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证券代码：002626股票简称：金达威公示序号：2024-082
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易简述
2024年9月27日举行的厦门市金达威集团有限公司（下称企业）第八届董事会第十七次会议以7票允许，0票反对，0票放弃的表决结果表决通过《关于2024年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》，允许企业（含分公司）与中牧实业股份有限公司（下称中牧股份）及其所属分公司2024本年度日常运营关联方交易预估市场销售金额不超过4,000.00万余元、购置金额不超过100.00万余元。关联董事硫酸华先生、顾卫华先生回避表决。
该议案在董事会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。
（二）预估日常关联交易类别和额度
注：2024年具体关联方交易产生金额为企业总经理办公会审批权范围内，已经公司总经理办公会表决通过并确定。
（三）上一年度日常关联交易实际发生状况
二、关联方讲解和关联性
（一）基本概况
中牧股份创立于1998年12月25日，法人代表吴冬荀，注册资金102,114.826万余元，公司注册地址为北京丰台南四环西街188号八区16-19栋楼。主营业务范围为：许可经营项目：饲料生产；饲料添加物生产制造；兽药生产；兽药经营；日用品和一次性使用医用品生产制造；消毒液生产制造（没有危化品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：粮食收购；小鲜肉批发价；小鲜肉零售；服用农副产品批发；初级农产品零售；饲料市场销售；畜牧业水产业饲料销售；饲料添加物市场销售；机械设备销售；畜牧养殖设备市场销售；生物饲料产品研发；非定居房产租赁；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；进出口业务；技术进出口；进出口服务；宠物饲料及用品批发；网络销售（除市场销售必须许可证的产品）；日用品和一次性使用医用品市场销售；消毒液市场销售（没有危化品）；货物搬运；普货仓储租赁（没有危化品等需许可审批项目）；超低温仓储物流（没有危化品等需许可审批项目）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）（不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
2023年度，中牧股份资产总额894,637.79万余元，资产总额654,081.52万余元，2023年度实现营收540,631.26万余元，纯利润34,693.59万余元（之上数据来自中牧股份2023年度汇报，经审计）。
截至2024年6月30日，中牧股份资产总额920,801.88万余元，资产总额660,862.88万余元，2024年1-6月实现营收247,939.79万余元，纯利润5,824.07万余元（之上数据来自中牧股份2024年半年报，没经财务审计）。
中牧股份为持有公司5%以上股份的股东，企业副董硫酸华先生、执行董事顾卫华先生出任中牧股份或者其分公司执行董事、高管人员。依据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第6.3.3条第二款第（三）项同榜（四）项的规定，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，中牧股份没被列入失信执行人。
（二）履约情况剖析
中牧股份为国企上市公司，依规存续期运营，营运能力强，财务状况良好，具有很强的履约情况。
三、关联方交易具体内容
以上日常关联交易均遵照公平合理的定价政策，以可比的独立第三方的价格为参考依据，多方依据自行、公平、互利共赢标准签定买卖协议书，并确保市场销售、购置商品的价格不偏离第三方价钱；买卖合同款依据承诺价格和具体买卖总数测算，支付计划和交易方式参考国家标准或合同规定实行。
企业根据实际需要与市场状况，与中牧股份签署相关销售业务、供货合同。
四、关联方交易目标和对公司的影响
维生素是精饲料中必不可少的添加成分，企业是全世界关键含有丰富的维生素制造业企业，中牧股份作为国内极为重要的多种维生素生产商，因为单项工程维生素是多种维生素中必不可少的原材料构成部分，企业作为我国极为重要的单项工程维他命经销商，与中牧股份之间的交易在中牧股份变成股东之前就已经一直存在。中牧股份作为公司的下游企业，与企业保持长期、稳定的合作关系，企业与其说的关联销售、购置预计在未来具有一定的延续性。
公司和中牧股份的关联销售、购置彻底遵照市场化交易的基本原则，成交价公允价值，及销售、购置第三方公司同行业价钱同样，不存在损害公司与全体股东利益的举动，对公司未来的财务报告及经营业绩有重大的影响。预估2024本年度公司和中牧股份所发生的关联方交易额度占公司的主营业务收益比例较低，企业的自觉性未受危害，主要经营范围不因而类买卖但对关联企业形成依赖。
五、独董专业大会建议
该事项已经公司第八届董事会独董2024年第二次专业会议审议通过：
该日常关联交易是公司日常买卖所产生的务必事宜，因市场情况转变对于我们来说以上日常关联交易预估公平公正，将有利于的稳定发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。董事会在决议该项关联方交易时，关联董事理应回避表决。基于上述状况，我们同意将这一事宜提交公司董事会审议。
特此公告。
厦门市金达威集团有限公司
股东会
二〇二四年九月二十七日
证券代码：002626股票简称：金达威公示序号：2024-081
厦门市金达威集团有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市金达威集团有限公司（下称企业）第八届董事会第十七次大会于2024年9月27日在厦门市海沧区企业五层会议厅以通讯表决的形式举办。此次股东会会议报告已经在2024年9月20日以通信方式传出，并获得全体董事确定。本次会议由董事湘江斌先生组织，企业监事会成员需到九人，真实出席会议总数九人。监事、副总、财务经理、董事长助理等高管人员亦出席了此次会议。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和公司章程的相关规定。
经与会董事用心决议，此次会议以通讯表决的形式审议通过了下列提案：
一、会议以7票允许、0票反对、0票放弃的表决结果表决通过《关于2024年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的议案》
企业（含分公司）预估与关联企业中牧实业股份有限公司及其所属分公司2024本年度所发生的日常运营关联方交易市场销售总金额不超过4,000.00万余元、购置总金额不超过100.00万余元。具体内容详见于同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度与中牧实业股份有限公司日常经营关联交易预计的公告》。
关联董事硫酸华先生、顾卫华先生回避表决。
本议案早已公司独立董事2024年第二次专业会议审议通过。
本议案在董事会审批权范围内，不用提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门市金达威集团有限公司
股东会
二〇二四年九月二十七日
