证券代码：002526股票简称：山东矿机公示序号：2024-053

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团有限公司（下称“企业”）于2024年10月16日举办第六届董事会2024年第三次临时会议，表决通过《关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，企业2022年第二期股权激励计划（下称“本股权激励计划”）第二个锁定期于2024年10月17日期满，按照本股权激励计划2023本年度业绩完成状况及持有者2023本年度个人考核状况，第二个开启期解锁情况已造就。现就有关情况公告如下：

一、本股权激励计划准许及执行情况

1、公司在2022年9月13日举行了第五届董事会2022年第四次临时会议和第五届职工监事2022年第三次临时会议，于2022年9月29日举行了2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于＜山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法＞的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，允许公司实施2022年第二期股权激励计划，具体内容详见公司在2022年9月14日、2022年9月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司在2022年10月18日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用型股票账户持有的515亿港元企业股票已经通过非交易过户方法产权过户至“山东矿机集团有限公司-2022年第二期股权激励计划”股票账户。

3、2023年10月17日，本股权激励计划第一个锁住期届满，企业第五届董事会2023年第四次临时性会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，第一个锁定期开启以后，股权激励计划管委会依据持有者大会受权处理股权激励计划的利益。

具体内容详见企业2023年10月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、本股权激励计划第二个锁住期届满及业绩考核指标完成状况

1、第二个锁住期届满

依据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，本股权激励计划持有期48月，均自公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起算。此次股权激励计划所获得的标的股票分3期开启，开启时段各自为自公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下的时候起满12月、24个月和36月，锁定期最长为36月，每一期解锁的标的股票占比分别是40%、30%和30%。

截止到2024年10月17日，本股权激励计划第二个锁住期届满。

2、第二个开启期业绩考核指标完成状况

依据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》，本股权激励计划第二个开启期绩效考评进行如下：

（1）公司层面的绩效考评

依据《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》，第二个开启期公司层面的绩效考评总体目标如下所示：

根据永拓会计事务所（特殊普通合伙）开具的《山东矿机集团股份有限公司2023年度审计报告》（永证审字（2024）第110019号），2023年经审计的归属于上市公司股东的扣非的净利润为137,293,277.91元，较2021年提高310.52%，合乎第二个开启期公司层面2023本年度业绩考核指标，本股权激励计划第二个锁定期公司层面业绩考核指标达到。

（2）个人层面的绩效考评

持有者个人层面的绩效考评根据企业制订的绩效考评管理制度组织落实。审核确认，本股权激励计划持有者本人2023年度的考核结果均是“达标”，本股权激励计划第二个开启期个人层面的绩效考核标准达到。

股东会觉得本股权激励计划第二个锁定期已期满，其设置的公司层面2023年业绩考核指标及持有者本人2023年终考评指标均达成一致，即此次股权激励计划的第二个锁定期的激活标准达成一致。根据本股权激励计划的有关规定，此次解锁的股权值为本股权激励计划持有标的股票总量的30%，即开启154.5亿港元，占公司现阶段总股本0.0867%。

三、第二个锁定期开启后后续分配

1、第二个锁定期开启以后，股权激励计划管委会将依据持有者大会受权处理股权激励计划的利益。

2、本股权激励计划将严格执行市场交易规则，遵循证监会、深圳交易所有关股票交易的有关规定。

四、股东会薪酬与考核委员会建议

股东会薪酬与考核委员会审批后觉得：依据2023本年度公司层面的绩效考评情况及持有者个人考核状况，企业2022年第二期股权激励计划第二个锁定期开启标准已造就，此次开启比例是股权激励计划总量的30%，开启股权数量达到154.5亿港元，合乎《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，决策制定依法依规，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

五、备查簿文档

1、企业第六届董事会2024年第三次临时性会议决议；

2、企业第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团有限公司

股东会

2024年10月17日

证券代码：002526股票简称：山东矿机公示序号：2024-052

山东矿机集团有限公司第六届董事会2024年第三次临时性会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

一、股东会会议召开情况

1、山东矿机集团有限公司（下称“企业”或“山东矿机”）第六届董事会2024年第三次临时会议于2024年10月16日早上以现场和通讯表决相结合的举办。

2、例会应出席执行董事9人，现实参与执行董事9人，会议由企业董事长赵华涛老先生组织，监事及高管人员出席了大会。

3、此次会议的召开符合有关法律、政策法规、法规和《公司章程》的相关规定，真实有效。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》

表决结果：6票允许、0票反对、0票放弃。

关联董事太子刚老先生、钟庆富老先生、肖云照老先生回避了此项提案的表决，其他6名非关联董事表决通过了此项提案。

此事宜已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

《山东矿机集团股份有限公司关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公示序号：2024-053）详细2024年10月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、企业第六届董事会2024年第三次临时性会议决议；

2、企业第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团有限公司股东会

2024年10月17日