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证券代码：601011股票简称：宝泰隆序号：临2024-061号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年8月26日
（二）股东会举办地点：黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号企业五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的方式决议，董事长焦强先生组织此次会议。本次大会的集结、举办、表决方式合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，副董焦岩岩女性以视频方式出席本次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，监事长王维舟老先生以视频方式出席了本次会议；
3、企业副总裁兼董事长助理刘欣女性出席了本次会议；企业副总裁兼安全总监边兴海老先生出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：公司及子公司拟与芜湖市达泰投资合伙企业（有限合伙企业）就股份转让与股东借款等事项签定合同补充协议
决议结论：根据
决议状况：
公司及子公司与芜湖市达泰投资合伙企业（有限合伙企业）就股份转让与股东借款等事宜以最终签订协议为标准。
（二）有关提案决议的有关情况表明
无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：黑龙江省宏昌法律事务所
侓师：蒋喜迎春、张淇雅
2、律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理，本次股东大会的表决方式、决议程序及表决结果均合理合法、合理。
特此公告。
宝泰隆新材料股份有限公司股东会
2024年8月27日
