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证券代码：688287证券简称：ST观典公告号：2024-0611
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
观典防务技术有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事刁伟民先生、纪常伟先生、朱冰女士共同提交的《独立董事督促函》。具体内容如下:
一、《独立董事监督函》的具体内容
“自2024年4月29日以来，大信会计师事务所对观典防务技术有限公司2023年财务会计报告出具了保留意见的审计报告，并对公司内部控制出具了否定意见。作为公司的独立董事，我们非常重视这一点，始终坚持勤勉尽责的态度，认真履行监督职责。
在此期间，我们采取了一系列积极推进公司整改的措施。我们对公司进行了多次实地考察，近20次，对整改进展有了深入的了解。督促公司通过与管理层的面对面沟通和实地检查，加快整改落实。此外，我们多次向公司发出监督函，通过现场、电话、微信、视频会议等方式与公司实际控制人、管理层、董事会秘书、证券代表和中介机构（如证券公司、会计师事务所）保持密切沟通，敦促公司尽快纠正违规行为，完善和有效实施内部控制制度。同时，我们不断敦促控股股东和实际控制人（以下简称“实际控制人”）归还其占用的公司资金，有效保护中小股东的合法权益。
到目前为止，该公司的实际控制人仍有3000元，918.52万元未归还给该公司。最近，我们了解到，公司通过无商业合同为其他公司提供保理融资便利，涉及16083.98万元（2024年4月底前发生相关保理行为，2024年5月29日披露352.56万元保理业务；此外，实际控制人对部分保理业务进行了股权质押）。
为切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，我们郑重提出以下意见和要求：
1.加快资金归还进程
我们要求公司实际控制人尽快归还公司资金，确保公司资金安全，维护公司正常经营秩序，有效保护股东的合法权益。
2.妥善解决保理融资问题
鉴于公司通过实质性的商业合同提供保理融资，我们要求公司立即采取有效措施，尽快解决相关问题，最大限度地降低潜在风险。
3.完善信息披露
我们建议公司对所有业务进行全面彻底的调查，确保没有其他违规行为或商业实质性行为，及时向董事会和全体股东披露相关信息，提高公司经营的透明度，有效保护股东的合法权益。
4.进一步完善内部控制机制
我们要求公司加快整改，进一步完善内部控制制度，确保制度的有效实施，从根本上消除类似问题的再次发生。
作为独立董事，我们将继续密切关注公司的整改进展，严格履行监督职责，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。”
二、其他事项说明
公司董事会收到《独立董事监督函》后，将认真落实《独立董事监督函》的相关要求，做好相关事项的推广和整改工作。同时，我们将继续与各方保持良好的沟通，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《经济参考日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请理性投资，注意风险。
特此公告。
观典防务技术有限公司
董事会
2024年11月19日
证券代码：688287证券简称：ST观典公告号：2024-058
观典防务技术有限公司
公司存在承担或支付保理业务的问题
责任风险提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●观典防务技术有限公司(以下简称“公司”)无商业保理业务，金额16083.98万元。
一、公司保理业务没有商业实质
公司利用自己的信用为其他公司的保理融资提供便利，如保理业务中的买方（债务人），如其他公司到期不能偿还保理公司或银行款项，应承担支付责任，上述金额为16083.98万元，涉及中国银行352.56万元，该金额已于2024年5月29日公告中披露；涉及北京银行8020.00万元，建设银行4511.42万元。
上述保理行为均发生在2024年4月底前。
二、公司的应对措施
1、督促其他公司还款
公司将敦促其他公司偿还，如果其他公司到期不能偿还，公司可以采取诉讼等法律手段，以保护公司和大多数股东的利益。
2、实际控制人承诺控股股东
公司控股股东和实际控制人（以下简称“实际控制人”）承诺敦促其他公司偿还，必要时采取一切法律手段保护公司的合法权益。为有效保护公司和大多数中小型投资者的合法权益，如果公司因上述保理业务而遭受损失，公司实际控制人愿意承担由此产生的所有损失。
2024年6月5日和6月6日，实际控制人向北京银行质押了73、256、491股解决观典防务违规担保和上述保理业务，其中14、515、542股质押为北京银行保理业务，对应保理金额9.000.00万元(包括已偿保理金额980.00万元，未偿保理金额8.02万元)。
3、继续完善内部控制体系
公司在现有内部控制体系的基础上，结合公司的行业特点和业务特点，不断完善内部控制体系的建设，严格执行内部控制体系的责任制。
特此公告。
观典防务技术有限公司
董事会
2024年11月19日
证券代码：688287证券简称：ST观典公告号：2024-059
观典防务技术有限公司
关于上海证券交易所问询函延期回复的问询函
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月4日，观典防务技术有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)出具的《关于观典防务技术有限公司2024年第三季度报告的信息披露查询函》(上海证券交易所(以下简称“查询函”)。上海证券交易所要求公司在收到询价函后10个交易日内回复并披露。
收到询价函后，公司高度重视，积极组织各方逐项回复相关问题，鉴于部分问题仍需实施、验证和改进，为确保真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，公司向上海证券交易所申请，将推迟至2024年11月25日完成询价函回复和披露。
在延期回复期间，公司将继续积极推进相关工作，尽快回复并及时履行信息披露义务。请关注公司公告和投资风险。
特此公告。
观典防务技术有限公司
董事会
2024年11月19日
证券代码：688287证券简称：ST观典公告号：2024-060
观典防务技术有限公司
关于公司实际控制人资金占用还款进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2024年11月18日，观典防务技术有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东、实际控制人高明先生(以下简称“实际控制人”)非经营性资金占用的4万元还款；截至本公告披露之日，实际控制人已累计偿还1.2万元，仍有3.918.52万元未归还。
1.控股股东和实际控制人的还款进展
(1)还款情况
2024年11月18日，公司收到实际控制人高明先生非营运资金占用的4万元还款。截至本公告披露之日，实际控制人已累计偿还1.2万元，目前尚未偿还3.918.52万元。
具体归还情况如下：
(2)资产抵押担保
2024年8月，实际控制人高明先生及其近亲属将其名下的房地产和其他资产抵押给公司。作为实际控制人高明先生偿还的占用资金的担保，市场价值估计为5500万元。上述资产价值按类似资产公开的市场价格计算。
这种行为不属于资本占用的还款行为。这是实际控制人高明先生为维护公司和股东的合法权益而做出的安排。同时，他也回应了社会各界和投资者最关心的问题。
二、实际控制人后续还款计划
高明先生承诺尽最大努力解决公司的资金占用问题，董事会还将督促清算措施的实施和实施，尽快解决问题。
三、相关风险提示
鉴于上述非经营性资金占用尚未清偿或整改，公司股票自2024年11月4日起受到“其他风险警告”的特别处理。详见2024年11月1日公司披露的《关于公司股票其他风险警告的公告》(公告号:2024-052)。公司将继续推进相关工作，并按规定及时披露资金占用进展情况。
公司指定的信息披露媒体是上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），以及《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考日报》，公司所有信息均以上述指定媒体发布的信息为准。请注意相关公告，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
观典防务技术有限公司
董事会
2024年11月19日
