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证券代码：688401股票简称：路维光电公示序号：2024-059
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
深圳路维光电有限责任公司（下称“企业”）于2024年8月5日在公司会议室以现场和通讯相结合的举办2024年股权激励计划持有者第一次会议（下称“大会”）。会议由企业董事长助理肖青女性集结和主持，持有者应出席会议78人，具体出席会议78人，意味着2024年股权激励计划市场份额8,783,967.90份，占公司总2024年股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行及决议程序符合2024年股权激励计划的有关规定。
一、持有者会议审议状况
会议以投票表决方法，审议通过了下列提案：
（一）表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
结合公司《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，允许开设2024年股权激励计划管委会，成为公司2024年股权激励计划日常生活的监督机构，表示持有者履行除投票权之外的股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。管控委员会委员的任职为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许8,783,967.90份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
（二）表决通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经决议表决,竞选黄成喜、赵桢、沈小姚为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会委员，竞选赵桢为公司发展2024年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期为2024年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许8,783,967.90份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
（三）表决通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划日常管理等相关事项的议案》
依据《2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，企业2024年股权激励计划设管委会，对股权激励计划承担，是股权激励计划日常生活的监督机构，意味着持有者行使股东权利或是受权资产管理机构行使股东权利。权限管理联合会申请办理本持股计划的事宜，包含但是不限于：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决议；
（2）代表全体持有者监管或承担股权激励计划的日常监管；
（3）代表全体持有者履行除投票权之外的股东权益；
（4）管理方法股权激励计划利润分成，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
（5）依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
（6）管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
（7）申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
（8）管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
（9）代表全体持有者签定有关文件；
（10）持有者大会授权别的岗位职责；
（11）股权激励计划议案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司2024年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许8,783,967.90份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%，抵制0份，放弃0份。
特此公告。
深圳路维光电有限责任公司股东会
2024年8月6日
