证券代码：688552股票简称：航天南湖公示序号：2024-018

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

航天南湖电子器件信息技术股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第六次会议于2024年8月23日以现场与通信结合方式举办，会议报告已经在2024年8月19日送到诸位公司监事。本次会议由企业监事长王天梅女士组织，此次会议应参加公司监事5人，具体列席会议公司监事5人。此次会议的集结、举办程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

审核确认，监事会认为：公司编制和决议2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规、行政规章及中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了企业2024年上半年度的财务状况和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

（二）表决通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

审核确认，监事会认为：企业2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》与公司《募集资金管理制度》等相关规定。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

航天南湖电子器件信息技术股份有限公司

职工监事

2024年8月26日

公司代码：688552公司简称：航天南湖

航天南湖电子器件信息技术股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告中详细描述企业在经营中很有可能面临的挑战，敬请查阅本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”一部分。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合

证券代码：688552股票简称：航天南湖公示序号：2024-019

航天南湖电子器件信息技术股份有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

依据中国证监会《关于同意航天南湖电子信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕483号），企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）84,312,701股，每一股发行价金额为21.17元，募集资金总额金额为1,784,899,880.17元，扣减发行费rmb128,276,144.65元，公司本次募集资金净额金额为1,656,623,735.52元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经在2023年5月10日对企业首次公开发行募资及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（致同验字〔2023〕第110C000219号）。

（二）募集资金使用及账户余额状况

报告期，企业使用募资为11,953.30万余元，接收到的银行存款利息扣减手续费等的净收益为1,760.80万余元。截止到2024年6月30日，企业募资余额为102,443.02万余元（包含总计接收到的银行存款利息扣减手续费等的净收益），企业总计应用募资为65,841.43万余元，总计接收到的银行存款利息扣减手续费等的净收益为2,622.08万余元，具体使用状况为：

企业：rmb万余元

注1：具体盈余募资额度包括企业使用临时闲置募集资金进行现金管理并未期满额度85,000.00万余元。

二、募资管理情况

进一步规范募集资金的管理和使用，维护债权人权益，企业按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，根据企业具体情况，建立了《航天南湖电子信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《管理制度》”）。

依据《管理制度》，成立公司了有关募资重点帐户，对募资执行重点存放、财政性资金，并且于2023年5月10日同保荐代表人中信建投证券有限责任公司分别向存放募集资金的工商银行有限责任公司荆州市支行、中信银行银行股份有限公司荆州市支行、建设银行股份有限公司荆州市塔桥路支行、招商银行股份有限责任公司荆州市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，以上合同内容与上海交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时均严格遵照执行。

截止到2024年6月30日，企业募资实际储放如下：

企业：人民币元

注1：由于企业募投项目中补充流动资金项目已实施完毕，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司在2023年11月13日将此项目募集资金专户（帐户号：42050162170800000845）销户。

注2：以上募资账户余额没有应用临时闲置募集资金进行现金管理并未期满额度85,000.00万余元。

三、本上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

企业2024年上半年度募资实际使用情况详细本报告附注1：2024年上半年度募集资金使用状况一览表。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在募投项目前期资金投入及更换的现象。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在以闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

2024年4月24日，公司召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不改变募集资金投资项目基本建设、确保募资安全的情况下，企业拟使用不得超过9.00亿的闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于存定期、大额存款、通知存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月，在相关额度和时间内，资产能够循环系统翻转应用。保荐代表人中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。具体情况参照公司在2024年4月26日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-010）。

截止到2024年6月30日，企业使用临时闲置募集资金进行现金管理并未期满总金额rmb8.50亿人民币，报告期对一部分闲置募集资金进行现金管理如下：

企业：rmb万余元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

报告期，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款的现象。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，公司不存在将超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在将募投项目结余资金进行别的募投项目或者非募投项目的状况。

（八）募集资金使用的其他情形

1、根据募集资金专户出具银行汇票状况

2023年6月8日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，允许企业在不改变募集资金投资方案顺利进行前提下，结合实际情况在募投项目执行期内根据募集资金专户出具银行汇票付款募投项目账款。独董发布了同意的独立意见，保荐代表人中信建投证券有限责任公司出具了核查意见。具体情况参照公司在2023年6月9日披露于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于通过募集资金专户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》（公示序号：2023-006）。

截止到2024年6月30日，企业通过募集资金专户已出具银行汇票都已期满承兑汇票。

2、应用自筹资金付款募投项目有关薪水、社保、公积金、福利费用、燃动费及差旅费报销等支出

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届职工监事第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的议案》，允许企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费200,234,172.29元；允许企业在后期募投项目执行期内，应用自筹资金付款募投项目有关薪水、社保、公积金、福利费用、燃动费及差旅费报销等支出，然后按月从募集资金专户等额本息划转至企业（含子公司）一般存款账户。独董就上述事项发布了很明确的同意意见，保荐代表人中信建投证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。具体情况参照公司在2023年8月10日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-018）。

报告期,针对企业使用自筹资金付款募投项目的账款，企业从募集资金专户等额本息划转至企业已有资金帐户金额为606.75万余元，截止到2024年6月30日，总计从募集资金专户等额本息划转至企业已有资金帐户金额为2,607.97万余元，已用自筹资金付款募投项目账款并未划拨金额为40.86万余元。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司不存在变动募投项目的状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并且对募集资金使用情况进行立即、真正、精确、详细信息披露，募资储放、应用、管理以及公布不存在违规情况。

航天南湖电子器件信息技术股份有限公司

股东会

2024年8月26日

附注1：

2024年上半年度募集资金使用状况一览表

企业：万余元