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证券代码：000993股票简称：闽东电力公示序号：2024董-14
我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
1.传出股东会会议报告时间和方法。
此次会议工作的通知于2024年11月4日以电话、电子邮箱和发传真的形式传出。
2.召开董事会大会的时长、位置和方法。
福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届董事会第三十三次临时会议于2024年11月7日以通讯表决的形式举办。
3.执行董事出席会议的状况
此次会议理应参加投票表决的执行董事8名，具体参加投票表决的执行董事8名，名单如下：
黄建恩、许光汀、何进、刘华、刘颖、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
4.此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。
二、股东会会议审议状况
1、决议《关于航天闽箭新能源（霞浦）有限公司开展闾峡风电场风机消缺和综合性能提升（三期）项目议案》；
为消除隐患，提升企业经营效率，董事会同意受权航空航天闽箭新能源技术（霞浦）有限责任公司依照方案落地闾峡风力发电场离心风机消缺和整体性能增加（三期）新项目，并把成本费保持在847.5万元以内，资金来源为航空航天闽箭新能源技术（霞浦）有限责任公司已有经营资金。
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
2、决议《关于向交通银行股份有限公司宁德分行申请综合授信的议案》；
为了保证公司生产经营的需求，董事会同意公司为交通出行银行股份有限公司宁德市支行申请办理综合授信额度rmb5000万余元，授信额度品种为短期流动资金贷款，借款期限1年，贷款担保方式为个人信用免贷款担保，与此同时受权老总明确贷款年利率并代表公司签定以上信用额度内各类法律条文（包含但是不限于合同书、协议书、凭据等）。
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
3、决议《关于向中国农业银行股份有限公司宁德蕉城支行申请综合授信的议案》；
为了保证公司生产经营的需求，董事会同意公司为农业银行有限责任公司宁德蕉城分行申请办理综合授信额度rmb10000万余元，授信额度品种为短期流动资金贷款，借款期限1年，授信担保形式为个人信用免贷款担保，与此同时受权老总明确贷款年利率并代表公司签定以上信用额度内各类法律条文（包含但是不限于合同书、协议书、凭据等）。
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；
表决结果：提案根据。
特此公告。
福建闽东电力工程有限责任公司股东会
2024年11月7日
