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证券代码：601288股票简称：农行公示序号：临2024-030号
农业银行有限责任公司股东会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
农业银行有限责任公司（下称“行内”）股东会于2024年7月19日以书面形式向传出会议报告，于2024年8月6日于北京以现场方法召开工作会议。例会应参加执行董事13名，亲身参加执行董事13名。召开合乎相关法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
会议由谷澍老总组织，决议并获得了下列提案：
一、《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（修改草案）
提案决议状况：合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。
本议案尚要递交行内股东大会审议通过，详细信息将在股东会会议资料中披露。
二、报请举办农业银行有限责任公司2024年度第二次股东大会决议
提案决议状况：合理表决票13票，允许13票，抵制0票，放弃0票。
行内2024年度第二次股东大会决议定于2024年9月6日（周五）在北京举行，相关详情请见行内再行公布的2024年度第二次临时性股东大会通知。
特此公告。
农业银行有限责任公司股东会
二〇二四年八月六日
