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证券代码：688119证券简称：中钢洛耐公告号：2024-04119
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年11月21日
（2）股东大会地点：河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技有限公司办公楼一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由中钢洛耐科技有限公司（以下简称“公司”）董事会召开，董事长熊健先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李旭杰先生出席了会议，一些高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：关于2024年公司更新审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
2、提案名称：公司第二届董事会非独立董事津贴提案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的两项议案均为非累积投票的普通议案，中小投资者单独计票审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：马钰峰、朱楠
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技有限公司董事会
2024年11月22日
