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证券代码：002472股票简称：双环传动公示序号：2024-064
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省双环传动机械股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月19日举行的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，允许企业以自有资金向子公司双环传动（重庆市）高精密科技发展有限公司（下称“重庆市立体双环”）增资扩股rmb20,000.0000万余元。现将有关事项公告如下：
一、增资扩股状况简述
依据公司发展规划，为了满足子公司重庆市立体双环业务发展必须，公司拟以自筹资金向子公司重庆市立体双环增资扩股rmb20,000.0000万余元，在其中15,199.8945万余元记入注册资金，其他4,800.1055万余元记入资本公积。本次增资，重庆市立体双环的另一公司股东重庆机床（集团公司）有限公司舍弃对重庆立体双环的增资扩股。增资扩股结束后，公司持有重庆市立体双环的股份比例会由原65.00%增加到了80.88%。
依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本次增资事宜在董事会审批权内，不用提交股东大会审议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易不构成关联交易，也并未组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事宜。
二、增资扩股标底的相关情况
（一）基本概况
1、名字：双环传动（重庆市）高精密科技发展有限公司
2、种类：有限公司
3、法人代表：李水土资源
4、注册资金：18301.132372万余元
5、成立日期：1999年07月19日
6、居所：重庆市南岸区牡丹路1号
7、业务范围：一般项目：开发设计、生产制造、销售各种轻型车传动设备、微型汽车传动设备、农用机械设备车传动设备、电瓶车传动设备；工程车辆传动设备，汽车零部件，摩托车零部件及各类机械零部件；车辆销售（没有轿车）、工业设备、建筑钢材、稀有金属、化工原材料（没有化学危险品）；进出口业务；普通货运（按许可证书核准范围及时限从业运营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）
8、重庆市立体双环最近一年及一期关键财务报表：
企业：万余元
（二）本次增资前后左右公司股权结构
三、增资价格
依据重庆市中鼎资产报告评估土地资源房产估价有限公司开具的《资产评估报告》（中鼎评定资评报字〔2024〕第0052号），选用资产基础法对重庆立体双环进行评价，评估基准日为2023年11月30日，鉴定结论：重庆市立体双环公司股东所有权利的评估值为24,084.65万余元，与帐面价值18,602.96万余元对比，评估增值5,481.69万余元，投入产出率为29.47%。
参照之上评定部门出具的评价结果，经双方沟通协商，一致同意企业以人民币20,000.0000万余元向重庆市立体双环增资扩股，在其中15,199.8945万余元记入注册资金，其他4,800.1055万余元记入资本公积。重庆市立体双环另一公司股东重庆机床（集团公司）有限公司自动放弃对重庆立体双环本次增资。
四、自有资金
企业以自有资金向重庆市立体双环增资扩股。
五、增资扩股的目的和对公司的影响
本次增资根据公司的战略规划，达到子公司重庆市立体双环转型升级的要求。增资扩股将推动子公司为我国中部和西南边新能源汽车传动齿轮市场进行生产能力基本建设，与此同时大力开拓新能源叉车业务流程，并促进新能源商用车新产品研发。这轮增资扩股结束后，子公司将继续秉承传动齿轮为基础，深耕主业，进一步增强人才吸引力，为母公司的市场拓展提供强有力的适用。
本次增资不会造成企业合并范围、经营业绩及财务报告的根本变化，对公司及重庆市立体双环的长期业务发展将产生积极的影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
特此公告。
浙江省双环传动机械股份有限公司股东会
2024年8月19日
证券代码：002472股票简称：双环传动公示序号：2024-063
浙江省双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
浙江省双环传动机械股份有限公司（下称“企业”）第六届董事会第三十七次会议报告于2024年8月13日以邮件、电话等方式送到。大会于2024年8月19日以通信方式举办。例会应参加执行董事9名，亲身参加执行董事9名。本次会议由董事长吴长鸿老先生组织，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、股东会会议审议状况
审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
依据公司发展规划，为了满足子公司双环传动（重庆市）高精密科技发展有限公司（下称“重庆市立体双环”）业务发展必须，董事会同意企业以自有资金向子公司重庆市立体双环增资扩股rmb20,000.0000万余元，在其中15,199.8945万余元记入注册资金，其他4,800.1055万余元记入资本公积。本次增资，重庆市立体双环的另一公司股东重庆机床（集团公司）有限公司舍弃对重庆立体双环的增资扩股。增资扩股结束后，公司持有重庆市立体双环的股份比例会由原65.00%增加到了80.88%。
具体内容详见公司在2024年8月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的《关于向控股子公司增资的公告》。
特此公告。
浙江省双环传动机械股份有限公司股东会
2024年8月19日
