证券代码:60373证券简称:安邦护卫公告号:2024-0522

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股票上市类型为首发股；线下股票认购，上市股数为18、548、387股。

　　股票上市流通总数为18、548、387股。

　　●股票上市流通日期为2024年12月20日。

　　一、限售股上市类型

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2023〕经上海证券交易所批准，安邦护卫集团有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月20日在上海证券交易所上市，首次向社会公开发行人民币普通股(a股)2688.1721万股。公司首次公开发行a股前总股本为8064.5161万股，首次公开发行a股后总股本为10752.682万股，其中有限销售条件流通股818.5694万股，占公司总股本的75.50%，无限销售条件流通股2634.188万股，占公司总股本的24.50%。

　　本次上市流通的限售股是公司首次公开发行的部分限售股，涉及限售股东2人，分别为中电海康集团有限公司和南都物业服务集团有限公司，共有18548387股限售股，占公司股本总额的17.25%。这部分限售股锁定期为公司首次公开发行上市之日起12个月。目前的限售期即将到期，将于2024年12月20日上市流通。

　　二、本次限售股形成后公司股本数量发生变化

　　公司首次公开发行a股后，总股本为10752.682万股。本次上市流通的限制性股票属于公司首次公开发行的部分限制性股票。自公司首次公开发行限制性股票形成后至公告披露日，公司未因分配和公积金增加而改变股本数量。

　　三、本限售股上市流通的相关承诺

　　上市流通的限制性股票属于公司首次公开发行的部分限制性股票。根据《首次公开发行股票和主板上市招股说明书》、《首次公开发行股票主板上市公告》等文件，申请上市流通的限制性股东的相关承诺如下：

　　(一)中电海康集团有限公司、南都物业服务集团有限公司承诺持有5%以上股东：

　　1、锁定所持首发前股份

　　（1）自上海证券交易所上市之日起12个月内，企业不得转让或委托他人管理上市前直接或间接持有的股份，也不得回购上市前直接或间接持有的股份。

　　（2）自工商登记为股份公司股东之日起36个月内，公司不得转让或委托他人管理股份公司上市前持有的股份（与本承诺第一锁定期发生冲突时，应遵循长期原则）。

　　（3）企业将遵守中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于减持股份的有关规定。有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对企业直接或间接持有的股份转让另有要求的，企业按照有关要求执行。

　　2、持有和减持首发前股份的意向

　　（1）企业计划在锁定期满后减持股份的，应当认真遵守中国证监会和上海证券交易所关于减持股东的有关规定，并认真制定减持股份的计划。

　　（2）本企业拟在持有发行人股票锁定期届满后2年内减持发行人股票的，减持价格不得低于发行人股票的发行价格，减持原因、拟减持数量、未来持股意向、减持行为对公司治理结构、股权结构和持续经营的影响，应当在减持前3个交易日通过发行人公告，并在相关信息披露文件中披露。发行人上市后发生股息分配、股份分配、资本公积转增股本等除权除息行为的，上述发行价格将相应调整。

　　（3）企业减持发行人股份的方式应符合有关法律、法规、规章的规定，包括但不限于交易所集中招标交易、大宗交易、协议转让等。

　　(四)企业违反上述承诺的，按照中国证监会或者上海证券交易所关于减持股东的有关规定处理。

　　3、保证国有持股比例继续符合《保安服务管理条例》要求的承诺

　　海康集团有限公司承诺：

　　公司承诺在发行人上市后5年内与其他国有股东共同维护发行人的国有持股比例，并继续满足当时有效的《安全服务管理条例》的要求。发行人已上市，公司持有的发行人股份已终止限制后，公司计划通过集体招标、大宗交易、协议转让等方式减少发行人股份，并提前通知发行人。发行人上市后5年内，全体国有股东持有的发行人股份总值达到有效《安全服务管理条例》规定的最低要求的，我公司将停止减持。

　　截至本公告披露之日，申请终止限制的股东严格履行公司首次公开发行股票并上市的承诺，不存在影响限制股票上市流通的相关承诺。

　　控股股东及其关联方的资金占用情况

　　控股股东及其关联方不占用资金。

　　五、中介机构核查意见

　　经核实，保荐人财通证券有限公司认为：

　　公司上市流通的限制性股票持有人已严格履行其在公司首次公开发行股票中的承诺。限制性股票的上市流通数量和上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行保荐业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求。公司真实、准确、完整地披露了限制性股票上市流通的相关信息。

　　综上所述，保荐机构对安邦护卫限售股上市流通无异议。

　　六、限售股上市流通情况

　　(一)本次上市流通的限售股总数为18、548、387股

　　(二)上市流通日期为2024年12月20日

　　(三)限售股上市流通明细清单

　　限售股上市流通表：

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　八、网上公告附件

　　《财通证券有限公司关于安邦护卫集团有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》。

　　特此公告。

　　安邦护卫集团有限公司董事会

　　2024年12月16日