避0票。
详细公司在2024年8月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-032）。
特此公告。
苏州市浩辰软件有限责任公司股东会
2024年8月26日
证券代码：688657股票简称：浩辰软件公示序号：2024-022
苏州市浩辰软件有限责任公司
有关股东会、职工监事换届的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
苏州市浩辰软件有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会、职工监事将在2024年9月13日任期届满。为确保各项工作的持续性，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，企业开展股东会、职工监事换届选举工作，现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下：
一、董事会换届竞选状况
依据《公司章程》要求，董事会由9名董事构成，在其中3人为因素独董。公司在2024年8月23日举办第五届董事会第十五次会议，表决通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第六届董事会执行董事侯选人资质审查，允许候选人胡兴华老先生、严广源老先生、陆翔老先生、潘立老先生、梁江老先生、陆幼辰先生为公司第六届董事会非独立董事侯选人；允许候选人方国防军老先生、虞丽新女性、范玉顺先生为公司第六届董事会独董侯选人，在其中虞丽新女性为会计学专业人员。以上执行董事候选人简历详见附件。
以上三位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书。与此同时根据相关规定，公司独立董事侯选人须经上海交易所审批无异议后即可提交公司股东大会审议。企业将举办2024年第一次临时股东大会决议董事会换届事项，在其中非独立董事、独董均采取累积投票制投票选举。企业第六届董事会执行董事自公司2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起上任，任职期三年，在其中方国防军老先生、虞丽新女性、范玉顺老先生任职期至2026年11月12日将连续出任公司独立董事满六年，企业届时根据相关规定，在方国防军老先生、虞丽新女性、范玉顺老先生任职期截止日期前竞选新一任独董。
二、职工监事换届状况
公司在2024年8月23日举办第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会候选人，允许候选人邓立群老先生、毛梦涛老师为第六届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会决议。上述情况第六届职工监事非职工代表监事候选人简历详见附件。
以上2名非职工代表监事侯选人将和企业职代会选举产生的1名职工代表监事所组成的企业第六届职工监事。企业第六届职工监事非职工代表监事采用累积投票制投票选举，自公司2024年第一次临时股东大会表决通过的时候起上任，任职期三年。
三、别的表明
以上执行董事、公司监事侯选人均符合规定法律法规、行政规章、行政规章对执行董事、公司监事任职要求的需求，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不得担任董事、公司监事的情况，未受到中国证监会行政处罚或证交所惩罚，不会有上海交易所评定不适宜出任上市公司董事、公司监事其他情形。除此之外，独董考生的教育经历、工作经验、个人道德修养均能胜任单独董事的职责，合乎《上市公司独立董事管理办法》中关于单独董事任职资格及自觉性的相关规定。
因此次换届事宜有待提交公司股东大会审议，为确保董事会、职工监事的正常运作，在2024年第一次临时股东大会表决通过上述情况换届选举事宜前，仍由第五届董事会、第五届职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。
企业第五届董事会、监事会成员在任职期尽职履责，为促进公司规范运作和稳定发展发挥了重要作用，企业对广大执行董事、公司监事在任职期为企业发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州市浩辰软件有限责任公司股东会
2024年8月26日
附件一：企业第六届董事会非独立董事候选人简历
胡兴华老先生，1966年8月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1988年6月毕业院校苏州大学财经大学会计学专业获学士学位证书。1988年7月至1998年2月，在昆山市财政局企财科、外经科及昆山市财政局主管的深圳会计事务所工作中，列任办事员、科长、副局长、优点、部长；1998年2月至2005年6月，列任苏州园区国有资产经营企业（现苏州园区国有资本经营集团有限公司）副总、苏州园区集团有限公司（现苏州园区茂业阳澄半岛开发有限公司）执行董事、经理；2001年11月至2005年6月及2005年12月至2009年9月，任苏州市浩辰科技有限公司老总；2009年9月迄今，任本董事长。
到目前为止，胡兴华老先生立即持有公司股份7,877,084股，总股本的12.02%，根据苏州星永宇企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接控制公司股权1,752,000股，总股本的2.67%。与此同时，胡兴华先生与陆翔老先生、梁江老先生、潘立老先生、邓力群老先生、梁海霞女性为一致行动人，总计控制公司35.34%股权。胡兴华老师为公司控股股东、控股股东。除了上述状况外，胡兴华先生与公司其他执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
严广源老先生，1971年5月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，2007年7月毕业院校武汉工程大学工程管理专业获学士学位证书。2002年8月至2004年6月，在吴国证券有限责任公司苏州市名儒巷证券公司（现吴国证券股份有限公司苏州市干将东路证券公司）工作中，任业务经理；2008年12月迄今，在苏州科技创新创业集团有限公司工作中，列任副总、董事长兼总经理；2017年9月迄今，任我们公司副董。
到目前为止，严广源老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
陆翔老先生，1968年9月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1991年7月毕业于清华大学机械设计与制造技术专业获学士学位证书。1991年7月至1992年6月于北京分析仪器厂工作中；1993年5月至2001年5月，于北京浩辰技术开发公司（已经销户）工作中，任经理；2001年11月至2009年9月，列任苏州市浩辰科技有限公司老总、执行董事、经理；2009年9月迄今，任本董事、经理。
到目前为止，陆翔老先生立即持有公司股份2,956,487股，总股本的4.51%，根据苏州星永宇企业管理服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份79,570股，总股本的0.12%。陆翔老师为公司控股股东、控股股东胡兴华先生一致行动人。除了上述状况外，陆翔先生与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关单位惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
潘立老先生，1967年8月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1991年7月毕业于清华大学机械设计与制造技术专业获学士学位证书。1991年9月至1993年5月，在清华大学精密仪器系工作中，任老师；1993年6月至2001年5月，于北京浩辰技术开发公司（已经销户）工作中，任副总；2001年11月至2009年9月，任苏州市浩辰科技有限公司执行董事、副总；2009年9月迄今，任本董事、副总。
到目前为止，潘立老先生立即持有公司股份2,861,077股，总股本的4.37%。潘立老师为公司控股股东、控股股东胡兴华先生一致行动人。除了上述状况外，潘立先生与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
梁江老先生，1968年2月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1991年7月毕业于清华大学机械设计与制造技术专业获学士学位证书。1991年7月至1993年5月，在中国核工业第二研究设计院工作中，任技术人员；1993年5月至2001年5月，于北京浩辰技术开发公司（已经销户）工作中，任副总；2001年11月至2009年9月，任苏州市浩辰科技有限公司执行董事、副总；2009年9月迄今，任本董事、副总。
到目前为止，梁江老先生立即持有公司股份2,861,077股，总股本的4.37%。梁江老师为公司控股股东、控股股东胡兴华先生一致行动人。除了上述状况外，梁江先生与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
陆幼辰老先生，1976年10月出世，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008年6月毕业院校广西财经学院金融专业获研究生学位。1999年10月至2002年11月，在江苏吴中集团有限责任公司工作中，任市场经理；2002年11月至2005年8月，在苏州沧浪区天造通讯零配件经销部（已经销户）工作中，任主管；2008年11月迄今，在苏州上海市经济开发区发展趋势投资有限公司工作中，任项目投资部副部长；2020年11月迄今，任本董事。
到目前为止，陆幼辰老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
配件二：企业第六届董事会独董候选人简历
方国防军老先生，1969年12月出世，中国籍，无境外永久居留权。医生硕士学历，2006年12月毕业院校厦大民商法学技术专业获博士研究生。1990年7月至1996年9月，在安徽省宣城地域货运公司总部工作中，就职员；1999年9月迄今，在苏州大学王健法学院工作中，列任助课、老师、副教授职称、专家教授、常务副院长、医生。担任江苏法学会副会长、中国法学会民法学研究会常务理事、江苏民法学研究会副会长、江苏破产法研究会常务副会长。2020年11月迄今，任本公司独立董事。
到目前为止，方国防军老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
虞丽新女性，1965年11月出世，中国籍，无境外永久居留权。本科文凭，1987年7月毕业院校苏州大学会计专业获学士学位证书。1987年8月迄今，在天衡会计事务所（特殊普通合伙）（改革前应江苏省会计事务所）工作中，列任审计助理、工程项目经理、部门领导、管理合伙人；2020年11月迄今，任本公司独立董事。
到目前为止，虞丽新女性未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
范玉顺老先生，1962年5月出世，中国籍，无境外永久居留权。医生硕士学历，1990年7月毕业于清华大学自动化机械专业获博士研究生。1990年8月迄今，在清华大学自动化系工作中，任教授；2020年11月迄今，任本公司独立董事。
到目前为止，范玉顺老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任董事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
配件三：第六届职工监事非职工代表监事候选人简历
邓立群老先生，1988年11月出世，中国籍，无境外永久居留权，在职考研文凭。2019年6月毕业院校苏州大学宪法与行政法学专业，获研究生学位。2018年10月迄今任苏州科技创新创业集团有限公司董事兼创业服务部负责人。
到目前为止，邓立群老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
毛梦涛老先生，1993年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2018年6月毕业院校南京师范大学光学工程技术专业，获研究生学位。2018年7月迄今，在苏州顺融创业投资管理合伙制企业（有限合伙企业）工作中，任投资总监；2020年6月迄今，任本监事。
到目前为止，毛梦涛老先生未持有公司股份；与公司其他执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%以上的股东不存在关联关系；不会有《公司法》中不得担任监事的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者且仍在禁止进入期情况，不存在被证交所公布评定不适宜出任发售监事的情况，未受过证监会、证交所及其它相关部门惩罚和惩戒，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律、法规和交易中心别的要求等条件的任职要求。
证券代码：688657股票简称：浩辰软件公示序号：2024-030
苏州市浩辰软件有限责任公司有关撤销
应用募集资金置换已支付发行费的
自筹经费的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
苏州市浩辰软件有限责任公司(下称“企业”)于2024年8月23日举办第五届董事会第十五次会议和第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜。企业保荐代表人中信建投证券有限责任公司（下称“保荐代表人”）对该事宜出具了无异议的核查意见。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕1628号），允许企业首次公开发行的商标注册申请，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）11,218,200股，发行价为103.40元/股，募集资金总额为1,159,961,880.00元（rmb，相同），扣除发行费用后，具体募集资金净额为1,050,310,428.83元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的及时情况进行检审，并且于2023年9月27日出具了“信大会师报字[2023]第ZA15267号”《验资报告》。募资到账后，企业对募资展开了专用账户存储系统，并和保荐代表人、储放募集资金的金融机构签订了募集资金专户存放监管协议。
二、募集资金投资项目状况
依据《苏州浩辰软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业发行股份的募资在扣除发行费用后将主要用于下列新项目：
三、企业撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费的相关情况
根据企业经营情况与整体资金分配整体规划，企业计划取消应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜。此次撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜，是结合公司经营情况与整体资金分配整体规划所作出的谨慎管理决策，没有对企业流动资金及募集资金使用造成不利影响，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行审议程序
公司在2024年8月23日举办第五届董事会第十五次会议和第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于取消使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜。该事项在董事会审批权范围之内，无需提交股东会审核。
五、重点建议表明
（一）职工监事建议
监事会认为：企业撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。
因而，职工监事允许撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜。
（二）保荐代表人核查意见
经核实，保荐代表人觉得：企业撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜，是结合公司经营情况与整体资金分配整体规划所作出的谨慎管理决策，没有对企业流动资金及募集资金使用造成不利影响，找不到变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形。与此同时，本事宜已经公司股东会、职工监事表决通过依法履行必需程序。
综上所述，保荐代表人对企业撤销应用募集资金置换已支付发行费的自筹经费事宜情况属实。
特此公告。
苏州市浩辰软件有限责任公司
股东会
2024年8月26日
