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证券代码：002741股票简称：光华科技公示序号：2024-036
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届董事会第十五次会议于2024年11月11日以现场融合通讯表决的方式在企业会议室召开，会议报告于2024年11月6日通过微信、电子邮件及书面通知传出，本次会议由董事长陈汉昭老先生组织。出席本次董事会会议的需到执行董事为9人，具体列席会议执行董事9人。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举办及其出席会议董事人数均符合规定法律法规、政策法规以及公司《章程》的相关规定，大会真实有效。
经出席会议的执行董事探讨及决议，表决通过如下所示决定：
一、决议并且通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
二、决议并且通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
众华会计事务所（特殊普通合伙）就募集资金投资项目的事先资金投入情况进行专项审核，并提交了《广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363号）。
企业以募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目的自筹经费，有助于减少企业销售费用、提升资金使用效益，没有改变募集资金用途，不受影响募集资金投资方案的正常进行，合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票。
三、决议并且通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变公司主要业务的顺利开展，不受影响募集资金投资项目基本建设，不伤害公司及全体股东利益前提下，董事会同意企业使用总额不超过5亿的临时闲置募集资金进行现金管理。以上信用额度自公司董事会审议通过的时候起12个月合理，在前述额度和时限范围之内循环再生翻转应用，且单独新产品的项目投资期限不超过12月。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：允许9票，抵制0票，放弃0票
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司
股东会
2024年11月12日
证券代码：002741股票简称：光华科技公示序号：2024-037
广东省光明科技发展有限公司
第五届职工监事第十四次会议决定
公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场方法举办。会议报告已经在2024年11月6日以专人送达、发传真、电子邮箱方法送到给整体公司监事，本次会议由监事长王珏老先生集结并主持，应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。大会的集结、举办程序符合《公司法》与公司《章程》的相关规定，大会真实有效。
经出席会议的公司监事决议和表决，一致通过下列决定：
一、决议并获得了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。
监事会认为：企业本次调整募投项目拟投入募资额度，是依据募投项目实施和募资及时的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，依法履行必须的审议程序，符合规定法律法规、法规和规范性文件的规定，合乎公司战略发展战略规划全体股东的利益。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对。
二、决议并获得了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
监事会认为：公司本次以募集资金置换已提前资金投入募集资金投资项目的自筹经费没有改变或者变相更改募集资金用途，其审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等有关规定，不受影响募集资金投资方案的正常进行，有助于提高募集资金使用高效率、确保募集资金投资项目顺利推进，根据公司全体股东利益。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对。
三、决议并获得了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，运用暂时性闲置募集资金进行现金管理，也不会影响募集资金投资项目的稳定基本建设，找不到变向更改募集资金用途的举动，有助于提高募集资金使用高效率，提升长期投资，不存在损害公司及整体股东利益的情形，合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，允许公司本次应用总额不超过5亿的临时闲置募集资金进行现金管理。
详细刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票允许、0票放弃、0票反对。
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司职工监事
2024年11月12日
证券代码：002741股票简称：光华科技公示序号：2024-038
广东省光明科技发展有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入
募资数额的公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年11月11日举行了第五届董事会第十五次会议和第五届职工监事第十四次会议，决议并获得了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许结合公司向特定对象发行新股的具体融资情况和项目进度安排等状况，调节各分部募资资金投入额度。有关事宜说明如下:
一、本次募集资金的相关情况
经中国证监会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2502号）允许申请注册，企业向特定对象发售人民币普通股（A股）65,543,067股，每股面值为1.00元，发行价为每一股rmb10.68元，募集资金总额为699,999,955.56元，扣减未税发行费11,116,172.14元，募集资金净额为688,883,783.42元。以上募资已全部到位，众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行募集资金的及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（众会字（2024）第10629号）。
企业已设立募资专户，并依据深圳交易所上市公司募集资金管理方法相关规定，企业、保荐代表人、储放募集资金的金融机构已签订募资三方监管协议，对募集资金的储放和使用情况进行管理。
二、募集资金投资项目数额的调整情况
由于企业向特定对象发行新股具体募集资金净额低于计划资金投入募集资金投资项目额度，企业根据实际情况，在不影响募集资金用途的情形下，对募集资金投资项目拟投入的募资额度作出调整。详情如下：
企业：万余元
三、调节募集资金投资项目拟投入募资额度对公司的影响
公司本次对募集资金投资项目拟使用募集资金投资额度调节系公司基于募资状况、募集资金投资项目进展及融资需求状况，针对实际募集资金净额低于拟投入募集资金投资项目募资数额的状况所做出的谨慎确定。本次调整也不会对募集资金的正常启动导致实质性影响，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司募资资金管理办法等相关规定。
四、企业履行审批流程以及相关建议
（一）董事会审议状况
2024年11月11日，企业第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，允许公司基于具体募资状况、募投项目进展及融资需求调节募投项目拟投入募资额度。本事宜不用提交公司股东大会审议。
（二）职工监事决议状况
2024年11月11日，企业第五届职工监事第十四次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，企业监事会认为：企业本次调整募投项目拟投入募资额度，是依据募投项目实施和募资及时的具体情况所做出的谨慎确定，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，依法履行必须的审议程序，符合规定法律法规、法规和规范性文件的规定，合乎公司战略发展战略规划全体股东的利益。
（三）保荐代表人核查意见
经核实，保荐代表人觉得：企业本次调整募投项目拟投入募资额度的相关事项早已光华科技第五届董事会第十五次会议审议通过，光华科技职工监事亦发布了确立同意意见，不用股东会会议审议通过，企业依法履行必须的审批流程，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。保荐代表人对企业本次调整募投项目拟投入募资额度相关事宜情况属实。
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司股东会
2024年11月12日
证券代码：002741股票简称：光华科技公示序号：2024-039
广东省光明科技发展有限公司
关于使用募集资金置换事先花费的
自筹经费的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光华科技股份有限公司（下称“企业”）于2024年11月11日举办第五届董事会第十五次会议、第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，企业董事会同意以募集资金置换事先花费的自筹经费。详情如下：
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2502号）允许申请注册，企业向特定对象发售人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价为每一股rmb10.68元，募集资金总额为699,999,955.56元，扣减未税发行费11,116,172.14元，募集资金净额为688,883,783.42元。以上募资已全部到位，众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行募集资金的及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（众会字（2024）第10629号）。
企业依照规定对于该募资展开了专用账户存储系统，并和募资储放金融机构、承销商签署了募资资金监管协议。
二、自筹经费事先研发投入更换的现象
（一）以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的现象
截止到2024年10月31日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目的具体投资额金额为63,649,423.26元，公司拟更换额度rmb63,649,423.26元，详情如下：
企业：元
（二）以自筹经费预先支付发行费的现象
截止到2024年10月31日，企业占用自筹经费支付发行花费总金额rmb2,325,471.69元，公司拟更换总金额rmb2,325,471.69元，详情如下：
企业：元
总的来说，众华会计事务所（特殊普通合伙）针对上述事先资金投入募投项目及支付发行费用自筹资金项目执行情况出具了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363号）。
三、募集资金置换前期资金投入的实行
公司已在《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》上对募集资金置换前期资金投入所做出的分配：“在此次向特定对象发售募资及时以前，公司将根据项目需要以自有资金优先资金投入，在募资及时以后给予更换。”
公司本次募集资金置换与发售申报文件里面的内容一致，找不到变向更改募集资金用途的情况，不受影响募集资金投资方案的正常进行，更换时间距离募资结算时间不得超过6月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的规定。
四、履行审议程序和有关建议
（一）股东会建议
公司在2024年11月11日举行了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司本次应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹经费的事宜，不会有更改或者变相更改募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司与股东利益的情形。募集资金置换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及企业章程等有关规定。允许企业以募集资金置换事先花费的自筹经费。
（二）职工监事建议
公司在2024年11月11日举行了第五届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，允许企业以募集资金置换事先花费的自筹经费。
（三）会计事务所公证建议
众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业募投项目事先资金投入自筹经费及自筹资金已支付发行费的需求进行了内控审计，并提交了《关于广东光华科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（众会字（2024）第10363号）。众华会计事务所（特殊普通合伙）觉得，广东省光明科技发展有限公司高管编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合相关规定，在大多数重要层面公允地反映了光华科技截止到2024年10月31日以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目和支付发行花费的具体情况。
（四）承销商核查意见
经核实，承销商中国东方证券股份有限公司觉得：此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目和支付发行费用自筹经费的事宜，早已董事会、职工监事表决通过，众华会计事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告，依法履行必须的审批流程，且更换时长距募资结算时间不得超过6月，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，内容包括审议程序依法依规。此次募集资金置换个人行为没有与募投项目的实施措施相抵触，不受影响募投项目的正常的执行，不会有更改或者变相更改募集资金用途和损害股东利益的情形，根据公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐代表人对企业使用募集资金置换事先资金投入募投项目和支付发行费用自筹经费事宜情况属实。
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司股东会
2024年11月12日
证券代码：002741股票简称：光华科技公示序号：2024-040
广东省光明科技发展有限公司
关于使用临时闲置募集资金开展
现金管理业务的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省光明科技发展有限公司（下称“企业”）于2024年11月11日举办第五届董事会第十五次会议及第五届职工监事第十四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许结合公司募投项目的项目建设进度及实际资金分配，在确保不危害募集资金投资方案正常使用的前提下，用不得超过5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，以上额度内资产可翻转应用。本事宜不属于关联方交易，投资周期自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2023〕2502号）允许申请注册，企业向特定对象发售人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价为每一股rmb10.68元，募集资金总额为699,999,955.56元，扣减未税发行费11,116,172.14元，募集资金净额为688,883,783.42元。以上募资已全部到位，众华会计事务所（特殊普通合伙）对企业本次发行募集资金的及时情况进行检审，并提交了《验资报告》（众会字（2024）第10629号）。
企业依照规定对于该募资展开了专用账户存储系统，并和募资储放金融机构、承销商签署了募资资金监管协议。
二、募集资金投资项目状况
结合公司《广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》公布的此次向特定对象发行新股募集资金投资项目及变更后的募集资金使用方案，详情如下：
企业：万余元
三、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的现象
（一）管理方法目地
依据募投项目项目建设进度，在未来一年内剩下未投入使用的募资有可能出现临时闲置不用状况。为提升资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变企业募投项目建设与正常运营业务流程前提下，运用暂时性闲置募集资金进行现金管理，提升资金效益，更好地实现企业资金的资本增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度
企业拟使用总金额总额不超过5亿的闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内，资产能够翻转应用。
（三）投资产品及时限
为规避风险，企业使用闲置募集资金适度选购保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品，受托方与企业不存在关联关系，投资理财产品的期限不超过12月。之上投资产品不属于个股及其衍生商品、证券基金、以股票投资为主要目的委托理财商品以及他和证劵有关的交易行为。
（四）项目投资决定有效期限
自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募资帐户。
（五）实施方法
董事会准许及授权后将受权老总或董事长受权工作人员在信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于：挑选达标专业理财组织做为受托方、确立委托理财额度、期内、挑选委托理财产品种类、签订合同及协议等。公司采购的投资理财产品不可质押贷款，闲置募集资金提供的产品专用型银行结算账户不可储放非募资或是作为其他用途。
（六）信息公开
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
四、投资风险分析及风险管控措施
（一）经营风险
1.公司采购保本理财、大额存款等安全系数高的保底类产品，但金融体系受宏观经济影响非常大，也不排除长期投资将受市场波动的影响。
2.公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3.相关人员的风险管控。
（二）风险管控措施
1.为规避风险，之上资产投资产品为中低风险、短期内（不超过一年）的商品（包含但是不限于协定存款、保本理财、存定期等），受托方与企业不存在关联关系，不属于深圳交易所所规定的风投种类。以上投资理财产品不能用于质押贷款。
2.公司财务部守门员及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。理财资金使用与保管状况由审计处开展日常监督，不定期对项目执行情况进行审计、核查。
3.独董、职工监事、保荐代表人应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4.企业将按照深圳交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期理财产品选购及其损益表状况。
五、对公司的影响
公司本着规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进展、有效管理经营风险前提下使用部分临时闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利进行。根据对一部分闲置募集资金进行现金管理，能提高募集资金使用高效率，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。
六、应履行审议程序和有关建议
（一）股东会建议
为提高公司资金使用效益，合理安排闲置募集资金，在不改变公司主要业务的顺利开展，不受影响募集资金投资项目基本建设，不伤害公司及全体股东利益前提下，董事会同意企业使用总额不超过5亿的临时闲置募集资金进行现金管理。
（二）职工监事建议
企业在确保不危害募集资金投资方案顺利进行和募资安全的前提下，运用暂时性闲置募集资金进行现金管理，也不会影响募集资金投资项目的稳定基本建设，找不到变向更改募集资金用途的举动，有助于提高募集资金使用高效率，提升长期投资，不存在损害公司及整体股东利益的情形，合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》等有关规定，职工监事允许公司本次应用总额不超过5亿的临时闲置募集资金进行现金管理。
（三）保荐代表人建议
保荐代表人对于此事事宜发布了核查意见，详细公司在同一天公布的《东方证券有限公司关于广东光华科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广东省光明科技发展有限公司
股东会
2024年11月12日
