证券代码：002920股票简称：德赛西威公示序号：2024-063

我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司（下称“企业”、“我们公司”或“德赛西威”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，取决于2024年9月24日举办企业2024年第四次股东大会决议，企业已经在2024年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-060）。本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的方式开展，现就本次股东大会的相关事项再度公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2024年第四次股东大会决议

2、股东会的召集人：董事会

3、召开的合法、合规：本次股东大会大会的集结、举办程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的相关规定。

4、召开日期和时间

（1）现场会议时长：2024年9月24日在下午14:30

（2）网上投票时长：2024年9月24日

利用深圳交易所交易软件进行投票的具体时间为2024年9月24日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票时间为2024年9月24日早上9:15至中午15:00。

5、召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络方式的微信投票，股东可在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权；

（3）同一投票权只能选当场、网络或别的表决方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6、除权日：2024年9月18日

7、参加目标：

（1）截至除权日2024年9月18日15:00深圳交易所收盘时，在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件2），该股东委托代理人无须是股东；

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8、现场会议地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号德赛西威会议厅

二、会议审议事宜

1、本次股东大会提议编码表如下所示：

2、以上提案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议审议通过。具体内容详见公司在同一天在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。

3、以上提案归属于特别决议事宜，须经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。

4、以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事项，企业对中小股东的表决状况推行独立记票并披露公开投票。中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

5、以上提案2.00需对联提案逐一决议。

三、大会备案等事宜

1、申请时理应提供的材料:

法人股东需持身份证、股东账户卡和股东账户卡办理相关手续；授权委托人出席会议的，应持委托代理人个人身份证、授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡及股东账户卡办理相关手续。

公司股东由法人代表出席会议的，应持营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证补办备案；由法人代表委托委托代理人出席会议的，应持委托代理人个人身份证、营业执照副本复印件（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人代表身份证扫描件及法定代表人授权委托书办理相关手续。

2、登记时间：2024年9月20日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、备案方法：当场备案或发送电子邮件方法备案。

4、备案地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号德赛西威会议厅

5、大会联系电话：

（1）手机联系人：林洵沛

（2）联系电话：0752-2638669

（3）电子邮件：Securities@desaysv.com

（4）通讯地址：广东惠州惠南科技产业基地惠泰北街6号惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

6、其他事宜：出席会议的工作人员吃住及交通费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第三次会议决定；

2、第四届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司股东会

2024年9月20日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362920

2、网络投票通称：西威网络投票

3、填写决议建议：公司股东依据本通知《本次股东大会提案编码表》，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年9月24日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票时间为2024年9月24日早上9:15至中午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

惠州德赛西威车辆电子股份有限公司

2024年第四次股东大会决议授权书

兹委托老先生(女性)(身份证号码)意味着自己(我们公司)参加惠州德赛西威车辆电子股份有限公司于2024年9月24日举行的2024年第四次股东大会决议，并代表自己（我们公司）于本次股东大会按下列标示就以下提案网络投票。若没有做出指示，受委托人有权利按自己的喜好决议，其行使表决权的代价均由个人（我们公司）担负。

本授权委托书有效期自时间日期至年月日

受托人名字或名称（盖章）：

受托人股票数：

股权特性：

受托人身份证号（统一社会信用代码）：

受托人股东账户：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权书发证日期：时间日期

附表：

1、如欲网络投票允许提议，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提议，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提议，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、股权特性包含限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、受托人为公司股东的，理应盖上单位印章。