证券代码：000565股票简称：渝三峡A公示序号：2024-028

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司于2024年7月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-027）。本次股东大会采取现场决议与网上投票相结合的，公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东提供网络方式的微信投票。现再次将本次股东大会的相关事项提醒如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：企业2024年第二次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

2024年7月29日，企业十届八次股东会会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，允许举办本次股东大会。

3、召开的合法性、合规：董事会集结本次股东大会大会符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。

4、召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年8月14日（星期三）在下午2：30。

（2）网上投票时长：2024年8月14日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年8月14日的股票交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的具体时间为：逐渐网络投票时间为2024年8月14日早上9:15，截止时间为2024年8月14日在下午3:00。

5、会议的召开方法：采用现场决议和网上投票相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：本次股东大会将采取深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向股东提供网络方式的微信投票，股东还可以在以上网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东只能选当场决议和网上投票中的一种表决方式，表决结果以第一次合理网络投票结果为准。

6、大会的除权日：2024年8月7日（星期三）。

7、参加目标：

（1）于2024年8月7日（除权日）在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东（授权书详见附件二）。

（2）董事、监事和高级管理人员。

（3）企业聘请的侓师。

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议提案：

本次股东大会提议编码表

以上提案将会对中小股东的表决票独立记票，并立即公开披露。

（二）提议公布状况：

以上提议经公司十届八次董事会审议通过，提议具体内容详见公司在2024年7月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及证监会特定网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：当场、邮递、发传真、手机方法备案。

2、登记时间：2024年7月30日-2024年8月13日17：00以前。

3、备案地址：重庆市九龙坡区重庆隆鑫国际性办公楼十七楼公司证券管理部门。

4、大会联系电话

手机联系人：万艳秋

手机：023-61525006

发传真：023-61525007

电子邮件：1821282691@qq.com

5、登记：

（1）公司股东备案：公司股东的法人代表出席的，需持有股东账户卡、营业执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明书个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，还需持有法人代表亲身签订的授权书和委托代理人身份证件；

（2）法人股东备案：法人股东出席的，需持有股东账户卡、股东账户卡及个人身份证办理登记手续；授权委托人出席的，需持有法人股东亲身签订的授权书和委托代理人身份证件；

（3）常见问题：参加本次股东大会股东或股东委托代理人请携带相关证明的正本在场。

6、现场会议预估大半天，列席会议者交通出行、住宿费自立。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、企业2024年第三次（十届八次）股东会决议。

特此公告

重庆市三峡油漆有限责任公司股东会

2024年8月9日

附件一：参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360565

2、网络投票通称：三峡网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年8月14日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年8月14日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年8月14日(当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：重庆市三峡油漆有限责任公司

2024年第二次股东大会决议授权书

自己（我们公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司公司股东，授权委托_________老先生（女性）意味着自己（我们公司）参与重庆市三峡油漆有限责任公司2024年第二次股东大会决议，对大会全部提议行使表决权。

注1：受托人一定要对决议事宜挑选允许、抵制或放弃（在所选的授权委托建议之后的框架内打“√”），三者务必选一项，选取或未做所选择的，则视为无效授权委托。

注2：受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可按照自己的意愿决议。

注3：除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就本次股东大会决议上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票选举或者放弃网络投票。

注4：本授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均有效。

受托人签字（盖公章）：受托人身份证号：

持有公司股份的总数：受托人股票账户号：

持有公司股份的特性：

受委托人签字（盖公章）：受委托人身份证号：

委托权限：

授权委托时间：授权委托有效期：

注：法人股东签字，公司股东盖上法人公章。