公司代码：600350　　　　　　　　　　公司简称：山东高速

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到http://www.sse.com.cn/网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.3企业全体董事参加董事会会议。

1.4本上半年度汇报没经财务审计。

1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

企业2024前半年没有进行股东分红和资本公积金转增股本。

第二节公司概况

2.1公司概况

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.5大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

√可用□不适合

企业:元货币:rmb

体现外国投资者偿债能力指标指标：

√可用□不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：临2024-059

山东高速有限责任公司

有关提供担保的通知

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：毅康科技有限责任公司，非企业关联方。

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次为毅康科技有限责任公司担保额度金额为0.15亿人民币，到目前为止，公司已经具体为他们提供的担保余额为5.85亿人民币。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无。

●对外担保逾期总计总数：企业无对外担保贷款逾期状况。

●尤其风险防范：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额金额为183.02亿人民币，在其中企业下属公司对分公司已批准的贷款担保累计金额金额为182.26亿人民币，分别占企业最近一期经审计归母资产总额比例为43.88%、43.70%。毅康科技有限责任公司截止到2024年6月30日没经财务审计负债率高于70%，请投资者充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

为了满足山东高速有限责任公司（下称“企业”）合并报表范围内子公司日常生产经营及战略发展规划，公司在2024年4月17日举办第六届董事会第五十七次会议，于2024年5月9日举办2023年年度股东大会，表决通过《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，允许企业为分公司、公司子公司向其分公司给予不得超过80.07亿的贷款担保。详细情况详细公司在2024年4月19日和2024年5月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公示序号：临2024-023）和《山东高速股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公示序号：临2024-033）。

结合公司于2024年8月2日公布的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公示序号：临2024-054），企业对毅康科技有限公司担保余额为65,242.37187万余元，2024年8月，毅康科技有限责任公司一部分负债期满还清，相匹配还清保证合同额度11,000.00万余元，公司按照75.0171%占比还清保证合同额度8,251.881万余元，详细公司在2024年8月2日公布的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公示序号：临2024-054）和2022年12月31日公布的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公示序号：临2022-091），因而此次贷款担保时对毅康科技有限公司担保余额为56,990.49087万余元。

2024年8月份，在相关授权范围内产生如下所示贷款担保：

企业：万余元

二、被担保人基本概况

1、毅康科技有限责任公司

统一社会信用代码：91370600690618800Q

成立年限：2009年6月16日

法人代表：张军

注册地址和主要生产经营地：山东省烟台市经济开发区长江路123号毅康科技环保产业园

注册资金：25,798.4962万余元

是否属于失信执行人：否

业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；水污染防治；固体废物治理；空气污染治理；土壤污染治理与修复服务项目；太阳能发电站技术咨询；风能发电技术咨询；建筑工程机械与机械租赁；工程管理服务；环保咨询服务；以自有资金从业融资活动；工业设备产品研发；程序开发；电子产品批发；生态环境保护专业设备市场销售；机械设备电器设备市场销售；电器产品市场销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；树木种植运营；系统集成服务项目；木材销售；非定居房产租赁；物业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：建筑工程设计；建筑工程施工；建筑劳务分包；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

公司股权结构：山东高速有限责任公司持仓51%，康佳集团集团有限公司持仓24.9829%，烟台市百江源企业管理中心（有限合伙企业）持仓12.7663%，烟台市丰清泰投资中心（有限合伙企业）持仓5.6737%，烟台市润养源企业管理中心（有限合伙企业）持仓5.2154%，烟台市清江川企业管理中心（有限合伙企业）持仓0.3618%。

被担保人最近一年又一期财务报表：

企业：万余元

注：以上被担保对象为公司子公司，均资信评估优良、并不属于失信执行人企业。

三、担保协议主要内容

《保证合同》

1、债务人：中信银行银行股份有限公司烟台市支行

2、借款人：毅康科技有限责任公司

3、担保人：山东高速有限责任公司

4、担保额度：担保主债权本钱总金额（rmb）贰仟零叁拾万元整的75.0171%，即（rmb）贰仟伍佰贰拾贰万捌仟肆佰柒拾壹元叁角整。

5、保证范围：包含主合同项下的主债权、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等）和其他任何应付花费。

6、保证方式：连带责任担保贷款担保

7、确保时限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

8、公司股东贷款担保状况：康佳集团集团有限公司依照占股比例（约24.9829%）给予507.15287万余元贷款担保。

9、存不存在质押担保：否

四、贷款担保的必要性和合理化

此次企业担保事项合乎战略发展规划，根据公司共同利益，有益于公司业务的顺利开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人运营平稳，资信评估优良，担保风险总体可控。

五、股东会建议

以上贷款担保早已公司在2024年4月17日举行的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保额度不得超过《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》公布的担保额度，被担保人个人信用稳步增长、具备偿债能力指标，贷款担保严控风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

到目前为止，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额金额为183.02亿人民币，在其中企业下属公司对分公司已批准的贷款担保累计金额金额为182.26亿人民币，分别占企业最近一期经审计归母资产总额比例为43.88%、43.70%。到目前为止，公司不存在对大股东和实际控制人及其关联人所提供的贷款担保，亦不存有贷款逾期担保情况。

特此公告。

山东高速有限责任公司股东会

2024年8月31日

证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：临2024-058

山东高速有限责任公司

关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年09月10日（星期二）早上10:00-11:00

●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

●召开方法：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱sdhs@sdecl.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

山东高速有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年8月31日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月10日早上10:00-11:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年09月10日早上10:00-11:00

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、参与人员

上市企业与会人员：董事长傅柏先老先生、副董事长兼总经理李宇老先生、独董魏建老先生、副总康建老先生、财务主管周亮老先生、董事长助理隋荣昌老先生（如有特殊情况，与会人员将有可能作出调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年09月10日早上10:00-11:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年09月03日（星期二）至09月09日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱sdhs@sdecl.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

通讯地址：山东济南市历下区奥体中路5006号

手机联系人：张超群联系方式：86-531-89260052

公司传真：86-531-89260050单位邮箱：sdhs@sdecl.com.cn

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

山东高速有限责任公司

2024年8月31日

证券代码：600350股票简称：山东高速公示序号：临2024-057

山东高速有限责任公司

第六届董事会第六十三次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

山东高速有限责任公司（下称“企业”）第六届董事会第六十三次会议于2024年8月29日在企业22楼会议室以现场会议形式举办，会议报告于2024年8月19日以专人送达及电子邮箱方法传出。此次会议需到执行董事11人，实到执行董事11人。会议由老总傅柏先老先生组织，企业监事会监事、高管人员以及相关部门负责人出席了大会。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议审议并获得了下列决定：

一、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《2024年半年度总经理工作报告》。

二、会议以11票允许、0票反对、0票放弃，审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》，并决定把这份报告及其摘要按有关规定及程序流程在证监会指定网址及媒体及时予以公布。

本议案经公司董事会审计委员会决议，允许提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在同一天公布的《山东高速股份有限公司2024年半年度报告摘要》《山东高速股份有限公司2024年半年度报告》。

特此公告。

山东高速有限责任公司股东会

2024年8月31日