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证券代码：003042股票简称：中农联合公示序号：2024-043
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开状况
山东省中农联合生物科技股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第十次会议于2024年10月14日在公司会议室以现场融合通信方式举办。会议报告已经在2024年10月10日通过邮件及专职人员送达方式通知到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。本次会议由老总许辉老先生组织。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于解聘公司副总经理的议案》
允许辞退肖昌海先生担任的副总经理职务，自此次董事会审议通过之日起生效。辞退后肖昌海先生不再担任公司任何职务，本次辞退事宜不会对公司日常生产经营主题活动的正常运作造成不利影响。
具体内容详见同一天刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于解聘公司副总经理的公告》。本议案早已股东会提名委员会表决通过，打算把该议案递交董事会审议。
提案表决结果：9票赞同，0票反对，0票放弃。
三、备查簿文档
1、企业第四届董事会第十次会议决定；
2、董事会提名委员会会议决议。
特此公告。
山东省中农联合生物科技股份有限公司股东会
2024年10月15日
证券代码：003042股票简称：中农联合公示序号：2024-044
山东省中农联合生物科技股份有限公司
有关辞退公司副总经理的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省中农联合生物科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年10月14日举办第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。依据公司经营必须，经股东会提名委员会核查，企业董事会同意辞退肖昌海先生担任的副总经理职务，辞退自此次董事会审议通过之日起生效。辞退后肖昌海先生不再担任公司任何职务，本次辞退事宜不会对公司日常生产经营主题活动的正常运作造成不利影响。
截至本公告披露日，肖昌海先生立即持有公司股份2,600,000股，占公司股份总数的1.82%。辞退副总经理职务后，肖昌海先生所持股份依然会严格执行《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，还将继续履行其有关股权限购及高管增持承诺。
特此公告。
山东省中农联合生物科技股份有限公司
股东会
2024年10月15日
