证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-030

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年9月6日（周五）在下午15:00-16:00

●召开地址：中证网（http://roadshow.cnstock.com/）

●召开方法：网络互动方法

●难题征选方法：投资者可于2024年9月5日下午12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到单位邮箱：zncmjt@zncmjt.com。一定会在2024年上半年度业绩说明会（下称“业绩说明会”）中对投资人普遍关注的难题进行统一回应。

一、答疑会种类

华中出版传媒集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月27日公布企业2024年半年度报告，为了保证广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略规划等状况，企业定为2024年9月6日在下午15:00-16:00以网络互动形式举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人普遍关注的情况进行交流和沟通。

二、答疑会举行的时长、地址

召开时长：2024年9月6日（周五）在下午15:00-16:00

召开地址：中证网（http://roadshow.cnstock.com/）

召开方法：网络互动方法

三、参与人员

企业副董杨壮老先生，执行董事、董事长助理王清学老先生，独董廖圣清老先生，财务经理马睿女性（如遇，参加人员会有所调节）。

四、投资人参与方法

（一）投资者可于2024年9月6日在下午15:00-16:00通过网络立即登录中证网（http://roadshow.cnstock.com/），线上参加此次业绩说明会，公司将通过中证网立即回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年9月5日下午12:00前把有关问题发送电子邮件的方式发送到单位邮箱:zncmjt@zncmjt.com。企业将在业绩说明会中对投资人普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

单位：证券事务部

联系方式：0731-85891098

电子邮件：zncmjt@zncmjt.com

六、其他事宜

此次业绩说明会召开后，投资者可以通过中证网（http://roadshow.cnstock.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

华中出版传媒集团有限责任公司股东会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-027

华中出版传媒集团有限责任公司

第五届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华中出版传媒集团有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十七次大会于2024年8月26日以通信方式举办，此次会议于2024年8月21日以电子邮箱和送达方式传出会议报告及相关资料。例会应参与决议公司监事5人，具体参与决议公司监事5人。召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由企业监事长王斗集结，选用记名投票方法，决议并获得了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

经仔细决议，监事会认为：企业2024年半年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、政策法规和公司章程的相关规定。内容与文件格式合乎证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息内容能真实地反映出企业2024年上半年的经营管理和经营情况，没有发现参加2024年半年度报告及其摘要编制与决议工作的人员有违背保密纪律的举动。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

华中出版传媒集团有限责任公司职工监事

二〇二四年八月二十七日

证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-026

华中出版传媒集团有限责任公司

第五届董事会第十八次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华中出版传媒集团有限责任公司（下称“企业”）第五届董事会第十八次大会于2024年8月26日以通信方式举办。此次会议于2024年8月21日以电子邮箱和送达方式传出会议报告及相关资料。例会应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由副董杨壮老先生集结，选用记名投票方法，决议并且通过如下所示提案：

一、表决通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本议案事前已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

二、《关于公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详细上海交易所网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（序号：临2024-028）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。关联董事贺砾辉、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

四、表决通过《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

详细上海交易所网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒2024年半年度利润分配方案公告》（序号：临2024-029）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案》

详细上海交易所网站及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于开展“提质增效重回报”专项行动的公告》（序号：临2024-024）。

表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

华中出版传媒集团有限责任公司股东会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-029

华中出版传媒集团有限责任公司

2024年上半年度利润分配方案公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒

?每一股比例：每一股派发现金红利0.1元（价税合计）。

?此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值为基准，具体时间将于权益分派执行声明中确立。

?在执行权益分派的除权日前公司总股本发生变动的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额，并把另行公告实际调整情况。

一、利润分配方案具体内容

截止到2024年6月30日，企业总公司表格中期终盈余公积金额为4,085,501,727.93元。经股东会决议，企业2024年上半年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准分配股利。此次利润分配方案如下所示：

企业拟将公司股东每一股派发现金红利0.1元（价税合计）。截止到2024年8月26日，公司总股本17.96每股公积金，为此测算总计拟派发现金红利179,600,000.00元（价税合计）。自2024年8月26日至执行权益分派除权日期内，若因可转债转股、回购股份、股权激励计划授于股权回购注销、资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。

二、企业履行决策制定

依据2024年5月23日企业2023年本年度股东大会审议通过的《关于公司2024年半年度利润分配安排的议案》，公司在2024年8月26日举办第五届董事会第十八次大会，以“9票允许，0票反对，0票放弃”审议通过了此次利润分配方案。本方案合乎公司章程规定的利润分配政策。

三、有关风险防范

此次股东分红分配充分考虑到公司发展阶段、将来的资金需求等多种因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响企业正常运转和长远发展。

特此公告。

华中出版传媒集团有限责任公司股东会

二〇二四年八月二十七日

证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-028

华中出版传媒集团有限责任公司

有关2024前半年募资储放

与实际使用情况专项报告的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

依照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及相关文件格式引导的需求，现就华中出版传媒集团有限责任公司（下称“企业”）截止到2024年6月30日募资储放与实际使用情况报告如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经中国证监会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2010〕1274号）审批，企业2010年10月于上海交易所向公众发行人民币普通股(A股)39,800亿港元，股价为10.66元/股，募集资金总额金额为424,268.00万余元，扣减包销及证券承销花费rmb11,032.43万余元，余额为rmb413,235.57万余元，此外扣减中介服务费和别的发行费rmb935.37万余元，具体募集资金净额金额为412,300.20万余元。

该次募资结算时间为2010年10月25日，本次募集资金及时状况早已中瑞岳华会计事务所（特殊普通合伙）检审，并且于2010年10月25日出示中瑞岳华验字〔2010〕268号汇算清缴报告。

（二）年度应用金额及年底账户余额

截止到2024年6月30日，企业总计应用募资rmb327,634.13万余元，在其中：之前年度应用327,301.11万余元，年度应用333.02万余元，均资金投入募资新项目。

截止到2024年6月30日，企业募资盈余额度224,798.08万余元，系募集资金净额412,300.20万余元扣减募集资金使用总金额327,634.13万余元，加募资储放贷款利息和应用手续费净收益140,132.01万余元产生。

二、募资管理情况

（一）募资资金管理办法状况

企业已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求建立了《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》(下称“《管理办法》”)，对募资推行专用账户存放规章制度，对募集资金的储放、应用、项目实施管理、投资项目变动及应用情况的监管等进行了规定。该《管理办法》经公司2010年度第一次临时性股东大会审议通过，企业2012年度第一次股东大会决议第一次修定，2013年度第一次股东大会决议第二次修定。

依据《管理办法》规定，董事会准许设立了交通出行银行股份有限公司长沙市松桂园分行、湖南省银行股份有限公司长沙市支行、长沙市银行股份有限公司高信分行重点帐户，仅限于企业募集资金的存储应用，不作为其他用途。

（二）募资三方监管协议状况

依据上海交易所及有关规定的需求，公司及承销商中银国际证券股份有限公司已经在2010年11月9日各自与交通银行股份有限公司长沙市松桂园分行、湖南省银行股份有限公司长沙市支行、长沙市银行股份有限公司高信分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海交易所三方监管协议样本不会有重要差别，三方监管协议获得了认真履行。

（三）募集资金专户存放状况

截止到2024年6月30日，募资储放重点账户存款总额如下所示(企业：人民币元)：

（四）募资专户加设状况

2023年9月11日公司召开第五届董事会第十三次大会，会议审议通过《关于增设募集资金专用账户的议案》，允许对企业募集资金投资项目“湖南省天闻富华印务有限公司新技术改造”的建设主体湖南省天闻富华印务有限公司（下称“天闻印务公司”）下属公司湖南省天闻富华印务公司邵阳市有限责任公司（下称“天闻印务公司邵阳市企业”）各自加设1个募资专户。截止到2024年6月30日，年度新增加募资储放专户的活期储蓄余额为185.93元。账户名称和开户资料分别是：

1、账户名称：湖南省天闻富华印务有限公司

账户：43050175363600001045

开户银行：建设银行股份有限公司长沙湘江分行

2、账户名称：湖南省天闻富华印务公司邵阳市有限责任公司

账户：43050175363600001046

开户银行：建设银行股份有限公司长沙湘江分行

依据上海交易所及有关规定的需求，2023年11月21日，公司及子公司天闻印务公司分别向建设银行股份有限公司长沙湘江分行、承销商中银国际证券股份有限公司就上述帐户1签定《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司天闻印务公司、天闻印务公司邵阳市企业分别向建设银行股份有限公司长沙湘江分行、承销商中银国际证券股份有限公司就上述帐户2签定《募集资金专户存储五方监管协议》。

三、年度募集资金的实际使用情况

企业2024年上半年度募资实际使用情况详细本报告附注1——募集资金使用状况一览表。

募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况(见附表1)

1.回收中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资扩股新项目。新项目服务承诺投资额11,163.00万余元，累计投入额度11,170.25万余元（含产生的利息7.25万余元），资金投入进展100%。

2.华中教育信息化复合型出版项目。新项目服务承诺投资额20,013.00万余元，并未资金投入。

3.数字化资源全屏幕综合服务平台新项目。新项目服务承诺投资额14,630.00万余元，累计投入额度14,971.23万余元（含产生的利息341.23万余元），资金投入进展100%。

4.湖南图书馆区域中心店面改造提升新项目。新项目服务承诺投资额31,982.13万余元，累计投入额度2,513.01万余元（在其中2024年1-6月资金投入额度75.38万余元），资金投入进展7.86%。

5.湖南图书馆电商平台新项目。新项目服务承诺投资额9,888.00万余元，累计投入额度121.16万余元，资金投入进展1.23%。

6.全国各地出版发行营销渠道建设新项目。新项目服务承诺投资额9,772.43万余元，并未资金投入。

7.湖南省天闻富华印务有限公司新技术改造。新项目服务承诺投资额21,388.88万余元，累计投入额度20,184.99万余元（在其中2024年1-6月资金投入额度257.64万余元），资金投入进展94.37%。

8.华中出版传媒集团出版信息平台建设新项目。新项目服务承诺投资额15,118.00万余元，累计投入额度7,642.08万余元，资金投入进展50.55%。

9.补充流动资金新项目。新项目服务承诺投资额18,500.00万余元，已经在2010年度全部投入，资金投入进展100%。

10.湖南图书馆衡阳市富华文化活动中心新项目。公司在2011年12月10日举办第一届股东会第二十二次（临时性）大会，准许应用超募资金项目投资湖南图书馆衡阳市富华文化活动中心新项目。新项目服务承诺投资额4,300.00万余元，累计投入额度4,311.85万余元（含贷款利息11.85万余元），资金投入进展100%。

11.合资企业建立湖南省教育电视文化传媒有限公司新项目。2013年9月27日，企业2013年第一次临时性股东大会审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》。新项目服务承诺投资额29,539.00万余元，累计投入额度3,043.22万余元（含贷款利息43.22万余元），资金投入进展10.30%。

12.湖南图书馆有限公司校园内连锁书店新项目。2013年9月27日，企业2013年第一次临时性股东大会审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店的议案》，该项目投资额3,245.89万余元，在其中应用超募资金项目投资3,000.00万余元，图书馆自筹资金周转资金245.89万余元。截止到2024年6月30日募资服务承诺资金投入额度3,000.00万余元，累计投入额度2,976.33万余元，资金投入进展99.21%。

13.与湖南出版投资控股集团有限公司合资企业开设会计公司项目。2013年10月28日，企业2013年第二次临时性股东大会审议通过《关于运用部分超募资金与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司暨关联交易的议案》。新项目服务承诺投资额70,000.00万余元，已全部投入，资金投入进展100%。

14.应用一部分超募资金永久性补充流动资金新项目（2014年）。新项目服务承诺投资额60,000.00万余元，已全部投入，资金投入进展100%。

15.应用一部分超募资金永久性补充流动资金新项目（2018年）。新项目服务承诺投资额60,000.00万余元，已全部投入，资金投入进展100%。

16.应用超募资金贷款利息永久性补充流动资金新项目（2022年）。新项目服务承诺投资额52,200.00万余元，已全部投入，资金投入进展100%。

以上募投项目中，第1、3、9、10、12、13、14、15和16项已按照项目资金使用计划对资金用于资金投入。

第4、7、8项结合公司自身业务发展情况和市场形势情况对资金投入进展进行适当调整，提升风险管控，确保股东权利。

公司已经停止第11项合资企业建立湖南省教育电视文化传媒有限公司新项目，并且经过2020年5月20日举行的企业2019年本年度股东大会审议通过，详细企业临2020-011号公告，且湖南省教育电视文化传媒有限公司已经在2021年11月2日销户。

第2、5和6项目前并未全面启动。面对市场转变、技术迭代和自身业务发展趋势调节等状况，企业将根据实际情况，探寻新的业务模式，制定新的投资计划，以保证股东权利。具体项目投资进展将于修改完善融资计划后按照证监会和上海交易所的需求及时充足、详细、精确信息披露。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

截止到2024年6月30日，企业以募集资金置换前期自筹经费资金投入额度3,622.96万余元。年度未出现募集资金置换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2024年6月30日，企业没用闲置募集资金临时补充流动资金状况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理与投资产品类别状况

截止到2024年6月30日，企业无将闲置募集资金进行现金管理及投资产品的状况。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

2014年7月25日，企业2014年第一次临时性股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，新项目服务承诺投资额60,000.00万余元，已全部投入。

2018年5月17日，企业2017年本年度股东大会审议通过《关于运用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，新项目服务承诺投资额60,000.00万余元，已全部投入。

2022年7月21日，企业2022年第二次临时性股东大会审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》，新项目服务承诺投资额52,200.00万余元，已全部投入。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

截止到2024年6月30日，企业将超募资金用以建设中的项目及新项目的状况详细（一）募投项目的项目执行情况中的第10、11、12、13选项中主要内容。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业无将盈余募资用以其他募投项目或者非募投项目的状况。

四、变动募投项目的项目执行情况

（一）变动募集资金投资项目状况

企业截止到2024年6月30日变动募集资金投资项目状况详细本报告附注2——变动募集资金投资项目登记表。

1.出版发行策划新项目的变更状况

2012年12月23日，企业2012年第二次临时性股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后新项目服务承诺项目投资募集资金总额11,163.00万余元，已全部投入。

2.数字化资源全屏幕综合服务平台新项目的变更状况

2012年12月23日，企业2012年第二次临时性股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后新项目计划总投资32,310.00万余元，在其中企业对项目募资服务承诺投资额为14,630.00万余元，已全部投入。

3.湖南省天闻富华印务有限公司技术改造的变更状况

2013年9月27日，企业2013年第一次临时性股东大会审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》，对项目执行内容进行了一部分变动，变更后新项目投资额仍然是19,991.00万余元，截止到2021年12月31日已累计投入15,531.50万余元。2022年第一次临时性股东交流会表决通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司募集资金使用计划的议案》，对项目执行内容进行了一部分变动，变更后新项目投资额为21,388.88万余元，截止到2024年6月30日已累计投入20,184.99万余元。

（二）募集资金投资项目对外转让或更换状况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

董事会认为公司已按证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海交易所出台的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定立即、真正、精确、全面地公布了企业募集资金的储放及实际使用情况，不会有募资管理方法违规状况。企业对募集资金的看向和工作进展均属实依法履行公布责任。

六、存有两次以上股权融资且当初各自存有募资应用状况

公司不存在两次以上股权融资且当初各自存有募资使用的状况。

附注：1．募集资金使用状况一览表

2．变动募集资金投资项目登记表

华中出版传媒集团有限责任公司股东会

二〇二四年八月二十七日

附注1：

募集资金使用状况一览表

截止期：2024年6月30日

编制单位：华中出版传媒集团有限责任公司

额度企业:rmb万余元

附注2:

变动募集资金投资项目登记表

截止期：2024年6月30日

编制单位：华中出版传媒集团有限责任公司

额度企业：rmb万余元

公司代码：601098　　　　　　　　　　公司简称：中南传媒

华中出版传媒集团有限责任公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2024年上半年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.0元（价税合计）。截止到2024年8月26日，公司总股本17.96每股公积金，为此测算总计拟派发现金红利179,600,000.00元（价税合计）。不执行资本公积金转增股本等其他形式的分配原则。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：601098股票简称：中南传媒序号：临2024-031

华中出版传媒集团有限责任公司

有关2024年上半年度运营数据的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

华中出版传媒集团有限责任公司依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的有关规定，现就2024年上半年度一般图书出版业务统计数据（没经财务审计）公告如下：

企业：万余元

特此公告。

华中出版传媒集团有限责任公司股东会

二〇二四年八月二十七日