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证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-066
本董事会及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”）拟通过现金结算购买资产及表决权委托的形式获取AsiaInfoTechnologiesLimited（下称“标的公司”）的控制权（下称“本次交易”）。
2024年5月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于＜亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等和本次交易有关的议案，并且于2024年5月17日公布了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》。
2024年6月18日，公司也上海证券交易所科创板企业管理部门下达的《关于对亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项的问询函》（上证指数科技创新申请函【2024】0142号）展开了回应，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
2024年9月6日，公司召开第二届董事会第十二次大会，审议通过了《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》等和本次交易有关的议案，并披露了《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（下称“报告（议案）（修改草案）”）。
现对报告（议案）（修改草案）里的修定状况做出说明：
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2024年9月7日
证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-065
亚信安全科技发展有限公司
有关一部分募投项目结项
以及部分募投项目延期公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年9月6日举办第二届董事会第十二次大会、第二届职工监事第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，允许企业对募投项目“销售网络及保障体系新建项目”“零信任架构商品工程项目”开展结项，并且在募投项目建设主体、募集资金用途及加盟项目经营规模不发生变更的前提下，将募投项目“互联网安全运营管理工程项目”“设备联动网络安全产品工程项目”“5G企云网络安全产品工程项目”延期至2025年6月30日。本事宜在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。现就详细情况公告如下：
一、募资基本概况
依据中国证监会于2022年1月5日开具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕7号），企业初次向公众发售人民币普通股（A股）个股40,010,000股，每一股发行价为30.51元（rmb，相同），募集资金总额为1,220,705,100.00元。扣减发行费98,199,233.77元（没有企业增值税，相同）后，具体募集资金净额为1,122,505,866.23元。以上募资已全部到位，并且经过致同会计师事务所（特殊普通合伙）认证，于2022年1月28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000069号）。企业对募资采用专用账户贮存规章制度，并和承销商中国国际金融有限责任公司、储放募集资金的开户行签署了募资资金监管协议。
二、募集资金使用状况
（一）募集资金投资方案和使用情况
截止到2024年8月31日，企业募集资金使用如下：
企业：万余元
注：截止到期终项目投资进展超过100%主要是因为资金投入额度内含募资利息费用及长期投资而致。
（二）募集资金专户状况
截止到2024年8月31日，企业募集资金专户如下：
企业：元
注：2022年3月11日，公司召开第一届股东会第十一次大会、第一届职工监事第九次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，对募集资金投资相关业务应用的实际募资额度进行调整。
三、此次一部分募投项目结项状况
截止到2024年8月31日，募投项目“销售网络及保障体系新建项目”服务承诺资金投入募资23,944.26万余元，结余募资0万余元；募投项目“零信任架构商品工程项目”服务承诺资金投入募资12,153.68万余元，结余募资0万余元。上述情况募投项目都已做到预估可使用状态，企业拟向以上募集资金投资项目开展结项。
四、此次一部分募投项目推迟的实际情况
（一）此次募投项目推迟状况
结合公司目前部分募投项目的具体工作进展，在募投项目建设主体、募集资金用途及加盟项目经营规模不发生变更的前提下，将对一部分募投项目达到预定可使用状态时间开展推迟，详情如下：
（二）此次募投项目延期缘故
受总体市场变化等因素的影响，企业结合自身实际发展趋势战略及运营计划，综合考虑项目建设周期与资金分配分配，经谨慎考虑，以上募投项目的项目投资进展较方案有一定的推迟，因而并对达到预定可使用状态日期开展推迟。
（三）此次募投项目推迟对公司的影响
此次一部分募投项目推迟是结合公司项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，工程项目的推迟仅涉及到施工进度的改变，没有改变募投项目的贷款用途、投资额、建设主体，也不会对募投项目的执行导致实质上的危害。此次对一部分募投项目推迟不会有变向更改募资资金投向和损害股东利益的情形，合乎证监会、上海交易所有关上市公司募集资金管理方法的有关规定，不会对公司的正常运营造成不利影响，合乎公司发展规划。
五、重点建议表明
（一）董事会审议状况
公司在2024年9月6日举办第二届董事会第十二次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，允许企业对募投项目“销售网络及保障体系新建项目”“零信任架构商品工程项目”开展结项，并且在募投项目建设主体、募集资金用途及加盟项目经营规模不发生变更的前提下，将募投项目“互联网安全运营管理工程项目”“设备联动网络安全产品工程项目”“5G企云网络安全产品工程项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。本议案不用提交股东大会审议。
（二）职工监事建议
监事会认为：企业对一部分募投项目结项以及部分募投项目推迟是依据募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不会有违规募集资金的情况，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。因而，职工监事允许公司部分募投项目结项以及部分募投项目推迟事宜。
（二）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：公司本次一部分募投项目结项以及部分募投项目推迟事宜早已董事会、职工监事表决通过，已依法履行必须的审批流程。该事项合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。承销商对公司本次一部分募投项目结项以及部分募投项目推迟事宜情况属实。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2024年9月7日
证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-069
亚信安全科技发展有限公司
第二届职工监事第十次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”或“亚信安全”）第二届职工监事第十次会议于2024年9月6日以当场融合通信的形式举办。监事长就紧急召开此次会议的现象进行了说明，企业整体公司监事均允许免除此次监事会会议通告时间期限。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
会议审议通过了以下提案：
一、表决通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》
经公司第二届职工监事第七次会议审议通过，企业拟通过控股子公司亚信科技（成都市）有限责任公司（下称“亚信成都市”）、亚信成都市控股子公司天津市亚信津安科技公司（下称“亚信津安”）与天津科海投资发展有限公司（下称“科海项目投资”）及天津津南天津海河智能制造系统绿色产业基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“智能化股票基金”）共同出资设立天津市亚信津信资询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“亚信津信”或“地区SPV”），在其中亚信成都市、科海项目投资、智能化股票基金为地区SPV有限合伙，亚信津安为普通合伙。亚信津信及亚信津安共同出资设立天津市亚信信宁科技公司（下称“亚信信宁”或“内层企业”），在其中亚信津信申购内层公司注册资金9亿人民币，亚信津安申购内层公司注册资金1万余元，然后由该内层企业为本次重大资产重组（界定见下）的目的境外开设全资子公司（下称“海外SPV”或“回收行为主体”），以现金结算的方式购买SKIPPERINVESTMENTLIMITED所持有的AsiaInfoTechnologiesLimited（下称“亚信科技”）19.236%或20.316%的股权（下称“标底股权”）（下称“此次股份收购”）；与此同时，拟通过表决权委托的形式获取田溯宁及其控制的InfoAdditionCapitalLimitedPartnership、PacificInfoLimited、CBCPartnersIIL.P.在紧跟此次股份收购交收后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股权相对应的投票权（与本次股份收购下列统称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“此次重要资产购买”）。
本次交易完成后，企业将会成为亚信科技的大股东。在挑选亚信科技19.236%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技28.808%至28.841%的投票权；在挑选亚信科技20.316%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的投票权。本次交易有关提案有待提交股东大会审议。
由于上次职工监事举办汽车后市场状况产生变化，通过和关联方协商一致，企业将对本次交易的成交价作出调整，从9.45港币/股调整至7.70港币/股，总计交易对价为1,385,350,805.30港币或1,463,130,715.20港币，在其中：
（1）基本股权：基本股权为179,915,689股，交易对价为1,385,350,805.30港币；
（2）附加股权：附加股权为10,101,287股的情形下，交易对价为77,779,909.90港币；附加股权为0股的情形下，交易对价为0港币。
由于亚信科技已经在2024年7月22日发放截至2023年12月31日止年度的后期股利分配0.412港币/股，依据《股份购买协议》的承诺，本次交易的成交价调整至7.288港币/股，总计交易对价为1,311,225,541.43港币或1,384,843,721.09港币，在其中：
（1）基本股权：基本股权为179,915,689股，交易对价为1,311,225,541.43港币；
（2）附加股权：附加股权为10,101,287股的情形下，交易对价为73,618,179.66港币；附加股权为0股的情形下，交易对价为0港币。
除了上述调节外，本次交易的计划方案无实质变动。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本议案有待提交股东大会审议。
二、表决通过《关于签署＜股份购买协议之补充协议（二）＞的议案》
经决议，职工监事允许公司和关联方签定《SecondSupplementalAgreementtoSharePurchaseAgreement》（下称“《股份购买协议之补充协议（二）》”），受权公司管理人员签定《股份购买协议之补充协议（二）》及其它配套文件（若有）。《股份购买协议之补充协议（二）》将和《股份购买协议》与此同时起效。
《股份购买协议之补充协议（二）》主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章本次交易合同书主要内容”。
决议状况：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本议案有待提交公司股东大会审议。
三、表决通过《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
依据《股份购买协议》《股份购买协议之补充协议（二）》的承诺，标的资产的成交价为7.70港币/股，总计交易对价为合计交易对价为1,385,350,805.30港币或1,463,130,715.20港币。由于亚信科技已经在2024年7月22日发放截至2023年12月31日止年度的后期股利分配0.412港币/股，依据《股份购买协议》的承诺，本次交易的成交价调整至7.288港币/股，总计交易对价为1,311,225,541.43港币或1,384,843,721.09港币。本次交易为市场化交易，在充分考虑标底财务状况、市场占有率、知名品牌、技术性、渠道价值等多方面因素前提下，公司和关联方协商解决从而形成本次交易的标价。
公司已经聘用合乎《中华人民共和国证券法》要求市场估值组织中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）对看涨期权进行估值。2024年9月6日，中金证券出示《关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告（修订稿）》（下称“《估值报告》”）。本次交易选用相比破产法和相比交易法对标的公司进行估值。依据《估值报告》，买卖标价具备公允性、合理化。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本议案有待提交公司股东大会审议。
四、表决通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
经决议，监事会认为公司本次交易中心聘用市场估值组织具备自觉性，公司估值假定前提条件有效，估值模型与公司估值目地具备关联性，开具的估值报告市场估值结果有效，公司估值标价公允价值。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本议案有待提交公司股东大会审议。
五、表决通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、备考审阅报告及估值报告的议案》
经决议，允许企业为本次交易聘请的毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）开具的《亚信科技控股有限公司2022年度及2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2409878号）、《关于亚信科技控股有限公司2024年1月1日至2024年6月30日止期间财务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第2403162号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《亚信安全科技股份有限公司2023年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028225号），及其中金证券开具的《估值报告》。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本议案有待提交公司股东大会审议。
六、表决通过《关于＜亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
经决议，职工监事准许企业就本次重要资产购买编制《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。
七、表决通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
经决议，监事会认为企业对一部分募投项目结项以及部分募投项目推迟是依据募投项目执行的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的现象，不会有违规募集资金的情况，不会对公司的正常运营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益的情形。该事项决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。因而，职工监事允许公司部分募投项目结项以及部分募投项目推迟事宜。
表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司职工监事
2024年9月7日
证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-068
亚信安全科技发展有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
2024年9月6日，亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”或“亚信安全”）第二届董事会第十二次大会以现场融合通信的形式举办。老总就紧急召开此次会议的现象进行了说明，企业全体董事均允许免除此次股东会会议报告时间期限。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。此次会议的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。
会议审议通过了以下提案：
一、表决通过《关于调整本次交易定价暨调整本次交易方案的议案》
经公司第二届董事会第九次会议审议通过，企业拟通过控股子公司亚信科技（成都市）有限责任公司（下称“亚信成都市”）、亚信成都市控股子公司天津市亚信津安科技公司（下称“亚信津安”）与天津科海投资发展有限公司（下称“科海项目投资”）及天津津南天津海河智能制造系统绿色产业基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“智能化股票基金”）共同出资设立天津市亚信津信资询合伙制企业（有限合伙企业）（下称“亚信津信”或“地区SPV”），在其中亚信成都市、科海项目投资、智能化股票基金为地区SPV有限合伙，亚信津安为普通合伙。亚信津信及亚信津安共同出资设立天津市亚信信宁科技公司（下称“亚信信宁”或“内层企业”），在其中亚信津信申购内层公司注册资金9亿人民币，亚信津安申购内层公司注册资金1万余元，然后由该内层企业为本次重大资产重组（界定见下）的目的境外开设全资子公司（下称“海外SPV”或“回收行为主体”），以现金结算的方式购买SKIPPERINVESTMENTLIMITED所持有的AsiaInfoTechnologiesLimited（下称“亚信科技”）19.236%或20.316%的股权（下称“标底股权”）（下称“此次股份收购”）；与此同时，拟通过表决权委托的形式获取田溯宁及其控制的InfoAdditionCapitalLimitedPartnership、PacificInfoLimited、CBCPartnersIIL.P.在紧跟此次股份收购交收后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股权相对应的投票权（与本次股份收购下列统称“本次交易”、“本次重大资产重组”或“此次重要资产购买”）。
本次交易完成后，企业将会成为亚信科技的大股东。在挑选亚信科技19.236%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技28.808%至28.841%的投票权；在挑选亚信科技20.316%的股权的情况之下，本次交易后企业将间接控制亚信科技29.888%至29.921%的投票权。本次交易有关提案有待提交股东大会审议。
由于上次董事会召开汽车后市场状况产生变化，通过和关联方协商一致，企业将对本次交易的成交价作出调整，从9.45港币/股调整至7.70港币/股，总计交易对价为1,385,350,805.30港币或1,463,130,715.20港币，在其中：
（1）基本股权：基本股权为179,915,689股，交易对价为1,385,350,805.30港币；
（2）附加股权：附加股权为10,101,287股的情形下，交易对价为77,779,909.90港币；附加股权为0股的情形下，交易对价为0港币。
由于亚信科技已经在2024年7月22日发放截至2023年12月31日止年度的后期股利分配0.412港币/股，依据《股份购买协议》的承诺，本次交易的成交价调整至7.288港币/股，总计交易对价为1,311,225,541.43港币或1,384,843,721.09港币，在其中：
（1）基本股权：基本股权为179,915,689股，交易对价为1,311,225,541.43港币；
（2）附加股权：附加股权为10,101,287股的情形下，交易对价为73,618,179.66港币；附加股权为0股的情形下，交易对价为0港币。
除了上述调节外，本次交易的计划方案无实质变动。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
二、表决通过《关于签署＜股份购买协议之补充协议（二）＞的议案》
经决议，董事会同意公司和关联方签定《SecondSupplementalAgreementtoSharePurchaseAgreement》（下称“《股份购买协议之补充协议（二）》”），受权公司管理人员签定《股份购买协议之补充协议（二）》及其它配套文件（若有）。《股份购买协议之补充协议（二）》将和《股份购买协议》与此同时起效。
《股份购买协议之补充协议（二）》主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“第六章本次交易合同书主要内容”。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
三、表决通过《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》
依据《股份购买协议》《股份购买协议之补充协议（二）》的承诺，标的资产的成交价为7.70港币/股，总计交易对价为合计交易对价为1,385,350,805.30港币或1,463,130,715.20港币。由于亚信科技已经在2024年7月22日发放截至2023年12月31日止年度的后期股利分配0.412港币/股，依据《股份购买协议》的承诺，本次交易的成交价调整至7.288港币/股，总计交易对价为1,311,225,541.43港币或1,384,843,721.09港币。本次交易为市场化交易，在充分考虑标底财务状况、市场占有率、知名品牌、技术性、渠道价值等多方面因素前提下，公司和关联方协商解决从而形成本次交易的标价。
公司已经聘用合乎《中华人民共和国证券法》要求市场估值组织中国国际金融有限责任公司（下称“中金证券”）对看涨期权进行估值。2024年9月6日，中金证券出示《关于亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易之估值报告（修订稿）》（下称“《估值报告》”）。本次交易选用相比破产法和相比交易法对标的公司进行估值。依据《估值报告》，买卖标价具备公允性、合理化。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
四、表决通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》
经决议，股东会觉得公司本次交易中心聘用市场估值组织具备自觉性，公司估值假定前提条件有效，估值模型与公司估值目地具备关联性，开具的估值报告市场估值结果有效，公司估值标价公允价值。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
五、表决通过《关于批准本次重大资产购买相关审计报告、准则差异鉴证报告、备考审阅报告及估值报告的议案》
经决议，允许企业为本次交易聘请的毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）开具的《亚信科技控股有限公司2022年度及2023年度财务报表审计报告》（毕马威华振审字第2409878号）、《关于亚信科技控股有限公司2024年1月1日至2024年6月30日止期间财务报表的主要会计政策与企业会计准则差异情况说明的鉴证报告》（毕马威华振专字第2403162号），致同会计师事务所（特殊普通合伙）开具的《亚信安全科技股份有限公司2023年度备考合并财务报表审阅报告》（致同审字（2024）第110A028225号），及其中金证券开具的《估值报告》。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
六、表决通过《关于＜亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）＞及其摘要的议案》
经决议，股东会准许企业就本次重要资产购买编制《亚信安全科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
本议案早已公司独立董事专业会议审议通过，有待提交公司股东大会审议。
七、表决通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》
经决议，允许企业对募投项目“销售网络及保障体系新建项目”“零信任架构商品工程项目”开展结项，并且在募投项目建设主体、募集资金用途及加盟项目经营规模不发生变更的前提下，将募投项目“互联网安全运营管理工程项目”“设备联动网络安全产品工程项目”“5G企云网络安全产品工程项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。本议案在董事会审批权范围之内，不用提交股东大会审议。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
八、表决通过《关于提请择机召开股东大会的议案》
由于董事会工作中总体安排，公司拟折期召开股东会，举办时间以及分配将另行通知，还是要以股东大会通知通知为准。
决议状况：合理表决票9票，允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2024年9月7日
证券代码：688225股票简称：亚信安全公示序号：2024-065
亚信安全科技发展有限公司
有关参与2024年上半年度科创板上市手机软件
及人工智能盛典团体业绩说明会的通知
本董事会及董事会全体人员确保公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
大会线上交流时长：2024年9月13日（星期五）在下午14:00-16:00
网上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：网上文本互动交流
投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前通过微信、电子邮件将要了解和关心的问题提早给予给企业。一定会在文本游戏环节对投资普遍关注的难题进行回答。
亚信安全科技发展有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月24日公布2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度的经营业绩、经营情况，企业参与上海交易所举行的科创板上市手机软件及人工智能盛典团体业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以线上文本互动方式举办，企业将对于2024年上半年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、方法
（一）大会线上交流时长：2024年9月13日（星期五）在下午14:00-16:00
（二）网上文本交流平台：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）召开方法：网上文本互动交流
（四）投资者可于2024年9月12日（星期四）16:00前通过微信、电子邮件将要了解和关心的问题提早给予给企业。一定会在文本游戏环节对投资普遍关注的难题进行回答。
三、参与人员
董事、经理马红军老先生，独董黄回应老先生，财务经理汤虚谷老先生，董事长助理王震先生。
四、联系电话
联络单位：董事会办公室
联系方式：010-57550972
电子邮件：ir@asiainfo-sec.com
五、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2024年9月7日
