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证券代码：688551股票简称：科威尔公示序号：2024-047
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●召开时长：2024年11月5日（星期二）在下午16:00-17:00
●召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）
●召开方法：上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱ir@kewell.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年10月29日公布企业2024年第三季度汇报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年第三季度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年11月5日在下午16:00-17:00举办2024年第三季度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年第三季度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）召开时长：2024年11月5日在下午16:00-17:00
（二）召开地址：上证路演中心
（三）召开方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
老总：傅仕涛
独董：卢琛钰
董事会秘书兼财务经理：葛彭胜
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年11月5日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱ir@kewell.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：科威尔证券事务部
手机：0551-65837957
电子邮箱：ir@kewell.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司股东会
2024年10月29日
证券代码：688551股票简称：科威尔公示序号：2024-046
科威尔技术股份有限公司
第二届职工监事第二十二次会议决议公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、职工监事会议召开情况
科威尔技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第二十二次大会于2024年10月28日在公司会议室以现场会议的形式举办，会议报告于2024年10月22日以电子邮件形式送到企业整体公司监事。本次会议由监事长夏亚平老先生集结和主持，大会需到公司监事5人，实到公司监事5人。
此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》
监事会认为，企业2024年第三季度汇报编制和决议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；内容与文件格式合乎证监会和上海交易所的有关规定，所包含的信息内容如实反映出企业报告期的经营状况和经营情况等事宜；在此次定期报告编写环节中，职工监事没有发现参与公司2024年第三季度报告编制和决议工作的人员有违背保密纪律的举动。职工监事全体人员保证公司2024年第三季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《科威尔技术股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，企业募投项目“检测研究中心工程项目”已基本建设结束以达到预估可使用状态，企业将这个项目结项并把结余募资永久性补充流动资金，用以企业日常生产经营主题活动，有助于提高募集资金使用高效率，减少销售费用，找不到变向更改募资资金投向的情况，亦不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的具体内容决策制定合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及企业《募集资金管理制度》的相关规定。综上所述，整体公司监事允许以上募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金事宜。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
具体内容详见于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《科威尔技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-048）。
特此公告。
科威尔技术股份有限公司
职工监事
2024年10月29日
