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证券代码：600720股票简称：中铁设计方案公示序号：2024-052
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年10月14日
（二）股东会举办地点：北京朝阳区安定路5号恒毅商务大厦5楼
（三）出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的决议相关提议。会议由董事会集结，董事长崔玉萍女性组织。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理曹艳蓉出席了本次会议，公司其他管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关公司拟选购董责险的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关聘用2024年度财务决算和内控审计会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1、本次股东大会决议的议案均是普通决议提案，已经获得参加本次股东大会股东或股东委托代理人所持有效投票权股权数量的二分之一之上一致通过；
2、本次股东大会决议的议案1、提案2对此中小股东展开了独立记票；
3、此次会议不属于关联交易事项，无回避表决状况。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：深圳观韬法律事务所
侓师：陈中晔、韩旭
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序符合相关法律法规及其《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质合理合法、合理；本次股东大会的表决流程和表决结果合理合法、合理。
特此公告。
中铁设计咨询集团有限公司
股东会
2024-10-15
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
