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证券代码：00070证券简称：ST特信公告号：2024-63
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
2024年12月4日，深圳特发信息有限公司(以下简称“公司”)董事会第九届四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为成都傅立叶申请银行信用担保的议案》。同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司（以下简称“成都傅立叶”）向中国建设银行有限公司成都第六支行申请信贷，提供连带责任担保，担保人民币8000万元，担保期为主合同约定的债务人债务履行期届满之日起三年。
经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议批准。
当事人尚未正式签署协议文件。
二是被担保人的基本情况
(一)基本信息
担保人名称：成都傅立叶电子科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2001年5月15日
住所:武兴二路17号，成都武侯区武侯新城管委会
法定代表人：雷宇
注册资本：人民币5380万元
经营范围：计算机软硬件、电子设备、电子元器件、通信设备、手机、测控产品的开发、生产、销售、维护和技术服务；电缆、光缆、光纤、光线产品、仪器仪表、通用机械设备、专用机械设备、电气机械设备、工具和量具的销售和技术服务；计算机系统集成。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）
成都傅立叶是公司的全资子公司。
(二)主要财务状况
截至2023年12月31日，成都傅立叶资产总额57,420.11万元，负债总额37,554.62万元，银行贷款总额14,500.00万元，流动负债总额37,068.37万元，或涉及0元，净资产19,865.49万元，2023年营业收入6,083.65万元，利润总额-4。313.64万元，净利润-4万元，089.75万元。
截至2024年9月30日，成都傅立叶资产总额为53,769.55万元，负债总额为35,238.76万元，银行贷款总额为9,800.00万元，流动负债总额为34,865.09万元，或涉及0万元，净资产为18,530.79万元，2024年1月至9月营业收入为3,416.83万元。334.70万元，净利润-1，334.70万元。
成都傅立叶无诉讼事项。
(三)经查询，成都傅立叶不是不诚实的执行人。
三、担保事项的主要内容
担保人：成都傅立叶电子科技有限公司
担保方式：连带责任担保
担保期：主合同约定的债务人债务履行期届满之日起三年
担保金额：人民币8000万元
四、董事会意见
符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司为成都傅立叶向银行申请授信提供连带责任担保。成都傅立叶是公司的全资子公司，公司拥有绝对控制权，其财务风险在公司有效控制范围内，公司为成都傅立叶向银行提供连带责任担保，是支持其正常生产经营发展筹集资金，公司担保不会损害公司的利益。董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司成都第六支行提供连带责任担保，为成都傅立叶申请授信额度。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为25750万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的13.51%。其中，公司对全资/控股子公司提供的担保余额为23750万元，全资/控股子公司对公司合并报表范围内的法人或其他组织提供的担保余额为2000万元。公司不存在逾期担保、诉讼担保、因担保被判败诉而承担损失的情况。
六、备查文件
(一)审议对外担保事项的董事会决议；
(二)2023年成都傅立叶年度审计报告及2024年9月底财务报表；
(三)成都傅立叶营业执照复印件。
特此公告。
深圳特发信息有限公司董事会
2024年12月06日
证券代码：00070证券简称：ST特信公告号：2024-62
深圳特发信息有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月4日，深圳特发信息有限公司(以下简称“公司”)董事会召开第九届四次通讯会议。会议通知于2024年11月29日书面发送。9名董事应参加表决，9名董事实际参加表决。会议通知、议案及相关资料已按规定的时间和方式送达全体董事、监事。会议的召开符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则。会议对以下议案作出决议：
一、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请10亿元新增授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行有限公司深圳分行申请新的信用额度业务，金额不超过10亿元，担保方式为信用，公司日常经营，信用期限为1年。具体信用额度以中国建设银行有限公司深圳分行最终批准为准。
公司前期已向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请，现有信用额度为6亿元，申请后总信用额度为16亿元。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请新增5亿元信用额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳分行申请新的信用额度业务，金额不超过5亿元，担保方式为信用，限额为公司日常经营，期限为1年。具体信用额度和信用品种以中国农业银行股份有限公司深圳分行的最终批准为准。
公司前期已向中国农业银行深圳分行申请，现有信用额度为9亿元，申请后总信用额度为14亿元。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请新增5亿元信用额度的议案》
同意公司向中国光大银行有限公司深圳分行申请信用额度业务，金额不超过5亿元，担保方式为信用，公司日常经营，信用期限为3年。具体信用额度以中国光大银行有限公司深圳分行的最终批准为准。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为成都傅立叶申请银行授信提供担保的议案》
同意公司为全资子公司成都傅立叶电子科技有限公司向中国建设银行有限公司成都第六支行申请授信额度提供连带责任担保，担保期为自独立合同项下担保的债务履行期届满之日起三年。
担保的具体情况以公司与中国建设银行股份有限公司成都第六支行签订的最高担保合同为准。
投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《巨潮信息网》同日披露。（www.cninfo.com.cn）对外担保公告。
特此公告。
深圳特发信息有限公司
董事会
2024年12月06日
