· · ·
证券代码：603075股票简称：热威股份公告序号：2024-065
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2024年10月11日
(二)股东会举办地点：杭州市滨江区长河街道建业路576号热威总公司会议厅
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，老总楼冠良老先生组织。本次股东大会采取现场投票和网上投票相结合的举办并决议，会议的召开合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及行政规章及其《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人，在其中执行董事钱锋、独董姜银珠根据通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中公司监事章成盛根据通信方式参加；
3、董事、董事长助理张良老先生出席了本次会议；别的管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于使用一部分超募资金永久性补充流动资金的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
之上提案获得通过。本次股东大会决议的议案1为普通决议事宜，已经获得列席会议股东或公司股东委托代理人所持股份总量的1/2之上根据。提案1对此中小股东决议独立记票。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：浙江省六和律师公司
侓师：吕荣、李卉
2、律师见证结果建议：
本次股东大会经浙江省六和律师公司吕荣侓师、李卉律师见证，出具了法律服务合同，认为公司本次股东大会的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质合理合法、合理；大会的表决流程和方法符合规定法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定；本次股东大会根据的决议合理合法、合理。
特此公告。
杭州市热威电加热科技发展有限公司股东会
2024年10月12日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
