证券代码:000977证券简称:浪潮信息公告号:2024-039

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1.本次股东大会不增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及以往股东大会通过的决议的变更。

　　二、会议召开情况

　　1.召开时间

　　2024年11月15日(星期五)下午15日召开现场会议:00

　　2024年11月15日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；2024年11月15日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。

　　2.现场会议地点:智谷大厦一楼东侧102会议室，北京市海淀区凌霄路15号院。

　　3.召开方式:现场投票与网上投票相结合。

　　4.召集人：浪潮电子信息产业有限公司董事会。

　　5.主持人:彭震先生董事长。

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、出席会议

　　(1)股东出席的总体情况

　　2.861名股东通过现场和网上投票，代表511、146、516股，占公司投票总数的34.7214%。

　　其中，现场投票的股东1人，代表470、076、170股，占公司表决权股份总数的31.9316%。

　　2.860名股东通过网络投票，代表41、070、346股，占公司表决权股份总数的2.7898%。

　　(二)中小股东出席的总体情况

　　2.860名中小股东通过现场和网上投票，代表41、070、346股，占公司表决权股份总数的2.7898%。

　　其中，现场投票的中小股东0人代表0股，占公司表决权股份总数的0.000%。

　　2.860名中小股东通过网上投票，代表41、070、346股，占公司表决权股份总数的2.7898%。

　　四、法案审议和表决

　　1.审议《董监高责任险购买议案》

　　表决结果：同意509、563、328股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.6903%；反对1、103、352股，占股东大会有效表决权股份总数的0.2159%；弃权479、836股(其中默认弃权36、100股)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0939%。

　　其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)的投票表决为:同意39股、487股、158股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的96.1452%。；反对1、103、352股，2.6865%的股东大会中小股东有效表决权；弃权479836股(其中默认弃权36100股)占参加股东大会中小股东有效表决权总数的1.1683%。

　　投票结果：通过。

　　2.审议《关于提高应收账款转让和无追索权保理金额的议案》

　　表决结果:同意509、252、617股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.6295%；反对1、460、587股，占股东大会有效表决权股份总数的0.2857%；弃权433、312股(其中默认弃权0股)占出席股东大会有效表决权总数的0.0848%。

　　其中，中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)的投票表决为:同意39、176、447股，占参加股东大会中小股东有效表决权总数的95.386%。；反对1，460，587股，3.563%的股东大会中小股东有效表决权占3.563%；弃权433、312股(其中默认弃权0股)占出席股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0550%。

　　投票结果：通过。本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京君致律师事务所

　　2.律师姓名：王海青、李辰珂

　　3.结论意见：根据上述审计，2024年第一次临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；2024年第一次临时股东大会的资格合法有效；2024年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1.公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.律师出具的法律意见书。

　　浪潮电子信息产业有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十五日