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证券代码：605138股票简称：盛泰集团公示序号：2024-089
可转债编码：111009可转债通称：泰源可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次股票发行形式为先发股权；股票认购形式为线下，发售股票数为258,238,500股。
此次股票发行商品流通总数为258,238,500股。
●此次股票发行商品流通日期是2024年10月28日。（因2024年10月27日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日）
一、此次限售股上市种类
经中国证监会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2978号）审批，公司在2021年10月27日上海证券交易所首次公开发行股票人民币普通股（A股）55,560,000股。企业首次公开发行股票结束后，总市值为555,560,000股，在其中无限售标准流通股本为55,560,000股，不足售标准流通股本为500,000,000股。
此次上市流通的增发股票为公司发展首次公开发行股票增发股票，公司股东分别是：宁波市泰源纺织有限公司、诸暨市盛新资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、诸暨市泰源资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、宁波梅山保税港区西紫恒益企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）和泰源集團企业有限责任公司，锁定期为自企业股票发行之日起三十六个月内。现锁定期将要期满，这部分增发股票总共258,238,500股，将在2024年10月28日起上市流通（因2024年10月27日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日）。
二、此次增发股票形成后迄今公司股本总数变化趋势
企业首次公开发行股票结束后，公司总股本为555,560,000股，在其中比较有限售标准流通股本为500,000,000股，无限售标准流通股本为55,560,000股。上市以来公司股本总数转变如下：
（一）2022年10月28日，企业首次公开发行股票一部分限售股上市商品流通。此次增发股票商品流通后，公司股权数量555,560,000股，其中还有限售流通股为258,238,500股，无限售标准流通股本为297,321,500股。
（二）2022年12月1日，企业经上海交易所[2022]324号自律监管认定书允许，企业70,118.00万余元A股可转债上海证券交易所挂牌出售，债卷通称“泰源可转债”，债卷编码“111009”。并且于2023年5月11日起逐渐股权转让，截止到2024年10月21日，累计有26,000元“泰源可转债”转换成企业普通股票，总计转股票数2,416股；此次股权转让变化后，公司股权数量555,562,416股，其中还有限售流通股为258,238,500股，无限售标准流通股本为297,323,916股。
除了上述总股本总数变化情况外，企业未出现别的造成总股本总数变动的状况。
三、此次限售股上市流通相关服务承诺
（一）公司控股股东宁波市泰源纺织有限公司服务承诺：
“1、自公司股票发行之日起36个月，本公司不转让或者由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
2、本企业持公司以上股份在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。企业上市后6个月如企业股票持续20个交易日的收盘价格要低于股价，或是上市以来6月期终收盘价格小于股价，本企业持以上股份的锁住时限全自动增加6月。
以上股价指企业首次公开发行的发行价，若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，则按相关规定作除权除息、除权除息解决。
本公司将严格按照以上股权锁定承诺及其相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定进行相关高管增持。若中国证监会或其它监管部门对该企业持公司股权的锁定期还有另外规定，本公司允许全自动可用监管部门变更后的监管要求而要求。如本企业违反本承诺书或相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定减持公司股份，违规减持所得收益归公司提供的，赔偿经济损失从而对企业带来的损失。”
（二）股东泰源集團企业有限责任公司服务承诺：
“1、自公司股票发行之日起36个月，我们公司不转让或者由他人管理方法我们公司直接和间接所持有的企业首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。但符合上海交易所电脑主板股票上市规则所规定的，能够免除遵循该服务承诺。
2、我们公司持有企业以上股份在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。企业上市后6个月如企业股票持续20个交易日的收盘价格要低于股价，或是上市以来6月期终收盘价格小于股价，我们公司持有以上股份的锁住时限全自动增加6月。
以上股价指企业首次公开发行的发行价，若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，则按相关规定作除权除息、除权除息解决。
我们公司将严格按照以上股权锁定承诺及其相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定进行相关高管增持。若中国证监会或其它监管部门对该企业持有公司股权的锁定期还有另外规定，我们公司允许全自动可用监管部门变更后的监管要求而要求。如本企业违反本承诺书或相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定减持公司股份，违规减持所得收益归公司提供的，赔偿经济损失从而对企业带来的损失。”
（三）股东诸暨市盛新资本管理合伙制企业（有限合伙企业）、诸暨市泰源资本管理合伙制企业（有限合伙企业）服务承诺：
“1、自公司股票发行之日起36个月，本公司不转让或者由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购这部分
2、本企业持公司以上股份在锁住期满三年内高管增持的，高管增持价钱不少于股价。企业上市后6个月如企业股票持续20个交易日的收盘价格要低于股价，或是上市以来6月期终收盘价格小于股价，本企业持以上股份的锁住时限全自动增加6月。
以上股价指企业首次公开发行的发行价，若因派发现金红利、派股、转增股本、增发新股等因素开展除权除息、除权除息的，则按相关规定作除权除息、除权除息解决。
本公司将严格按照以上股权锁定承诺及其相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定进行相关高管增持。若中国证监会或其它监管部门对该企业持公司股权的锁定期还有另外规定，本公司允许全自动可用监管部门变更后的监管要求而要求。如本企业违反本承诺书或相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定减持公司股份，违规减持所得收益归公司提供的，赔偿经济损失从而对企业带来的损失。”
（四）股东宁波梅山保税港区西紫恒益企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）服务承诺：
“自公司股票发行之日起36个月，本公司不转让或者由他人管理方法本公司直接和间接所持有的企业首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。
本公司将严格按照以上股权锁定承诺及其相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定进行相关高管增持。若中国证监会或其它监管部门对该企业持公司股权的锁定期还有另外规定，本公司允许全自动可用监管部门变更后的监管要求而要求。如本企业违反本承诺书或相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定减持公司股份，违规减持所得收益归公司提供的，赔偿经济损失从而对企业带来的损失。”
四、大股东及其关联方资金占用费状况
公司不存在大股东及其关联方占款状况。
五、中介服务核查意见
经核实，承销商觉得：
公司本次申请办理上市流通的限售股份公司股东已认真履行有关股权锁定承诺；此次申请办理上市流通的限售股份总数、上市流通时长合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。公司关于此次首次公开发行股票前已发行的部分股份上市流通的相关信息披露真正、精确、详细。公司本次首次公开发行股票一部分限售解禁后，有关股东减持股份还需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等公司的股东减持规定。
综上所述，承销商对公司本次首次公开发行股票一部分限售股上市商品流通事宜情况属实。
六、此次限售股上市商品流通状况
此次限售股上市商品流通数量达到258,238,500股；
此次限售股上市商品流通日期是2024年10月28日（因2024年10月27日属于非买卖日，上市流通日期顺延到下一买卖日）；
先发限售股上市商品流通明细单
注：公司总股本为截止到2024年10月21日的股权总数。
七、股本变动结构表
企业：股
特此公告。
泰源智能制造集团有限公司
股东会
2024年10月23日
