证券代码：002408证券简称：齐翔腾达公告号：2024-0922

　　债券代码:128128债券简称:齐翔转2

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、股东大会没有否决议案。

　　2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

　　一、会议的召开和出席

　　1、会议召集人：第六届董事会

　　2、2024年12月3日下午144日，股东大会现场会议召开时间:00；

　　2024年12月3日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:15-15:00期间的任何时间；

　　2024年12月3日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票：:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　3、会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号18楼会议室。

　　4、会议方式：采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　5、主持人：公司董事长李庆文先生。

　　6、会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及淄博齐翔腾达化工有限公司章程的有关规定。

　　7、会议出席情况

　　(1)股东出席情况

　　521名股东和股东代理人出席了股东大会的现场会议和网上投票。代表表决权的公司股份总数为1、535、167、571股，占公司表决权股份总数的54.437%。其中，出席现场会议的股东和股东代理人5人，代表有表决权的公司股份总数为1.512万63股，占公司有表决权股份总数的53.6161%；516名股东通过网上投票出席会议，代表有表决权的公司股份总数为23、167、508股，占公司有表决权股份总数的0.8215%。

　　(2)董监高的出席和列席

　　公司有7名董事和7名参与者；公司有3名监事和3名参与者；公司副总经理刘付亮先生、姜能成先生、李勇先生、张春峰先生、首席财务官王彦鑫先生、董事会秘书苏超先生出席或出席了会议。

　　(3)律师出席情况

　　北京金杜律师事务所委派律师出席股东大会，并出具法律意见。

　　二、提案审议表决情况

　　会议采用现场和网上投票形成以下决议：

　　1、审议通过了第六届董事会非独立董事选举的议案

　　表决情况：

　　刘付亮先生获得同意1、521、958、064股，占出席会议所有股东持股份的99.1395%；

　　姜能成先生获得同意1.521、786、799股，占出席会议所有股东持股份的99.1284%；

　　中小股东表决：

　　刘先生获得9、985、701股同意，占出席会议中小股东持有的43.0507%；

　　姜能成先生获得9、814、436股同意，占出席会议中小股东持有的42.3123%；

　　投票结果：刘付亮先生、姜能成先生被选为公司第六届董事会非独立董事。

　　2、审议通过了《关于修订的修订》＜公司章程＞的议案》

　　表决情况：

　　同意1.533、583、851股，占参加股东大会有效表决权总数的99.8968%；

　　反对1、350、100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0879%；

　　弃权233620股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0152%。

　　中小股东表决：

　　同意21、611、488股，占参加股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.1722%；

　　反对1、350、100股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.8206%；

　　弃权233620股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的1.0072%。

　　投票结果：本议案是一项特别决议，超过三分之二的股东持有的投票权已经出席股东大会。

　　3、审议通过了《关于2024年前三季度利润分配计划的议案》

　　表决情况：

　　同意1、533、525、031股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.8930%；

　　反对1、416、420股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0923%；

　　弃权226,120股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0147%。

　　中小股东表决：

　　同意21、552、668股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.9186%；

　　反对1、416、420股，占本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的6.1065%；

　　弃权226、120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权总数的0.9749%。

　　投票结果：该提案经审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京金杜律师事务所；

　　2、律师姓名：朱泽鑫、傅御；

　　3、结论：股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、淄博齐翔腾达化工有限公司章程；股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、淄博齐翔腾达化工有限公司2024年首次临时股东大会决议；

　　2、《淄博齐翔腾达化工有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》由北京金杜律师事务所出具。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工有限公司

　　董事会

　　2024年12月4日