证券代码：68543证券简称：国科军工公告号：2024-0766

　　公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年12月2日，江西国科军工集团有限公司(以下简称“公司”)召开第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，本次会议的通知已于2024年11月25日书面发送。会议由监事会主席陈东先生主持。参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。监事审议并投票通过下列议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　(一)审议通过《关于核实的》＜公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单＞的议案》

　　监事会认为，列入公司限制性股票激励计划激励对象名单的人员，具有《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的资格，近12个月内未被证券交易所认定为不合适人选，近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不合适人选，中国证监会及其派出机构在过去12个月内因重大违法行为受到行政处罚或者采取市场禁止措施的，不得担任《公司法》规定的公司董事、高级管理人员，不得参与上市公司股权激励，中国证监会认定的其他情形。名单人员符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围。作为本激励计划首次授予激励对象的主要资格是合法有效的。

　　综上所述，监事会同意上述事项。具体内容见公司于2024年12月4日在上海证券交易所网站上发表。（www.sse.com.cn）江西国科军工集团有限公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单。

　　特此公告。

　　江西国家科技军工集团有限公司监事会

　　2024年12月4日

　　证券代码:68543证券简称:国科军工公告号:2024-0777

　　江西国科军工集团有限公司

　　监事会关于2024年限制性股票激励计划

　　激励对象名单的核实意见及宣传说明

　　公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月30日，江西国科军工集团有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司的》＜限制性股票激励计划(草案)2024年＞及其总结的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，公司在公司内公布了2024年限制性股权激励计划（以下简称本激励计划）激励对象的姓名和职位。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核实，相关公示情况及核查方法如下：

　　一、公示和验证方法

　　1、公司对激励对象的公示情况

　　2024年7月31日，公司在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)及其摘要，《2024年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2024年12月4日上海证券交易所网站》（www.sse.com.cn）披露了《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》等相关文件，根据有关规定，公司于2024年11月21日至11月30日通过公司公告板公布了激励计划拟激励对象的姓名和职位，宣传期满10天。公示期内，公司监事会未收到对激励计划激励对象名单提出的任何异议。

　　2、监事会对激励对象的核查方法

　　公司监事会核实了拟激励对象的名单、身份证明、拟激励对象与公司（包括子公司、下同）签订的劳动合同或劳动合同、拟激励对象在公司的职位及其工作文件。二、二。监事会的核实意见

　　监事会根据《管理办法》、《公司章程》、《激励计划（草案）》等有关规定，结合公司对拟激励对象名单和职位的宣传和验证结果，发表以下验证意见：

　　1、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)列入《激励计划(草案)》激励对象名单的人员、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的资格符合《管理办法》和《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》规定的激励对象条件，激励对象的范围符合公司《激励计划(草案)》的规定。

　　2、拟激励对象的基本情况是真实的，没有虚假、故意隐瞒或重大误解。

　　3、拟激励对象不存在以下情况：

　　(1)最近12个月被证券交易所认定为不合适的候选人；

　　(2)中国证监会及其派出机构在过去12个月内认定为不合适的候选人；

　　(3)中国证监会及其派出机构在过去12个月内因重大违法行为受到行政处罚或采取市场禁止措施；

　　(四)《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的；

　　(五)法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　(6)中国证监会认定的其他情形。

　　4、激励对象符合激励计划确定的激励对象范围，是董事、高级管理人员、核心技术人员和董事会认为需要激励的其他员工。所有激励对象公司（包括子公司）都有劳动关系。激励对象中无独立董事、监事、上市公司控股公司以外人员担任的外部董事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女，不得单独或共持有公司5%以上股份。

　　综上所述，公司监事会认为，本激励计划中包含的激励对象具有《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和《公司章程》规定的资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，作为本激励计划的激励对象合法有效。

　　特此公告。

　　江西国家科技军工集团有限公司监事会

　　2024年12月4日

　　证券代码：68543证券简称：国科军工公告号：2024-0788

　　江西国科军工集团有限公司

　　公告以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展情况

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　1.股份回购的基本情况

　　江西国科军工集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次回购的股份将在未来适当的时间用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于7000万元(含)，不超过13000万元(含)，回购价格计划不超过58元/股(含)。回购期限自公司董事会批准本次回购计划之日起12个月内。详见2024年2月9日和2024年2月27日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）第三届董事会第六次会议决议公告(公告号:2024-008)和《关于集中竞价交易回购股份方案的议案》(公告号:2024-007)、《江西国科军工集团有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告》(公告号:2024-011)。

　　2024年6月7日，公司完成2023年年度权益分配。根据本次回购计划，公司股权分配后回购股份的价格上限由不超过58.00元/股调整为不超过47.76元/股。除上述调整外，回购计划的其他事项均无变化。回购计划的具体回购数量和占公司总股本的比例以回购完成或回购实施期届满时公司的实际回购情况为准。详见公司2024年6月8日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于2023年股权分配实施后调整回购股价上限的公告》(公告号:2024-036)。

　　二、回购股份的进展情况

　　根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号——股份回购》等有关规定，公司应在股份回购期间每月前三个交易日内披露截至上月底的回购进度。公司股份回购进度现公告如下：

　　截至2024年11月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1.66、533股，占公司总股本175、701、557股的0.9485%，回购交易最高价格为50.00元/股，最低价格为36.31元/股。163.06元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

　　上述股份回购符合有关法律、法规、规范性文件和公司股份回购计划的规定。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，在回购期内根据市场情况做出回购决策并予以实施。同时，根据回购股份的进展情况，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西国家科技军工集团有限公司董事会

　　2024年12月4日