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证券代码：601816股票简称：宁杭高铁公示序号：2024-028
本公司董事会及全体董事确保公示不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第四届董事会第二十四次会议于2024年8月20日以书面方法下达通知，于2024年8月30日以现场与视频会议系统相结合的形式举办。此次会议应参加执行董事10名，真实参加执行董事7名，谭光辉执行董事、苏天鹏执行董事、张星臣执行董事因公务活动无法参加，各自书面形式授权委托刘洪润老总、张秋萍执行董事、王玉亮执行董事委托决议。会议由董事长刘洪润老先生组织，召开合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
会议审议通过了下列提案。
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司审计委员会表决通过。
决议状况：有权利决议投票数10票，允许10票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限责任公司
2024年8月31日
公司代码：601816 公司简称：宁杭高铁
京沪高速铁路有限责任公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3企业全体董事参加董事会会议。
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
□可用√不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：601816股票简称：宁杭高铁公示序号：2024-029
京沪高速铁路有限责任公司
第四届职工监事第二十次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保公示不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
京沪高速铁路有限责任公司（下称企业）第四届职工监事第二十次大会于2024年8月20日以书面方法下达通知，于2024年8月30日以通信形式召开。此次会议应参与决议公司监事6人，具体参与决议公司监事6人。召开合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。
会议审议通过了下列提案。
一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
决议状况：有权利决议投票数6票，允许6票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
京沪高速铁路有限责任公司职工监事
2024年8月31日
