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证券代码：600237股票简称：铜峰电子公示序号：临2024-034
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、此次境外投资简述
河南铜峰电子有限责任公司（以下简称“企业”）于2024年3月16日举办第十届股东会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，同意在泰国投资新创建生产地，项目投资金额不超过8,000万人民币，包含但是不限于泰国成立公司、购买土地、筹建固资等相关事宜，具体投资额以中国及本地主管部门批准额度为标准，公司将根据市场需求和业务流程进度等具体情况阶段性执行基本建设泰国的生产地。股东会与此同时受权企业经营管理层以及合理合法受权工作人员泰国生产地项目投资事宜内制订与执行具体实施方案、申请办理项目投资备案申请、聘用服务咨询中介服务、开设泰国公司及海外架构设计构建、签定土地资源选购等协议或材料，及办理其他与本事宜相关的一切事项。
按照董事会的授权，公司前期已经完成泰国的分公司---美峰电子器件（泰国的）有限责任公司（MetafilmElectronics(Thailand)Co.,Ltd.下称“美峰电子器件”）开设申请注册登记，该分公司由公司及控股子公司---安徽省铜峰保利进出口有限公司协同二位普通合伙人共同设立，开设时公司注册资金500万泰铢左右。
以上具体内容详见公司在2024年3月19日、2024年6月7日刊登于上交所网址(http://www.sse.com.cn)及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
二、泰国的分公司增加注册资本及工商变更状况
为促进美峰电子项目基本建设，达到该企业营运资本的需要，依据股东会受权，公司及控股子公司最近以自有资金对美峰电子器件展开了增资扩股并完成了注册资本变更备案相关的事宜。本次增资结束后，美峰电子的注册资金由500万泰铢左右增加到了20,000万泰铢左右。实际登记信息如下所示：
1、公司名字：美峰电子器件（泰国的）有限责任公司（MetafilmElectronics(Thailand)Co.,Ltd.）
2、工商登记注册序号：0215567006908
3、企业类型：有限公司
4、注册资金及投资方式：公司注册资金20,000万泰铢左右，都以货币出资，在其中公司出资14,000万泰铢左右，占注册资本的70%，控股子公司安徽省铜峰保利进出口有限公司注资6,000万泰铢左右，占注册资本的30%(参加开设的两位普通合伙人各1股股份已出售给安徽省铜峰保利进出口有限公司)。
5、公司注册地址：泰国的罗永府
6、主营业务范围：各种薄膜电容器，特殊电力电容器、电焊工塑料薄膜、电子类材料五金交电的探索、开发设计、生产制造、市场销售、加工服务等。
以上信息以泰国的所在地审批机关核准为标准。
三、此次对全资子公司增资扩股的效果与对公司的影响
此次对泰国的分公司增资扩股都是基于企业战略部署和美峰电子项目建设和营运资本的需求。本次增资由企业以自有资金注资，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、此次对全资子公司增资扩股的风险提示
本次增资对象是泰国的分公司，严控风险，但仍然将面临宏观经济政策、市场发展、经济环境等方面风险性。企业将积极主动采取有效策略和措施进行预防和操纵。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南铜峰电子有限责任公司
股东会
2024年9月19日
