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公告号：2024-051
A股代码:60116A股简称:工业银行
优先股代码：360005、360012、简称360032优先股：兴业优先股1、兴业优2、兴业优3
可转债代码：113052可转债简称：兴业可转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年11月15日，兴业银行股份有限公司(以下简称本公司)第十一届董事会第四次会议(临时会议)以书面形式发出会议通知，并于11月22日在北京和福州举行。本次会议应出席10名董事，实际出席10名董事，其中吕家金、朱坤、徐林等3名董事出席北京会场；陈新健、陈李贤、孙雄鹏等3名董事出席福州会场；根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，乔利剑、本盛林、王红梅、张学文等4名董事出席了视频接入会议。公司2名候任董事和4名监事出席会议。
会议由吕家金董事长主持，审议通过以下议案，形成决议：
计算申请操作风险资本计量标准法内部损失乘数的议案；
投票结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
工业银行股份有限公司
董事会
2024年11月22日
