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证券代码：603282股票简称：哑光股份公告序号：2024-042
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
浙江省亚光科技有限责任公司(下称“企业”)于2024年10月28日举办第三届董事会第十六次大会，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。依据业务发展必须，董事会同意聘用胡富真老师为公司财务总监（个人简历附后），任期自企业董事会审议通过日起至企业第三届董事会任期届满之日起计算。
企业董事会审计委员会、提名委员会已对胡富真先生任职要求展开了审批，认为就职符合规定规定，不会有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政法规、行政规章中不得担任发售公司高级管理人员的情况，允许聘用胡富真先生担任公司财务总监。
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司股东会
2024年10月29日
配件：
胡富真：男，汉族人，1985年10月出世，中国籍，本科文凭，保荐代表人，注册会计。2008年01至2012年12月，任大华会计师事务所审计处主管；2013年1月至2017年6月，任浙江省万凯新材料股份有限公司财务部门总监助理担任财务主管；2017年8月至2020年10月，任中原地区证券股份有限公司投行部高级经理；2020年11月至2023年8月，任华金证券股份有限公司投行部高级经理；2023年8月至2024年9月，任申港证券有限责任公司投行部业务流程执行董事，2024年9月进入公司。
证券代码：603282股票简称：哑光股权
浙江省亚光科技有限责任公司
2024年第三季度汇报
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告具体内容的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
第三季度财务报表是不是经审计
□是√否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
企业：元货币：rmb
注：“本报告期”指本季度初至本季末3月期内，相同。
（二）非经常性损益项目及额度
√可用□不适合
企业:元货币:rmb
对企业将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未例举项目定性为的非经常性损益新项目且额度重大，同时将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目，应说明理由。
√可用□不适合
企业：元货币：rmb
（三）关键财务信息、财务指标分析发生变动的现象、缘故
√可用□不适合
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用√不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用√不适合
三、别的日程提醒
需提醒投资者关心的关于企业当年度生产经营情况的许多关键信息
□可用√不适合
四、季度财务报表
（一）审计报告意见种类
□可用√不适合
（二）财务报告
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：浙江省亚光科技有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：陈国华主管会计工作负责人：陈静波会计机构负责人：孙晓林
合并利润表
2024年1—9月
编制单位：浙江省亚光科技有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：/元,上一期被合并方达到的净利润为：/元。
企业负责人：陈国华主管会计工作负责人：陈静波会计机构负责人：孙晓林
合并现金流量表
2024年1—9月
编制单位：浙江省亚光科技有限责任公司
企业：元货币：rmb财务审计种类：没经财务审计
企业负责人：陈国华主管会计工作负责人：陈静波会计机构负责人：孙晓林
2024年开始初次实行企业会计准则或规则表述等有关调节初次实行当初年初财务报告
□可用√不适合
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司股东会
2024年10月28日
证券代码：603282股票简称：哑光股份公告序号：2024-041
浙江省亚光科技有限责任公司
第三届董事会第十六次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、股东会会议召开情况
浙江省亚光科技有限责任公司(下称“企业”)第三届董事会第十六次大会于2024年10月28日在公司行政楼会议室以现场融合通信方式举办，此次会议报告已经在2024年10月23日以通信方式传出，例会应参加执行董事9人，真实到场执行董事9人，在其中执行董事张理威先生、周成玉先生、罗宗举老先生，独董杨东升老先生、潘维力女性、杨继刚老先生由于工作原因以通信方式连接大会。会议由董事长陈国华老先生组织，监事、高管人员出席此次会议。此次会议的召集召开合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、董事会审议状况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
决议结论：9票允许，0票反对，0票放弃。
本议案已经公司董事会审计委员会表决通过。
企业2024年第三季度汇报详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关报告。
（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
决议结论：9票允许，0票反对，0票放弃。
经公司董事会审议，允许聘用胡富真老师为公司财务总监，任职期与企业第三届董事会任职期一致。
本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会表决通过。
具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的相关报告。
特此公告。
浙江省亚光科技有限责任公司股东会
2024年10月29日
