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证券代码：605336股票简称：帅丰电器公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年9月26日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市嵊州市五合西街100号浙江省帅丰电器有限责任公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，现场会议由老总商若昀女性组织，大会采用现场和网上投票结合的投票方式，股东会工作的通知、举办、表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江帅丰电器股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理王中杰老先生出席本次会议，公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、提案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：钟离心庆、张之玥
2、律师见证结果建议：
浙江省帅丰电器有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程、加入本次股东大会工作人员资质、召集人资质、大会的表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
浙江省帅丰电器有限责任公司股东会
2024年9月27日
