证券代码：601515股票简称：东峰集团公司公示序号：临2024-057

可转债编码：113030可转债通称：车风可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●总计股权转让状况：截止到2024年9月30日，总计一共有522,000元“车风可转债”已转化成企业股票，总计转股票数95,346股，占可转债转股前公司总股本1,334,400,000股0.0071%。

●未股权转让可转换债券状况：截止到2024年9月30日，并未股权转让的可转债总金额294,806,000元，占可转债发行总数的99.82%。

●该季度股权转让状况：2024年7月1日至2024年9月30日期内一共有9,000元“车风可转债”转化成企业股票，因股权转让产生的股权数量达到2,526股。

一、车风可转债首发上市概述

（一）车风可转债发售状况

经中国证监会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2019]2549号）审批，广东省东峰新型材料集团有限公司（原企业名称为“汕头市车风包装印刷有限责任公司”，下称“企业”）于2019年12月24日发行可转债2,953,280张，每个颜值100元，发售总金额rmb29,532.80万余元，时限六年。本次发行的可转债息票率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）车风转债上市状况

经上交所自律监管认定书[2020]16号文允许，企业本次发行的rmb29,532.80万余元可转债于2020年1月20日上海证券交易所挂牌交易（可转债通称“车风可转债”，可转债编码“113030”）。

（三）车风转债转股价钱状况

根据有关规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“车风可转债”自发售结束之日起满六个月后的第一个交易时间，即2020年6月30日起可交换为公司股权，转股价格为6.90元/股。

车风可转债历年来转股价格调节如下：

1、因为公司执行2019年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.90元/股调整至6.75元/股，变更后的转股价格自2020年6月23日起起效；

2、因为公司执行2020年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.75元/股调整至6.45元/股，变更后的转股价格自2021年5月27日起起效；

3、因公司完成公开增发人民币普通股（A股）个股，车风可转债的转股价格从原来的6.45元/股调整至6.40元/股，变更后的转股价格自2021年11月12日起起效；

4、因为公司执行2021年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的6.40元/股调整至4.96元/股，变更后的转股价格自2022年5月23日起起效；

5、因车风可转债开启转股价格的调整标准，经董事会及股东大会审议通过，车风可转债的转股价格从原来的4.96元/股调整为4.04元/股，变更后的转股价格自2024年1月12日起起效；

6、因为公司执行2023年度股东分红，车风可转债的转股价格从原来的4.04元/股调整至4.02元/股，变更后的转股价格自2024年7月26日起起效；

7、因车风可转债开启转股价格的调整标准，经董事会及股东大会审议通过，车风可转债的转股价格从原来的4.02元/股调整为3.10元/股，变更后的转股价格自2024年8月14日起起效。

二、车风可转债此次股权转让状况

截止到2024年9月30日，总计一共有522,000元“车风可转债”已转化成企业股票，总计转股票数95,346股，占可转债转股前公司总股本1,334,400,000股0.0071%。在其中，自2024年7月1日至2024年9月30日股权转让金额为9,000元，因股权转让产生的股权数量达到2,526股，占此次可转债转股前公司总股本1,334,400,000股0.00019%。

截止到2024年9月30日，并未股权转让的可转债总金额294,806,000元，占可转债发行总数的99.82%。

三、股本变动状况

企业：股

四、别的

联络单位：公司证券与法律事务部

联系方式：0754-88118555

特此公告。

广东省东峰新型材料集团有限公司

股东会

2024年10月9日