证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2024-044

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团有限公司（下称企业）关于召开第六届职工监事第十一次大会工作的通知于2024年10月12日以通信方式传出，大会于2024年10月23日在洛阳市公司会议室以现场会议形式举办。大会应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由企业监事长朱国栋老先生组织。

一、整体公司监事认真听取《公司2024年三季度工作报告》和《公司2025年全面预算（草案）》。

二、整体公司监事审议了如下所示提案：

1.审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

监事会认为董事会编写和审核《公司2024年第三季度报告》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《公司2024年第三季度报告》。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》

监事会认为：公司为中国兵器装备集团有限责任公司申请办理贷款展期委贷根据公司正常生产经营活动需要，可以拓宽融资方式，有效缓解资本结构，不存在损害公司以及股东利益的情形。具体内容详见企业2024年10月25日刊登于巨潮资讯网的《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

3.审议通过了《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的公告》。

特此公告。

中光学集团有限公司职工监事

2024年10月25日

证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2024-042

中光学集团有限公司

2024年第三季度汇报

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。

3.第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

一、关键财务报表

（一）关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

（二）非经常性损益项目及额度

R可用□不适合

企业：元

别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：

□可用R不适合

公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明

□可用R不适合

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。

（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故

R可用□不适合

（一）负债表新项目

1.应付票据较年初降低39,897,961.53元，降低64.28%，通常是今天汇票到期而致。

2.应收帐款较年初提升353,417,792.76元，提高42.72%，通常是今天客户结构及结算周期调节没到资金回笼期而致。

3.应收款项融资较年初提升8,693,667.03元，提高140.5%，通常是今天接到银行汇票没到期而致。

4.预收账款较年初提升30,505,989.09元，提高40.22%，通常是今天付款新项目采购款而致。

5.一年内到期的其他流动资产较年初降低49,325,205.66元，降低75.62%，通常是一年内到期的长期应收款取回而致。

6.短期贷款较年初提升328,307,896.78元，提高51.25%，通常是今天贷款增加所致。

7.应收票据较年初提升6,974,456.49元，提高74.67%，通常是今天承兑汇票贴现付款增加所致。

8.其他流动负债较年初降低40,262,716.95元，降低78.89%，通常是待转增值税销项税额降低而致。

9.长期贷款较年初降低5,401,816.67，降低100%，通常是重分类至一年内到期的长期应付款而致。

10.租赁负债较年初降低9,993,363.80元，降低34.76%，通常是今天付款应对租用款而致。

11.递延收益较年初提升3,436,824.13元，提高63.19%，通常是今天接到与资产有关政府补贴而致。

（二）本年利润新项目

1.销售费用同比增长18,717,423.88元，提高687.6%，通常是汇率变动汇兑收益降低及贷款利息费用增加所致。

2.其他收益同比增长9,558,459.83元，提高48.12%，通常是今天可用进项税额加计抵减而致。

3.长期投资同比增长5,909,602.35元，提高43.89%，通常是今天合营企业减亏而致。

4.信用减值损失同比下降9,033,684.90元，降低162.59%，通常是今天计提坏账准备损害降低而致。

5.资产减值准备同比下降1,383,057.90元，降低69.26%，通常是今天记提存货减值提前准备降低而致。

6.利润总额同比增长106,448,550.23元，通常是今天产品结构优化，利润率同比增加而致。

7.本年利润同比增长387,229.44元，通常是今天记提所得的花费而致。

8.少数股东损益同比增长8,617,741.11元，通常是今天合资企业减亏而致。

（三）现流表新项目

1.销售产品、劳务接到的资金同比下降667,866,789.28元，降低32.47%，通常是今天客户结构及结算周期调节资金回笼降低而致。

2.接收到的税费返还同比下降5,344,955.98元，降低64.9%，通常是今天接到出入口退税额降低而致。

3.接到其他与生产经营相关的资金同比下降24,923,025.70元，降低42.09%，通常是上一期接到退还担保金及利息费用。

4.付款的各种税金同比下降19,852,117.99，降低40.61%，通常是上一期缴纳税费款而致。

5.经营活动现金流量净收益同比下降210,785,519.30元，降低156.55%，通常是今天资金回笼降低及现金结算采购款增加所致。

6.获得长期投资接到的资金同比增长532,088.00元，提高199.43%，通常是今天接到投资分红款而致。

7.筹建固资、无形资产摊销和其他长期资产所支付的现金同比下降54,616,064.58元，降低46.10%，通常是今天筹建固资现金结算降低而致。

8.消化吸收项目投资接到的资金同比下降3,200,000.00元，降低100%，通常是上一期分公司接到极少数股东投资款而致。

9.获得贷款接到的资金同比增长218,114,919.02元，提高48.47%，通常是今天短期贷款增加所致。

10.分配股利、盈利或偿还贷款利息所支付的现金同比增长8,196,250.45元，提高67.15%，通常是今天贷款利息费用增加所致。。

11.付款其他与融资活动相关的资金同比增长1,578,256.64元，提高38.81%，通常是今天付款租用应付账款而致。

12.汇率变化对现金等价物产生的影响同比增长1,765,342.99元，通常是今天汇率变化而致。

二、股东情况

（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表

企业：股

持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况

□可用R不适合

前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化

□可用R不适合

（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

三、别的重大事项

□可用R不适合

四、季度财务报表

（一）财务报告

1、合并资产负债表

编制单位：中光学集团有限公司

2024年09月30日

企业：元

法人代表：陈海波主管会计工作负责人：朱超会计机构负责人：王祎鹏

2、合拼今年初到报告期末本年利润

企业：元

本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：元，上一期被合并方达到的净利润为：元。

法人代表：陈海波主管会计工作负责人：朱超会计机构负责人：王祎鹏

3、合拼今年初到报告期末现流表

企业：元

（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况

□可用R不适合

（三）财务审计报告

第三季度汇报是否经过财务审计

□是R否

企业第三季度汇报没经财务审计。

中光学集团有限公司股东会

2024年10月25日

证券代码：002189股票简称：中光学公示序号：2024-043

中光学集团有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公示

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中光学集团有限公司（下称企业）关于召开第六届董事会第二十二次大会工作的通知于2024年10月12日以通信方式传出，大会于2024年10月23日在洛阳市公司会议室以现场会议和视频会议系统相结合的举办。大会应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人，会议的召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陈海波老先生组织。

一、全体董事认真听取《公司2024年三季度工作报告》《公司2025年全面预算（草案）》《公司2025年董事会工作计划（草案）》。

二、全体董事审议了如下所示提案：

1.审议通过了《关于＜公司2024年第三季度报告＞的议案》

表决结果：9允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的《2024年第三季度报告》。

该议案经股东会财务审计与风险管理联合会2024年第四次会议讨论通过。

2.审议通过了《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的议案》

表决结果：关联董事陈海波、魏全世界、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他执行董事3允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于向控股股东中国兵器装备集团有限公司申请续贷委托贷款暨关联交易的公告》。

该议案经独董专业大会2024年第二次会议报告根据。

本议案尚要递交企业股东大会决议。

3.审议通过了《关于2023年度公司领导人员绩效考核及薪酬分配方案的议案》

表决结果：关联董事魏全世界回避表决，其他执行董事8票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

该议案经股东会薪酬与考核委员会2024年第四次会议讨论通过。

4．审议通过了《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见2024年10月25日刊登在巨潮资讯网的《关于调增部分关联方2024年度日常关联交易预计发生额的公告》。

该议案经股东会独董专业大会2024年第二次会议报告根据。

5.审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见企业2024年10月25日刊登于巨潮资讯网《关于购买控股子公司少数股东股权的公告》。

该议案经股东会战略与投资委员会2024年第四次会议讨论通过。

6.审议通过了《关于设立汽车光电显示分公司的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见企业2024年10月25日刊登于巨潮资讯网《关于设立分公司的公告》。

该议案经股东会战略与投资委员会2024年第五次会议讨论通过。

7.审议通过了《关于修订＜公司信息披露管理办法＞的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

具体内容详见企业2024年10月25日刊登于巨潮资讯网《中光学集团股份有限公司信息披露管理办法》。

该议案经股东会财务审计与风险管理联合会2024年第四次会议讨论通过。

8.审议通过了《关于做好2024年内控管理专项排查及治理工作的议案》

表决结果：9票允许，0票反对，0票放弃。决定根据。

该议案经股东会财务审计与风险管理联合会2024年第四次会议讨论通过。

特此公告。

中光学集团有限公司股东会

2024年10月25日