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证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-113
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
四川省自贡输送机械集团有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第五次会议于2024年8月12日早上9：00在企业四楼410会议厅以现场融合视频通讯的形式召开。根据相关规定，已经在2024年8月2日以电话及电子邮件方式传出此次会议工作的通知。本次会议由企业监事长范茉女性组织。理应出席本次会议的公司监事共3人，具体参会的公司监事共3人。董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经与会董事用心决议，建立如下所示决定：
（一）表决通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》
审核确认，监事会认为：公司本次新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的事宜都是基于行业发展前景、企业战略发展规划所做出的谨慎确定，根据公司发展战略目标。有助于提高募集资金使用高效率，不实质性影响该募投项目的顺利推进，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。上述事项合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，决策制定合理合法、合理，职工监事允许该事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃，一致通过。
招商合作证券股份有限公司对该提案涉及事宜出具了重点核查意见。
具体内容详见同一天刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公示序号：2024-110）。
（二）表决通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
审核确认，监事会认为：企业提升2024本年度日常关联交易预估额度是根据公司实际发展需求，并且在公平公正、双方协商一致的基础上进行的，有益于公司生产经营。关联方交易以市场公允价格为产品定价基本，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情况，企业也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性。职工监事对于该关联方交易情况属实。
表决结果：3票同意，0票反对，0票放弃，一致通过。
招商合作证券股份有限公司对该提案涉及事宜出具了重点核查意见。
具体内容详见同一天刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2024-111）。
三、备查簿文档
1、企业第五届职工监事第五次会议决定；
2、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司一部分募投项目新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的核查意见；
3、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司提升2024本年度日常关联交易预估金额的核查意见。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司职工监事
2024年8月12日
证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-110
四川省自贡输送机械集团有限公司
有关一部分募投项目新增加建设主体和
执行地址并改善内部结构投资结构的通知
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省自贡输送机械集团有限公司（下称“企业”）于2024年8月12日举行了第五届董事会第八次大会、第五届职工监事第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，允许新增加控股子公司华运智远（成都市）科技公司（下称“华运智远”）成为公司可转债募投项目“数字孪生技术智能化皮带输送机产业化项目”（下称“数字孪生技术新项目”）的建设主体，允许提升成都市高新区为募投项目的执行地址，并且对内部结构投资结构作出调整；允许使用部分募资向华运智远实缴注册资本11,239.49万余元以实施该募投项目，并依据项目执行必须以华运智远名义加设募集资金专户，并和企业、承销商、金融机构签署四方监管协议。
上述事项不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不用提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募资基本概况及应用情况
（一）募集资金的基本概况
依据中国证监会开具的《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监批准〔2023〕1998号），公司为不特定对象发售7,300,000张可转债，发行价为每一张100元，募集资金总额73,000.00万余元，扣减各类发行费后，具体募集资金净额为72,039.70万余元，以上账款已经在2023年9月27日所有到帐。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对企业向不特定对象发售可转债的募资及时情况进行检审，并提交了海康验字[2023]000586号《验资报告》。公司已经对于该募资展开了专用账户存放，并会同承销商和相关开户行签署了有关监管协议。
依据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司为不特定对象发售可转债的募投项目及募集资金使用方案如下所示：
（二）募集资金的应用情况
截止到2024年7月31日，企业本次募集资金应用如下：
注：数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况均是四舍五入缘故所导致。
二、此次一部分募投项目新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的实际情况
（一）一部分募投项目新增加建设主体与实施场所的状况
1、一部分募投项目新增加建设主体与实施地址的相关情况
依据公司运营发展需求和具体情况，公司拟调节“数字孪生技术新项目”的建设主体与实施地址。详情如下：
结合公司消费者的需求，计划在成都基本建设智能化、智能化系统执行产业基地，并购买优秀智能化、大数据平台软件，推动产业链数智化转型。
2、此次新增加建设主体与实施场所的缘故
为有效优化配置，提升募集资金使用高效率，提升整体经营效率，加速推进数字孪生技术智能化输送机的产业化进程。该项目计划在丹东市基本建设数字孪生技术智能化皮带输送机生产地，在成都市基本建设数字孪生技术智能化皮带输送机智慧运营执行核心。详情如下：
数字孪生技术工程项目的生产建设基地位于唐山市，唐山市有较强的区位优势、工业基础，能为公司带来优良的投资环境和发展契机，公司可充分利用该地在原料供应、配套设施生产加工设备和海运物流运送、智能化产业链供应链等优势，减少企业的采购与物流成本。与此同时，室外大运输量绿色环保运输武器装备自动化生产基地建设项目（唐山地区）和数字孪生技术智能化皮带输送机产业化项目（唐山市生产建设产业基地）都位于丹东市，以上项目开工建设，可以形成生产制造和采购的外部规模经济效应。
数字孪生技术工程项目的智慧运营执行产业基地位于成都，成都在人工智能创新、大数据建设、数字经济建设、软件和信息服务集群式等多个方面有较强的区位优势和发展基础。企业在杭州配有西南地区输送机械技术研发中心新项目，可进一步为项目的顺利推进提供助力确保。数字孪生技术工程项目的智慧运营执行产业基地在杭州的顺利推进，有利于新项目在信息实验场地、皮带输送机设备的应用设计开发、数据收集与现场布署与执行等方面的情景开发设计和落地提供助力。
根据自贡市总公司的发展战略正确引导、唐山市生产地的有效生产制造和成都智慧运营执行产业基地技术革新，有助于公司搭建“一机二翼”的战略布局，灵活运用各地网络资源和专业能力，充分发挥协同作用，助推推动项目建设快速落地，完成整体效益最大化。
（二）调节内部结构投资结构的现象
1、调节内部结构投资结构的实际情况
根据“数字孪生技术新项目”新增加建设主体与实施地址，公司将对内部投资结构作出调整，实际调节如下：
企业：万余元
注：数量和各分项目标值总和末尾数不一致的情况均是四舍五入缘故所导致。
如前表所显示，调整前，企业拟投入“数字孪生技术新项目”的投资额为59,589.00万余元，拟使用募集资金投资总金额53,000.00万余元；调节前后左右投资额及拟使用募集资金投资额度不会改变，调整，本工程总投资59,589.00万余元，在其中唐山市生产建设产业基地项目投资额48,349.51万余元，成都市智慧运营执行产业基地项目投资额11,239.49万余元。这个项目的内部结构投资结构亦结合实际情况作出调整。
本次调整一部分募投项目内部结构投资结构是依据募投项目基本建设的具体情况等作出的谨慎确定。本次调整未撤销或调整原募投项目，不受影响此项目募资服务承诺资金投入额度。募资不能遮盖以上募投项目投资额的，企业将以自有资金补充。
2、调节内部结构投资结构的主要原因
为进一步提高募集资金使用高效率，更科学统筹资源，企业根据目前市场情况转变、募投项目执行情况，在募集资金投资总金额、项目投资主要用途不变的前提下，对于募投项目“数字孪生技术新项目”，新增加建设主体，暨产生运机(唐山市)装备有限公司关键执行数字孪生技术智能化皮带输送机产业化项目(唐山市生产建设产业基地)与华运智远(成都市)科技公司关键执行数字孪生技术智能化皮带输送机产业化项目(成都市智慧运营执行产业基地)。一方面，计划在丹东市基本建设数字孪生技术智能化皮带输送机生产地，积极推动数字孪生技术智能化输送机的产业化进程，从而满足下游产业对运输武器装备智能化要求，切合国家和产业政策发展趋势导向性。另一方面，计划在成都基本建设智能化、智能化系统执行产业基地，引入有关专业人才，提高在企业技术实力，维持公司技术先发优势，实现高质量发展。根据规划及执行情况，关键调节投资总额中设备购置及人工费11,239.49万元至乌鲁木齐地区。
三、控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的基本概况
（一）实缴注册资本行为主体（暨新增加建设主体）的相关情况
新增加建设主体为公司全资子公司“华运智远（成都市）科技公司”，其主要如下：
（二）实缴注册资本方法
公司将根据该募投项目的项目实施进度，阶段性以实缴注册资本方式向华运智远划拨募投项目执行所需要的募资。
（三）此次认缴之后的募资管理方法
为确保募集资金的标准管理和使用，华运智远将设立募资重点帐户，用以以上募投项目（乌鲁木齐地区）募集资金的存放、管理和使用。并和企业、承销商、储放募集资金的金融机构签定募资四方监管协议，并严格按照有关法律法规、规范性文件的要求使用募资。
四、此次新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构产生的影响
公司本次一部分募投项目新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构，是依据项目执行的具体情况对募投项目内部结构投资结构所作出的谨慎调节，根据公司长期性发展战略目标，有益于加速“数字孪生技术新项目”的项目实施进度，提升募集资金使用高效率，优化配置。此次除新增加建设主体和执行地址并改善内部结构投资结构之外，该募投项目其他内容都不发生变化。不容易对公司经营、经营情况造成不利影响，亦不存有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况。企业将严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，提升募集资金使用的内部和外部监管，保证募集资金使用的合法、合理，完成公司与全体股东利益最大化。
五、有关审议程序和建议
（一）股东会建议
2024年8月12日，公司召开第五届董事会第八次大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，允许新增加华运智远成为公司“数字孪生技术新项目”的建设主体，允许提升成都市高新区为募投项目的执行地址并改善内部结构投资结构,允许使用部分募资向控股子公司阶段性实缴注册资本以实施该募投项目。
（二）职工监事建议
2024年8月12日，公司召开第五届职工监事第五次会议决定，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》。审核确认，监事会认为：公司本次新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的事宜都是基于行业发展前景、企业战略发展规划所做出的谨慎确定，根据公司发展战略目标。有助于提高募集资金使用高效率，不实质性影响该募投项目的顺利推进，不会有更改或者变相更改募资资金投向和损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。上述事项合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，决策制定合理合法、合理，职工监事允许该事项。
（三）承销商建议
经核实，承销商觉得：运机集团此次变动一部分募投项目投资额、新增加建设主体与实施地址并使用部分募资向子公司增资扩股以实施募投项目的事宜早已董事会和职工监事表决通过，依法履行必须的司法程序。此次事宜合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定。该事项合乎公司发展规划及实际生产制造经营需要，不容易实质性影响该募投项目的执行，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益。
综上所述，中投证券对此次新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构，和使用一部分募资向控股子公司阶段性实缴注册资本以实施募投项目的事宜情况属实。
六、备查簿文档
1、企业第五届董事会第八次会议决议；
2、企业第五届职工监事第五次会议决定；
3、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司一部分募投项目新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的核查意见。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司股东会
2024年8月12日
证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-111
四川省自贡输送机械集团有限公司
有关提升2024本年度日常关联交易预估金额的公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、此次提升日常关联交易预估信用额度事宜不用提交公司股东大会审议；
2、公司和关联企业所发生的日常关联交易遵照公允价值、科学合理的标准，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的行为，也不会对关联企业形成依赖，也不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易简述
公司在2023年12月28日举行的第四届董事会第二十一次大会、2024年1月16日举行的2024年第一次临时股东大会各自审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事已就以上提案发布了事前认可意见及独立意见，关联董事吴友华已回避表决。如因公司经营具体的必须，预估企业2024本年度需要与关联企业自贡市银行股份有限公司（下称“自贡银行”）提升日常关联交易利息费用产生额度为260万余元。
具体内容详细企业分别在2023年12月29日、2024年1月17日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-101）、《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公示序号：2023-099）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2024-001）。
公司在2024年8月12日举行了第五届董事会第八次大会，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴友华已回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及我们公司《公司章程》《关联交易管理办法》等有关规定，此次新增加日常关联交易信用额度在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。
（二）2024本年度日常关联交易信用额度预估提升状况
企业调整2024本年度与关联企业自贡市银行股份有限公司产生利息费用总额总额不超过460.00万余元。2024本年度自贡银行利息费用预估如下表所示：
企业：万余元（rmb）
注：2024年1-6月实际发生金额等数据信息没经财务审计，最后以经审计的数据信息为标准。以上数据为不含税金额。
二、关联企业讲解和关联性
财务报表（经审计）：截至2023年12月31日，自贡市银行总资产9,405,138.24万余元，资产总额575,766.05万余元，营业收入114,777.77万余元，纯利润2,487.99万余元。
三、关联方交易具体内容
（一）定价政策和定价原则
企业与其他关联企业所发生的日常关联交易都是基于企业生产经营活动的实际需要，关联方交易遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等领域标准，依据自行、公平、互利共赢、公允价值的原则进行买卖，关联交易的标价以价格行情为载体，具体执行时，融合总数、交易方式以及由双方协商确定成交价，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
（二）关联方交易协议的签署状况
实际关联方交易协议书会由彼此结合实际情况在预估额度范围之内签定。
（三）关联交易的目标和对上市公司的危害
公司和关联企业之间发生的日常关联交易为公司发展日常生产经营主题活动需要，有助于保持公司生产经营平稳，具有合理性。企业与其他关联企业所发生的关联方交易均遵照自行、公平、互惠互利的原则，关联交易的标价以价格行情为基础，遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等领域标准，不存在损害公司及别的股东利益的情形。企业也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性。
四、独董半数以上同意意见、职工监事建议和承销商核查意见
（一）独董半数以上同意意见
公司在2024年8月12日举办第五届董事会独董专业大会2024年第二次会议，全票审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》。经核实，独董觉得：企业调节2024本年度日常关联交易预估额度是根据企业日常运营情况及战略发展规划，对财务状况、经营业绩不属于深远影响。成交价的确定综合考虑了各种各样必要因素，展现了公布、公平公正、公正的原则，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不会对公司独立性组成危害。因而，我们同意《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将这一事宜提交公司董事会审议。董事会在决议此事宜时，关联董事应回避表决。
（二）职工监事建议
审核确认，监事会认为：企业提升2024本年度日常关联交易预估额度是根据公司实际发展需求，并且在公平公正、双方协商一致的基础上进行的，有益于公司生产经营。关联方交易以市场公允价格为产品定价基本，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情况，企业也不会对关联企业产生依赖，也不影响企业的自觉性。职工监事对于该关联方交易情况属实。
（三）承销商核查意见
经核实，承销商觉得：企业调节2024本年度日常关联交易预估金额的决策制定合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了半数以上同意意见，依法履行必须的审批流程。此项提案经董事会审议通过后不用提交股东大会审议，决策制定依法依规。
综上所述，承销商对运机集团此次提升2024本年度日常关联交易预估金额的事宜情况属实。
五、备查簿文档
1、企业第五届董事会第八次会议决议；
2、企业第五届职工监事第五次会议决定；
3、企业第五届董事会独董专业大会2024年第二次会议决议；
4、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司提升2024本年度日常关联交易预估金额的核查意见。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司股东会
2024年8月12日
证券代码：001288股票简称：运机集团公示序号：2024-112
四川省自贡输送机械集团有限公司
第五届董事会第八次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
四川省自贡输送机械集团有限公司(下称“企业”)第五届董事会第八次大会于2024年8月2日以电子邮箱及手机的形式下达通知，并且于2024年8月12日早上10：00在企业四楼410会议厅以现场及视频通讯相结合的举办。本次会议由企业董事长吴友华老先生组织，大会需到执行董事9人，实到股东9人，监事、一部分高管人员出席了大会，此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，建立如下所示决定：
（一）表决通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》
经董事会审议，允许新增加华运智远（成都市）科技公司成为公司可转债募投项目“数字孪生技术智能化皮带输送机产业化项目”的建设主体，允许提升成都市高新区为募投项目的执行地址，并且对内部结构投资结构作出调整，允许使用部分募资向控股子公司阶段性实缴注册资本以实施该募投项目。
表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃，一致通过。
招商合作证券股份有限公司对该提案涉及事宜出具了重点核查意见。
具体内容详见同一天刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的公告》（公示序号：2024-110）。
（二）表决通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》
经董事会审议，允许结合公司日常运营情况及战略发展规划，对2024本年度与关联企业自贡市银行股份有限公司日常关联交易一部分情况进行调整，调整2024本年度与关联企业自贡市银行股份有限公司产生利息费用总额总额不超过460.00万余元。
公司和关联企业自贡市银行股份有限公司所发生的日常关联交易都是基于企业生产经营活动的实际需要，关联方交易遵照公平公正、公平、等额的、有偿服务等领域标准，依据自行、公平、互利共赢、公允价值的原则进行买卖，关联交易的标价以价格行情为载体，具体执行时，融合总数、交易方式以及由双方协商确定成交价，不存在损害公司及别的股东利益的情形。
关联董事吴友华已回避表决。
表决结果：8票赞同，0票反对，0票放弃，一致通过。
本议案涉及到关联交易事项，在董事会召开前已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议及第五届董事会独董专业大会2024年第二次会议审议并一致通过。招商合作证券股份有限公司对该提案涉及事宜出具了重点核查意见。
具体内容详见同一天刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公示序号：2024-111）。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第八次会议决议；
2、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司一部分募投项目新增加建设主体与实施地址并改善内部结构投资结构的核查意见；
3、招商合作证券股份有限公司有关四川省自贡输送机械集团有限公司提升2024本年度日常关联交易预估金额的核查意见。
特此公告。
四川省自贡输送机械集团有限公司股东会
2024年8月12日
