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证券代码:001317证券简称:三羊马公告号:2024-0844
债券代码:127097债券简称:三羊转债:
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月18日，三羊马（重庆）物流有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议在重庆举行。会议通知已于2024年11月15日通过电子邮件或书面形式发送给所有董事。会议由董事长召集主持，董事9人，董事9人。会议召开、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、审议和表决会议议案
会议以记名投票的形式进行表决，决议如下：
(一)审议通过《关于向华夏银行股份有限公司重庆分行融资的议案》
提案内容：三羊马（重庆）物流有限公司计划向华夏银行有限公司重庆分行申请3万元的最高信用额度，信用期限为1年。同意接受关联方邱红阳为信用担保提供连带责任担保。
议案表决结果：回避1票；同意8票；反对0票；弃权0票。
回避表决：本议案涉及相关交易，相关董事邱红阳回避表决。
提交股东大会表决：本提案无需提交股东大会审议，2023年第四次临时股东大会审议通过了提案涉及的融资授权事项。
三、备查文件
(一)第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
三羊马(重庆)物流有限公司
董事会
2024年11月19日
