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证券代码：600756股票简称：浪潮软件公示序号：临2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年09月30日(星期一)早上11:00-12:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱600756@inspur.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
的浪潮软件股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年8月30日公布企业2024年上半年度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年09月30日早上11:00-12:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年09月30日早上11:00-12:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：赵绍祥老先生
副总、财务经理：张玉新老先生
独董：王守海老先生
董事长助理：王亚飞老先生
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年09月30日早上11:00-12:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年09月23日(星期一)至09月27日(星期五)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱600756@inspur.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：王亚飞
手机：0531-85105606
电子邮箱：600756@inspur.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
的浪潮软件股份有限公司股东会
2024年9月18日
证券代码：600756股票简称：浪潮软件公示序号：2024-041
的浪潮软件股份有限公司
2024年第三次股东大会决议决定公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月18日
(二)股东会举办地点：山东济南市高新区的浪潮路1036号S06楼南三层309会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场投票和网上投票相结合的举办，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次会议由企业董事长赵绍祥老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席了本次会议，公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
提案1为特别决议议案，该议案早已列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京君致法律事务所
侓师：王海青、陈朋朋
2、律师见证结果建议：
侓师基于上述审批觉得，企业2024年第三次股东大会决议的集结、举办程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；参加企业2024年第三次股东大会决议工作的人员资质真实有效；企业2024年第三次股东大会决议的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东会根据的决议真实有效。
特此公告。
的浪潮软件股份有限公司股东会
2024年9月19日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
