证券代码：301279股票简称：金道科技公示序号：2024-085

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年4月23日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十九次大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业在确保日常运营前提下，应用信用额度不得超过20,000.00万余元（含本数）人民币闲置自有资金开展委托理财，投资周期自董事会审议通过的时候起12个月合理，在相关信用额度及时间内资产能够翻转应用。具体内容详见企业2024年4月25日公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-039）。

前不久，企业使用闲置自有资金买了投资理财产品，现将相关的事宜公告如下：

一、此次购买理财的相关情况

关联性表明：企业与其他签定目标不存在关联关系。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业投资的投资理财产品归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响，造成项目投资实际收益率未能达到预估水准。

（二）风险管控措施

1、公司会严格执行谨慎投资原则，挑选安全系数高、流动性大的高收益投资商品。

2、企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全。

3、企业内审部门对理财资金使用与保管问题进行日常监督，定期检查投资理财项目执行情况进行审计、核查。

4、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将严格根据相关法律法规及深圳交易所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对企业日常运营产生的影响

公司本次根据规范运作、规避风险、资本增值的基本原则，应用闲置自有资金开展委托理财要在合乎有关法律法规，确保不影响公司日常运营，有效管理经营风险的前提下进行的，也不会影响公司主要业务的顺利开展，有益于提高公司的资金使用效益和利润，为公司发展和股东创造更多价值。

四、公示此前12个月自筹资金购买理财状况

截至本公告日，企业使用闲置自有资金开展委托理财没到期额度总共3,500万余元（含此次），不得超过企业第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十九次会议审议通过地进行委托理财金额范围及投资周期。

五、备查簿文档

1、《信银理财日盈象天天利165号现金管理型理财产品说明书》；

2、《银行理财购买回单》。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司股东会

2024年11月1日

证券代码:301279股票简称:金道科技公示序号:2024-084

浙江金道科技发展有限公司

有关股份回购工作进展的通知

我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技发展有限公司（下称“企业”）第二届董事会第十九次会议第二届职工监事第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。企业拟使用自筹资金根据深圳交易所交易软件以集中竞价交易方式复购公司部分人民币普通股A股股权（下称“本次回购”），用以后面实施股权激励或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万余元（含），总额不超过2,500万余元（含），回购股份的价格为不得超过25元/股，该回购价格限制不得超过企业董事会审议通过回购股份计划方案决定前30个交易日内公司股票交易均价的150%，回购股份的实行时限为自企业董事会审议通过回购股份预案的时候起不得超过12月。具体内容详见企业分别在2024年2月22日、2024年2月27日在巨潮资讯网公布的《关于回购公司股份方案的公告》（公示序号：2024-015）和《回购报告书》（公示序号：2024-016）。

公司在2024年5月20日公布了《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，依据证监会、深圳交易所的有关规定及公司回购报告，自股票价格除权除息的时候起，公司回购股份价格上限由总额不超过25.00元/股调整至总额不超过24.70元/股。除调节股份回购价格上限外，此次回购公司股份策略的其他内容未发生变化，实际回购股份数量和额度以复购到期时具体购买的股权数量及额度为标准。具体内容详见公司在2024年5月20日在巨潮资讯网公布的《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公示序号：2024-048）。

依据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，企业必须在每月前3个交易日公布截止到上月底的复购工作进展。现就企业股份回购的工作进展公告如下：

一、股份回购的工作进展

截止到2024年10月31日，企业通过复购专用型股票账户以集中竞价交易方式回购公司股份562,888股，总股本的比例是0.56%，最大卖价为16.00元/股,最低成交价为15.20元/股，交易量总金额为8,902,888.47元（没有交易手续费）。

本次回购股权合乎公司回购股份计划方案及相关法律法规的需求。

二、其他事宜表明

公司回购股份的时间也、回购股份价格和集中竞价委托时间段合乎《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定。详细如下：

（一）企业未能以下期内以集中竞价交易方式回购公司股份：

（1）自可能会对公司证券及其衍生种类成交价产生不利影响的重大事项产生之时或在决策的过程中，至依规公布之天内；

（2）中国证券监督管理委员会和深圳交易所要求其他情形。

（二）企业以集中竞价交易方式回购股份合乎下列要求：

（1）委托价格不得为企业股票当日交易上涨幅度限制价钱；

（2）禁止在深圳交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股价无涨跌幅限制的交易日内开展股份回购委托；

（3）中国证券监督管理委员会和深圳交易所所规定的规定。

三、回购公司股份后续分配

公司后续将根据市场情况，在认购时间内根据此次回购公司股份计划方案继续执行股份回购，并依据相关法律法规、法规规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江金道科技发展有限公司股东会

2024年11月1日