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证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-077
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年11月22日通过书面交付和邮件通知监事。
2.会议时间:2024年11月29日上午10:00。
会议方式:沟通方式。
3.会议应出席5名监事和5名实际出席会议的监事。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》
经审核，监事会认为，长期核销总额611.82万元，核销是真实公平反映2024年财务状况和资产负债价值，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不损害公司和股东的利益。本核销的有关审查程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。所以，监事会同意公司此次核销事宜。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《广西农业投资糖业集团有限公司关于核销部分长期账户交易的公告》。
投票结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.2024年第八届监事会第四次临时会议决议。
特此公告。
广西农业投资糖业集团有限公司监事会
2024年11月30日
证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-078
关于广西农业投资糖业集团有限公司
与控股股东广西农村投资集团有限公司合作
预计2025年度日常关联交易公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2024年11月29日，广西农业投资糖业集团有限公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议。关联董事罗应平先生和陈玉宁先生回避表决。非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年与控股股东广西农村投资集团有限公司日常关联交易预期的议案》。预计相关交易仍需经公司股东大会审议，相关股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。
释义：
1.日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
公司及其控股子公司预计，2025年，原材料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常相关交易总额为42、185.80万元。2024年1月至11月，类似日常相关交易总额为15809.92万元（未经审计）。
该提案仍需提交公司股东大会审议。
(二)公司2025年日常关联交易预期
单位：万元
注1：由于广农集团下属公司与公司之间存在大量日常关联交易，很难披露所有关联方的信息。因此，预计交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联方，由广农集团及其控制下的关联方合并列出。
注2：公司2024年日常关联交易实际金额尚未经审计，实际日常关联交易金额以年报审计为准。
(三)2024年日常关联交易的实际情况
单位：万元
注：“实际金额占同类业务的比例”是公司未经审计的初步统计数据。
二、关联方介绍及关联关系
(一)广西农村投资集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：廖应灿
注册资本：人民币710万元
住所：广西水利电业基地办公楼：南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：食品生产、食品销售、农产品质量安全检测、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、燃气经营、自来水生产供应、建设项目建设、房地产开发经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：企业总部管理、公共事业管理服务、自有资金投资活动、纸制品制造、纸制品销售、医疗包装材料制造、新材料技术研发、粮油仓储服务、农业专业及辅助活动、供应链管理服务、市政设施管理、污水处理及回收、机械设备研发、农业机械制造、农业机械销售、农业机械服务、农业机械租赁、金属结构制造、金属结构销售、一般设备制造（不包括特种设备制造）；土地改造服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、旅游开发项目规划咨询、城乡外观管理、城市绿化管理、私募股权投资基金管理、风险投资基金管理服务（中国证券投资基金业协会注册备案）（依法批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
广农集团持有公司股份153、052、709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(一)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
广农集团信誉有保障，具有较强的履约能力，能够在日常交往中遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广农集团不是不诚实的执行人。
(二)广西农业投资八桂现代农机服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：庞昌玉
注册资本：2000万元人民币
住所：南宁大学东路170号
经营范围：一般项目：农业机械服务、农业生产托管服务、智能农业管理、农业机械租赁、技术、信息、设施建设运营、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；农业、林业、畜牧业、副渔业专业机械安装维护、销售代理、物联网应用服务、数据处理和存储支持服务、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务、土地改造服务、规划设计管理、作物栽培服务、作物病虫害防治服务、灌溉服务、农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务、作物收获服务、作物秸秆处理加工利用服务、肥料销售、业务培训（不包括教育培训、职业技能培训）；饲料原料销售、畜牧业和渔业饲料销售、拖拉机和联合收割机驾驶培训、糖作物种植、非主要作物种子生产、农副产品销售、谷物种植、粮食采购、粮食和石油储存服务、谷物销售、作物种子管理（仅不包装种子）；食用农产品初步加工；食用农产品零售；食用农产品批发；机械设备研发；农业、林业、畜牧业和渔业专业机械制造；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农业、林业、畜牧业和渔业废物的综合利用；回收可再生资源（生产废金属除外）；销售煤炭和产品；可再生资源销售；土壤污染控制和修复服务；生态恢复和生态保护服务；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；劳务服务（不包括劳务派遣）（除依法批准的项目外，营业执照独立经营活动）许可项目：农药批发、农药零售、饲料生产、作物种子经营、主要作物种子生产、建筑劳务分包（经有关部门批准，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
农业投资八桂现代农业机械是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
农业投资八桂现代农业机械产品的质量和声誉得到保证，具有较强的履约能力，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农业投资八桂现代农机不是不诚实的执行人。
(三)广西博冠环保产品有限公司
1.基本情况
法定代表人：李有忠
注册资本：8600万元人民币
住所：广西河池市宜州区洛东工业园区
经营范围：非木浆纤维可降解食品餐具、工业包装生产销售；纸浆、机制纸板、机制纸生产销售、纸加工、纸原材料开发。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
博冠公司是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
博冠公司与公司合作多年，保证产品质量和声誉，财务状况良好，履行能力强，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博冠公司并非失信被执行人。
(四)广西水利电业集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：许日金
注册资本：人民币337元，905.6万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：水力发电、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、建设项目建设、水利工程建设监理、燃气管理、燃气汽车加气管理、燃气燃烧器具安装维护、建筑智能系统设计、道路危险货物运输（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：水轮机及辅助机械制造、发电机及发电机组销售、机动车充电销售、充电桩销售、站氢储存设施销售、停车场服务、石油产品销售（不含危险化学品）；储存成品油(不含危险化学品)；润滑油销售；采购代理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不包括需要批准的危险化学品等项目）；建筑材料销售；日用品销售；劳务服务(不含劳务派遣)(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
水利电力集团是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
水利电力集团信誉有保障，履约能力强，能够在日常交流中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
水利电业集团不是不诚实的执行人。
(五)广西农投悦生活产业服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：黎忠心
注册资本：人民币300万元
住所：广西水利电业基地商业楼第六层：南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：住宅室内装修；烟草产品零售；道路货物运输(不含危险品)；城市配送运输服务(不含危险品)；建筑工程施工、建筑工程设计、建筑劳务分包、餐饮服务、食品生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）目的:单位物流管理服务；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；物业管理、电气设备维修、一般设备维修、园林绿化工程建设、房地产经纪、住宅水电安装维护服务、专业清洁、清洁、消毒服务、家政服务、餐饮管理、装卸、土地使用权租赁、房地产租赁、房地产登记代理服务、日常必需品销售、办公用品销售、农副产品销售、会议展览服务、小型客车租赁服务、机动车维修维修、档案服务外包、办公服务、日常百货公司销售、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）；低温仓储(不含需要批准的危险化学品等项目)；农产品生产、销售、加工、运输、储存等相关服务；鲜肉批发；鲜肉零售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售(只销售预包装食品)；保健食品（预包装）销售、水产品零售、纺织品及原材料销售、纸制品销售、工程造价咨询业务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场设施建设；土方工程建设；金属门窗工程建设；供应链管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；机械设备租赁、机械设备销售、普通机械设备安装服务、泵、真空设备销售、环境监测专用仪器销售、环境保护专用设备销售、机电设备销售、电气设备销售、阀门、旋塞销售、五金产品批发、五金产品零售、土地改造服务、土地调查评价服务、农业机械服务、智能农业管理、农业专业及辅助活动、农业生产托管服务、农业生产资料采购使用、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、金属工具销售、土壤污染控制维修服务、租赁服务（不含许可租赁服务）；智能农机设备销售；国内贸易代理；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；停车场服务(除依法须经批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
农投月生活是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
农投月生活信誉有保障，履约能力强，日常交流中能够遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农投月生活不是不诚实的被执行人。
(六)广西博宣食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦贵周
注册资本：9000万元人民币
住所:广西武宣县武宣镇仙蜜路41号
经营范围：白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜂蜜等副产品及相关产品的生产、销售和研发；甘蔗（含甘蔗）、塑料薄膜、化肥、农药（限制使用农药除外）的采购和销售；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
博宣公司是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
博宣公司的产品质量和信誉得到保证，财务状况良好，履约能力强，能够在日常沟通中遵守合同，不会给双方的生产经营带来风险。
博宣公司不是不诚实的被执行人。
(七)广西博华食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：韦如其
注册资本：人民币23万元，978万元
住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号
经营范围:许可项目:食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输(不含危险品)；农药零售；农药批发。一般项目：肥料销售、食用菌种植、纸浆制造、纸浆销售、非主要作物种子生产、塑料产品销售、农副产品销售、金属材料销售、金属结构销售、煤炭及产品销售。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
博华公司是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
博华公司的产品质量和信誉得到保证，具有较强的履约能力，能够在日常交流中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
博华公司不是不诚实的执行人。
(八)广西博庆食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：谢金平
注册资本：人民币26元，148.7204万元
住所:河池市宜州区清远镇金宜大道217号
经营范围:许可项目:食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险品)；道路危险货物运输；化肥生产；农药零售(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，一般项目：糖作物种植、纸浆销售、粮油仓储服务、供应链管理服务、家居用品销售、日用品销售、非主要作物种子生产、肥料销售、食用农产品零售、新鲜水果零售（营业执照除外）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
博庆公司是广农集团公司控股股东的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3规定.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
博清公司的产品质量和声誉得到保证，财务状况良好，履行能力强，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给双方的生产经营带来风险。
博庆公司不是不诚实的被执行人。
(九)广西博东食品有限公司
1.基本情况
法定代表人：陈璇
注册资本：6400万元人民币
住所:河池市金城江区东江镇
经营范围：糖的生产和销售、食品和食用化工产品、甘蔗种植和农业开发和种植的机械耕作服务、蔗糖生产的综合利用、甘蔗渣浆的加工和销售。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
博东公司是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
博东公司的产品质量和声誉得到保证，财务状况良好，履行能力强，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给双方的生产经营带来风险。
博东公司不是不诚实的执行人。
(十)广西科泰机电工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：缪利峰
注册资本：1800万元人民币
住所:南宁大学东路170号
经营范围：许可项目：建设工程施工、特种设备制造、特种设备安装、改造、维修、人防工程防护设备制造、人防工程防护设备销售、人防工程防护设备安装（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:机械设备研发；一般设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；普通机械设备安装服务；机电设备销售；专用设备制造（不含许可专业设备制造）；包装专用设备制造、包装专用设备销售、环保专用设备销售、水资源专用机械设备制造、材料搬运设备制造、材料搬运设备销售、泵、真空设备销售、智能控制系统集成、信息系统集成服务、智能水系统开发、工业机器人销售、工业自动控制系统设备销售、电气设备销售、农业机械制造、农业机械服务、农业、林业、畜牧业、副、渔业机械销售、特种设备销售、制冷、空调设备销售、软件开发、软件销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；一般设备维修、专用设备维修、工程管理服务、销售代理、非住宅房地产租赁、住房租赁、普通货物仓储服务（不含危险化学品等需要批准的项目）（除依法批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
科泰机电工程是广农集团控股股东的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3的要求.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
科泰机电工程与公司合作多年，保证产品质量和声誉，财务状况良好，履行能力强，日常沟通能够遵守合同协议，不会给交易双方的生产经营带来风险。
科泰机电工程不是不诚实的执行人。
(十一)广西宏威工程管理有限公司
1.基本情况
法定代表人：施明
注册资本：人民币1000万元
住所:广西水利电商业楼15楼南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围：许可项目：建设项目施工、水电、水利工程施工监理、发电业务、输电业务、供电（配电）业务、燃气业务、燃气汽车加气业务、燃气燃烧器具安装维护、建筑智能系统设计、成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营；道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目)经有关部门批准后，方可开展经营活动，一般项目：土地改造服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、木材销售、林业产品销售、农副产品销售、社会经济咨询服务、劳务服务（不含劳务派遣）；水轮机及辅助机制造、发电机及发电机组销售、机动车充电销售、充电桩销售、车站氢储存设施销售、物业管理、停车场服务、石油产品销售（不含危险化学品）；成品油批发(不含危险化学品)；润滑油销售；储存成品油(不含危险化学品)；采购代理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；建筑材料销售；日用品销售；新能源原动设备销售；新能源汽车销售；新能源汽车电力交换设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电力配件销售；新能源汽车废动力电池回收利用（不含危险废物经营）；储能技术服务、新能源技术研发、智能输配电及控制设备销售、集中快速充电站、电动汽车充电基础设施运行、电池销售、汽车销售、机动车维修维护、特种化学品销售（不含危险化学品）；销售化工产品(不含许可化工产品)；计算机软硬件及辅助设备批发；家用电器销售；人工智能硬件销售；通信设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
宏伟公司是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
宏伟公司的产品质量和信誉得到保证，具有较强的履约能力，能够在日常交流中遵守合同，不会给交易双方生存生产经营带来风险。
宏伟公司不是不诚实的被执行人。
(十二)广西广润水电材料有限公司
1.基本情况
法定代表人：宋毅
注册资本：人民币3万元，718.32万元
住所：广西南宁天湖酒店6楼：南宁市兴宁区杭州路3号
经营范围：许可项目：建设工程施工、地质灾害控制工程施工、文物保护工程施工、建筑智能系统设计、住宅室内装饰、施工专业作业、施工劳务分包、施工工程监理、施工工程设计、建筑拆除作业（爆破作业除外）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：农业生产资料的采购和使用、农业机械服务、灌溉服务、农业专业及辅助活动、作物收获服务、农业园艺服务、农业生产托管服务、智能农业管理、园林绿化工程建设、体育场设施建设、土方工程建设、外包工程、普通机械设备安装服务、金属门窗工程建设、非金属矿山及产品销售、金属材料销售、建筑材料销售、橡胶产品销售、塑料产品销售、五金产品批发、智能农业机械设备销售、国内贸易代理、五金产品零售、涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售、泵及真空设备销售、阀门及旋塞销售、环保专用设备销售、农业机械销售、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、门窗销售、建筑工程机械销售、环境监测专用仪器销售、电气仪器销售、建筑陶瓷产品销售、特种陶瓷产品销售、水泥产品销售、电气配件销售、金属工具销售、非住宅房地产租赁、农业机械租赁、租赁服务（不含许可租赁服务）；贸易市场管理服务；供应链管理服务；劳务服务(不含劳务派遣)；安全技术预防系统设计施工服务；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；工程管理服务、工程成本咨询业务、专业设计服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、土壤污染控制和修复服务、土地改造服务、土地调查评价服务、金属产品销售、针纺织销售、工业纺织成品销售（依法批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
广润水电材料是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
广润水电材料信誉有保障，履行合同能力强，能在日常交流中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
广润水电材料并非失信被执行人。
(十三)广西龙州北部湾现代农业有限公司
1.基本情况
法定代表人：郭智
注册资本：90085.68万元人民币
住所:龙州县下冻镇玉米场
经营范围：一般项目：食用菌种植、水果种植、蔬菜种植、互联网销售（销售需要许可的商品除外）；农副产品销售；非食用农产品初加工；技术进出口；货物进出口；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含需要批准的危险化学品等项目)；机械设备租赁、化肥销售、农业、林业、畜牧业、副、渔业专业机械销售、化肥销售、家具销售、饲料原料销售、畜牧业、渔业饲料销售、农业、林业废物回收利用技术研发、日常百货公司销售、日常家电零售、家用电器销售、电子产品销售、塑料产品制造、塑料产品销售、五金产品零售、五金产品批发、电子元件批发、电气设备销售、建筑材料销售、初级农产品采购、粮食采购、水产品批发、水产品零售、进出口代理、仓储设备租赁服务、住房租赁、食用农产品零售、食用农产品初始加工、食用农产品批发（除依法必须批准的项目外，凭营业执照独立开展经营活动)许可项目:牲畜饲养；海关监督货物仓储服务(不含危险化学品和危险货物)；肥料生产；食品生产；食品销售；道路货物运输(不含危险品)；食用菌生产；食用菌经营；建设工程建设；粮食加工食品生产；饲料生产（依法需要批准的项目，经有关部门批准，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。
近期主要财务数据(未经审计)：单位：万元
2.与上市公司的关系
龙州北部湾现代农业是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
龙州北部湾现代农业与公司合作，保证产品质量和声誉，具有较强的履约能力，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给双方的生产经营带来风险。
龙州北部湾现代农业不是不诚实的执行人。
(十四)广西天湖水利电力有限公司
1.基本情况
法定代表人：莫宗周
注册资本：人民币100万元
住所:南宁市建政路12号
经营范围：水利水电资源投资开发及技术咨询；城乡供水、饮用水、饮用水销售（具体项目以审批部门批准为准）；机电产品、建筑材料（危险化学品、木材除外）的生产和销售；企业管理咨询和服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
近期主要财务数据(未经审计)：单位：万元
2.与上市公司的关系
天湖水利电力是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
天湖水利电力与公司合作，保证产品质量和声誉，具有较强的履约能力，能够在日常沟通中遵守合同协议，不会给交易双方的生产经营带来风险。
天湖水利电力不是不诚实的执行人。
(十五)广西农投水电工程有限公司
1.基本情况
法定代表人：宋毅
注册资本：人民币4150万元
住所:南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5层
经营范围：许可项目：建设工程施工、建设工程设计、电气安装服务、输电、供电、受电力设施安装、维护、试验、文物保护工程施工、施工劳务分包、施工专业作业、特种设备安装、改造维修、住宅室内装修、道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）一般项目：土地改造服务、土壤污染控制和修复服务、土壤损失控制服务、污水处理及再利用、水环境污染控制服务、水污染控制、园林绿化工程施工、土方工程施工、发电技术服务、电气设备维修、普通机械设备安装服务、人工智能行业应用系统集成服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；采购代理服务；工程造价咨询业务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；机电设备销售；配电开关控制设备销售；电线电缆管理；特种设备销售；消防设备销售；安全设备销售；金属结构销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑钢筋产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化肥销售；建筑工程机械设备租赁(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：单位：万元
2.与上市公司的关系
农业投资水电工程是公司控股股东广农集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.第三条第(二)款所述的关联关系。
3.绩效能力分析
农业投资水电工程与公司合作，保证产品质量和声誉，具有较强的履约能力，能够在日常沟通中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
农业投资水电工程不是不诚实的执行人。
(十六)南宁香山制糖有限公司
1.基本情况
法定代表人：梁洪云
注册资本：900万元人民币
住所:广西壮族自治区南宁武鸣区武马公路9公里
经营范围：许可项目：食品生产、食品销售、食品加工食品生产、食品添加剂生产、葡萄酒产品生产、作物种子经营、道路货物运输（不含危险品）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。一般项目:食品销售(仅销售预包装食品)；石灰石膏制造、石灰石膏销售、食品添加剂销售、纸浆制造、纸浆销售、饲料原料销售、农副食品加工专用设备制造、普通机械设备安装服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、糖作物种植、食用菌种植、非主要作物种子生产、机械设备租赁、农业机械租赁、土地使用权租赁、肥料销售、化肥销售、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：单位：万元
2.与上市公司的关系
香山制糖是控股股东广农集团下属企业参与设立的其他关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.三条所述的关联关系。
3.绩效能力分析
香山制糖与公司合作，保证产品质量和信誉，具有较强的履约能力，能够在日常沟通中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
香山制糖不是不诚实的执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
公司及其控股子公司从广农集团及其控制的关联方购买原材料、农产品、成品油，销售蔗渣、农产品；向广农集团及其控制的关联方提供运输服务；向广农集团及其控制的关联方租赁资产，并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，接受广农集团及其控制的关联方项目的建设服务；接受关联方广农集团的信用担保，并按市场利率水平支付担保费。
上述相关交易均为日常生产经营的正常行为。
(二)签署关联交易协议
公司及控股子公司每年与各关联方签订协议，主要内容包括：
1.协议签署时间:每年年初或交易发生时。
2.协议有效期：自签订之日起一年或交易期间。
3.协议价格：按当地市场价格执行。
4.协议生效条件：广农糖业股东大会批准后，双方签字盖章生效。
5.结算方式:每月、每季度结算一次或交易完成时。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司关联交易遵循公平交易的原则，以市场价格为交易的基础，公司及控股子公司及关联方预计的日常关联交易是公司保持正常可持续生产经营所必需的经营行为，满足公司实际经营和未来发展的需要。
公司关联交易按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，具体关联交易价格按实际业务发生时的市场价格确定。不损害上市公司和全体股东的利益，也不损害其他非关联股东的利益。
公司的业务活动完全依赖于其自身的生产、销售和供应体系。上述相关交易量较小，对上市公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会依赖或控制关联方。
五、独立董事半数以上的同意见
公司独立董事以3票同意、0票反对、0票弃权等方式召开专题会议，审议通过《关于2025年与控股股东广西农村投资集团有限公司日常关联交易预测的议案》。独立董事表达了以下审查意见：公司2025年的日常关联交易是公司日常运营所必需的业务交易，满足了公司运营和发展的需要。相关交易遵循平等自愿的原则，定价公平，符合要求根据法律、法规和公司章程，不损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意将该提案提交第八届董事会2024年第三次临时会议审议。当董事会审议该提案时，关联董事罗应平先生和陈玉宁先生应避免。
六、备查文件
1.2024年第八届董事会第三次临时会议决议；
2.2024年第八届董事会独立董事专题会议第六次会议审查意见。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-079
广西农业投资糖业集团有限公司
南宁振宁资产管理有限公司2025年第二大股东日常关联交易预期公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
2024年11月29日，广西农业投资糖业集团有限公司召开第八届董事会第三次临时会议。关联董事李金璐先生和刘广博先生回避表决。非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年与第二大股东南宁振宁资产管理有限公司日常关联交易预期的议案》。预计公司股东大会将审议相关交易，相关股东南宁振宁资产管理有限公司将避免表决。
释义：
1.日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
公司控股子公司预计，2025年，与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东生产投资集团及其控制的关联方发生的资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。2024年1月至11月，类似日常关联交易总额为595.95万元(未经审计)。
本议案仍需提交股东大会审议。
(二)公司2025年日常关联交易预期
单位：万元
注：公司2024年日常关联交易的实际发生金额尚未经审计，实际发生的日常关联交易金额以年度报告审计为准。
(三)2024年日常关联交易的实际情况
单位：万元
注：“实际金额占同类业务的比例”是公司未经审计的初步统计数据。
二、关联方介绍及关联关系
（1）南宁工业投资集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：黄启年
注册资本：人民币2037元，591.6987万元
住所:南宁市江南区亭洪路58号
经营范围：资产整合收购、土地整理、工业投资、风险投资、股权处置、国有资产经营、工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施项目投资、信息咨询服务、房屋租赁、市场开发管理投资、现场租赁管理、地面停车场停车服务、代理、发布、制作国内广告、房地产开发经营（资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。）
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
南宁振宁公司是公司的第二大股东，持有59954972股，占公司总股本的14.98%。南宁振宁公司隶属于产业投资集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.三条所述的关联关系。
3.绩效能力分析
产业投资集团信誉有保障，财务状况良好，履约能力强，能够在日常交流中遵守合同，不会给交易双方的生产经营带来风险。
产投集团并非失信被执行人。
(二)南宁产投统一投资集团有限公司
1.基本情况
法定代表人：尤志婷
注册资本:44800万元人民币
住所:振宁星光广场综合楼，南宁市江南区亭洪路58号
经营范围：一般项目：自有资金从事投资活动；非住宅房地产租赁、住房租赁、机械设备租赁、机械设备销售、文具零售、化肥销售、畜牧渔业饲料销售、仪器销售（营业执照除外）许可项目：房地产开发经营（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
统一投资是符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3的产投集团下属企业.三条所述的关联关系。
3.绩效能力分析
统一投资与公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，履约能力强，能够在日常沟通中遵守合同，不会给双方的生产经营带来风险。
统一投资不是不诚实的被执行人。
(三)南宁振宁物业服务有限公司
1.基本情况
法定代表人：刘文军
注册资本：350万元人民币
住所:振宁星光广场综合楼，南宁市江南区亭洪路58号
经营范围：一般项目：物业管理、园林绿化工程建设、住房租赁、房地产经纪、非住宅房地产租赁、停车场服务、单位物流管理服务、住宅水电安装维护服务、日常电气维修、建筑材料销售、消防设备销售、特种设备销售、新鲜水果零售、新鲜蔬菜零售、养老服务、建筑清洁服务（依法需要批准的项目除外，依法凭营业执照独立开展经营活动)
最近一期的主要财务数据(未经审计)：
单位：万元
2.与上市公司的关系
振宁地产是产投集团的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.三条所述的关联关系。
3.绩效能力分析
振宁地产与公司合作多年，信誉有保障，履约能力强。它能在日常交流中遵守合同，不会给双方的生产经营带来风险。
振宁地产不是不诚实的执行人。
三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
公司控股子公司向投资集团及其控制的关联方租赁资产，并按市场价格支付租金、管理费和水电费。
以上相关交易均为日常生产经营的正常行为。
(二)签署关联交易协议
公司及控股子公司每年与各关联方签订协议，主要内容包括：
1.协议签署时间:每年年初或交易发生时。
2.协议有效期：自签署之日起一年或交易期间。
3.协议价格：按当地市场价格执行。
4.协议生效条件:南宁糖业董事会审议通过后，双方签字盖章生效。
5.结算方式:每月、每季度结算一次或交易完成时。
四、关联交易的目的及其对上市公司的影响
公司关联交易遵循公平交易的原则，以市场价格为交易的基础，公司及控股子公司及关联方预计的日常关联交易是公司保持正常可持续生产经营所必需的经营行为，满足公司实际经营和未来发展的需要。
公司关联交易按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，具体关联交易价格按实际业务发生时的市场价格确定。不损害上市公司和全体股东的利益，也不损害其他非关联股东的利益。
公司的业务活动完全依赖于其自身的生产、销售和供应体系。上述相关交易量较小，对上市公司的独立性没有影响，公司的主要业务不会依赖或控制关联方。
五、独立董事半数以上的同意见
公司独立董事召开专题会议，3票同意，0票反对，0票弃权审议通过第二大股东南宁振宁资产管理有限公司2025年日常相关交易预期，独立董事审查意见如下：公司2025年日常相关交易为公司日常业务，满足公司业务发展的需要。关联交易遵循平等自愿的原则，定价公平，符合有关法律法规和公司章程的规定，不损害公司和非关联股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该提案提交公司第八届董事会第三次临时会议审议。董事会审议此案时，应回避相关董事李金璐先生和刘广博先生。
六、备查文件
1.2024年第八届董事会第三次临时会议决议；
2.2024年第八届董事会独立董事专题会议第六次会议审查意见。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-083
广西农业投资糖业集团有限公司
向特定对象发行股票申请
深圳证券交易所受理的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年11月28日，广西农投糖业集团有限公司(以下简称公司)收到《关于受理广西农投糖业集团有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深圳证券交易所)〔2024〕300号）。深圳证券交易所对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐全，决定受理。
公司向特定对象发行股票仍需通过深圳证券交易所审计，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证券监督管理委员会）同意注册决定，最终可通过深圳证券交易所审计，并获得中国证券监督管理委员会批准注册，时间仍不确定。公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：000911证券简称：广农糖业公告号：2024-0766
广西农业投资糖业集团有限公司
2024年第八届董事会第三次临时会议
决议公告(通讯表决)
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年11月22日通过书面交付和邮件通知董事。
2.会议时间:2024年11月29日上午9:00。
会议方式:沟通方式。
3.会议应表决9名董事，实际表决9名董事。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.2025年与控股股东广西农村投资集团有限公司的日常关联交易预期议案
公司及其控股子公司预计，2025年，采购原材料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常相关交易总额为42185.80万元。相关董事罗应平先生和陈玉宁先生已回避表决。
公司独立董事召开专题会议审议本议案，同意提交董事会审议。
详情请参阅同日分别出版。《广西农业投资糖业集团有限公司关于2025年与控股股东广西农村投资集团有限公司日常关联交易预期的公告》发表在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《巨潮信息网》上。
本议案仍需提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
2.《关于2025年与第二大股东南宁宁宁资产管理有限公司日常关联交易预期的议案》
公司及其控股子公司预计2025年将与第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东生产投资集团及其控制的关联方进行资产租赁、接受劳务等日常关联交易，总额为965.00万元。关联董事李金璐先生和刘广波先生已回避投票。
公司独立董事召开专题会议审议本议案，同意提交董事会审议。
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《广西农业投资糖业集团有限公司关于2025年与第二大股东南宁振宁资产管理有限公司日常关联交易预期的公告》。
本议案仍需提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。
3.《关于2025年控股子公司担保额度预计的议案》
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需求，提高公司融资决策效率，2025年广农糖业控股子公司按持股比例提供担保（包括子公司反担保），担保金额不超过35.33亿元（含股票），担保范围包括但不限于申请综合信用、贷款、承兑汇票或其他日常业务。自公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债期限不得超过2026年12月31日。实际担保金额和担保期限以最终签订的担保合同为准，但担保期限不得超过主债务履行期限至履行期满之日起三年。担保类型包括担保、抵押、质押等，担保方式包括直接担保或提供反担保。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《广西农业投资糖业集团有限公司关于2025年控股子公司担保额度预计的公告》。
本议案仍需提交股东大会审议。
投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
4.《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》
本次核销的长期挂账总额为611.82万元，符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，公平真实地反映了公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不损害公司和股东的利益。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券日报》、《上海证券日报》、《广西农业投资糖业集团有限公司关于核销部分长期账户交易的公告》。
投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
5.《公司2024年第六次临时股东大会议案》
公司定于2024年12月16日下午15日(星期一):30.2024年第六次临时股东大会在公司总部会议室召开。股东大会将现场投票与网上投票相结合，审议如下议案:
(1)关于2025年与控股股东广西农村投资集团有限公司日常关联交易预期的议案；
(2)关于2025年与第二大股东南宁振宁资产管理有限公司日常关联交易预期的议案；
(3)关于2025年控股子公司担保额度预计的议案。
投票结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件
1.2024年第八届董事会第三次临时会议决议；
2.2024年第八届董事会独立董事专题会议第六次会议审查意见；
3.2024年第八届董事会审计委员会第七次会议决议。
特此公告。
广西农投糖业集团有限公司董事会
2024年11月30日
