证券代码：001239股票简称：永达股份公告序号：2024-056

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司（下称“永达股权”或“企业”）于2024年10月10日举办第一届监事会第二十一次大会，决议并获得了《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》，企业将在2024年10月28日（星期一）举办2024年第二次股东大会决议。本次股东大会将采取现场网络投票及网上投票相结合的举办，现就本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2024年第二次股东大会决议

（二）会议召集人：企业第一届股东会

（三）本次股东大会的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的有关规定。

（四）召开时长：

1、现场会议举办时长：2024年10月28日（星期一）中午2点40分；

2、网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2024年10月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年10月28日9:15-15:00。

（五）召开方法：采取现场网络投票与网上投票相结合的。

公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。

股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理网络投票结果为准。

（六）大会的除权日：2024年10月21日（星期一）

（七）大会参加目标：

1、在除权日持有公司已发行有投票权股份的普通股股东或其代理人：于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

2、董事、监事和高级管理人员；

3、企业聘请的侓师及相关人员；

4、依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

（八）现场会议举办地址：湘潭九华工业园区伏林路1号永达股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事宜

（一）此次递交股东会决议的提案名字如下所示：

（二）之上提案已经公司第一届股东会第十八次大会、第一届股东会第二十次大会、第一届职工监事第十四次会议和第一届职工监事第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在2024年9月11日和2024年10月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的相关公告。

（三）以上提议均是特别决议事宜，需经出席股东大会公司股东持有表决权的三分之二以上一致通过。

（四）对于本次会议审议中的所有提案，公司将对中小股东的表决独立记票。中小股东就是指直接或合计持有企业5%下列股份的股东（不包括持仓5%股东，不包括董事、公司监事、高管人员）。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件（配件二）高效股东账户卡正本。

（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件（配件二）、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证件办理登记手续。

（4）外地公司股东可在登记日截止前，选用信件、电子邮箱或传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以登记时间内公司收到为标准。公司股东请认真填好《参会登记表》（配件三），便于备案确定。

2、登记时间：2024年10月23日9:30-17:30。

3、备案地址：湘潭九华工业园区伏林路1号永达股份有限公司三楼。

四、参加网上投票股东投票程序

本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤客户程序本公告附件一。

五、其他事宜

1、此次参与现场投票的公司股东，吃住及交通费用自理。

2、手机联系人：沈熙

3、联系方式：0731-58617999

4、详细地址：湘潭九华工业园区伏林路1号

5、发传真：0731-58617999

六、备查簿文档

1、湘潭市永达机械生产制造有限责任公司第一届监事会第二十一次会议决议；

七、配件材料

附件一：参与网上投票的具体操作步骤。

配件二：授权书。

配件三：出席会议申请表。

特此公告

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司

股东会

2024年10月11日

附件一：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的投票编码与网络投票通称：网络投票代码为“361239”，网络投票称之为“永达网络投票”。

2、填好决议建议。

本次股东大会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：10月28日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件的投票时间是在10月28日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票

配件二：

授权书

自己（本公司）做为湘潭市永达机械生产制造股份有限公司公司股东，兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加湘潭市永达机械生产制造有限责任公司2024年第二次股东大会决议，意味着自己（本公司）对会议审议的各种提案根据本授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。如没有做出确立网络投票引导，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价均是自己/本单位承担。

受托人对本次股东大会提案决议建议如下所示：

注：

1、每一项提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”，累积投票提案请填写得票数；

2、在委托授权书中，公司股东能够只对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以具体提议网络投票为标准；

3、企业授权委托须加盖公章，法人代表签名；

4、授权书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。

受托人签字（盖公章）：受托人持股数：

受托人股票账户号：受托人持仓特性：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受委托人签名：受委托人身份证号：

授权委托时间：

（本授权书的贴报、复印件或按上面文件格式自做均有效）

配件三：

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司

2024年第二次股东大会决议公司股东出席会议申请表

证券代码：001239股票简称：永达股份公告序号：2024-057

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司

第一届监事会第二十一次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司（下称“企业”）第一届监事会第二十一次大会于2024年10月10日（星期四）在企业三楼会议室以现场决议的形式举办。会议报告已经在2024年10月9日以微信或电子邮件方法送到全体董事，此次会议为电视电话会议，经公司全体董事一致同意，此次董事会会议免除通告时间期限。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。会议由老总沈培良组织，公司监事、高管人员出席。召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、股东会会议审议状况

（一）表决通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经过董事会报请，企业定为2024年10月28日在下午2点40分别在企业三楼会议室以现场与互联网紧密结合方法举办2024年第二次股东大会决议。

具体内容详见企业公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-056）。

表决结果：允许票7票，否决票0票，反对票0票；提案获得通过。

三、备查簿文档

1、第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湘潭市永达机械生产制造有限责任公司

股东会

2024年10月11日