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证券代码：002023股票简称：海特高新公示序号：2024-032
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
三、别的重大事项
□可用R不适合
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：四川海特高新技术股份有限公司
企业：元
法人代表：万涛主管会计工作负责人：谭立国会计机构负责人：邓媛媛
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
法人代表：万涛主管会计工作负责人：谭立国会计机构负责人：邓媛媛
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
四川海特高新技术股份有限公司股东会
2024年10月28日
股票号：002023 股票简称：海特高新 公示序号：2024－030
四川海特高新技术股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届董事会第十四次会议通告于2024年10月22日以邮件形式传出，大会于2024年10月25日以现场融合通讯表决形式举办。例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。监事及高管人员出席了大会。会议由董事长万涛先生集结并主持，此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决定真实有效。
二、股东会会议审议状况
经与会董事充分讨论，会议审议通过下列决定：
(一)、以9票赞同，0票反对，0票放弃，表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》；
《2024年第三季度报告》（公示序号:2024-032）主要内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查簿文档
1.经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司股东会
2024年10月28日
股票号：002023 股票简称：海特高新 公示序号：2024-031
四川海特高新技术股份有限公司
第八届职工监事第十一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（下称“企业”）第八届职工监事第十一次会议报告于2024年10月22日以邮件方法传出。大会于2024年10月25日在企业四楼会议室以现场融合通讯表决形式举办。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。本次会议由企业监事长郑德华老先生组织，此次会议的集结、举办与决议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决定真实有效。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事充分讨论，会议审议通过并给出下列决定：
（一）、以3票同意，0票反对，0票放弃，表决通过《关于＜2024年第三季度报告＞的议案》；
审核确认，监事会认为股东会编制与审核公司2024年第三季度报告的内容程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的要求，汇报内容真实、精确、全面地体现了发售公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事对企业《2024年第三季度报告》出具了书面形式确定建议。
《2024年第三季度报告》（公示序号:2024-032）主要内容刊登于2024年10月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查簿文档
1.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司职工监事
2024年10月28日
