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证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告号：2024-077
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团有限公司(以下简称“圣泉集团”)、第九届董事会第三十四次会议（以下简称本次会议）于2024年12月17日在公司会议室举行。会议通知于2024年12月13日通过电话和电子邮件发送给董事。董事会应当参加7名董事的表决，实际上应当参加7名董事的表决。会议由董事长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增加首次公开发行股票募集资金专户并签订监管协议的议案》
根据《首次公开发行股票登记管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范经营》等法律、部门规章、业务规则、公司募集资金管理制度等相关规定，为规范公司首次公开发行股票募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，有效保护投资者的权益，公司计划批准在中国工商银行章丘分行增加公司首次公开发行股票募集资金专用账户，提高募集资金的使用效率，有效保护投资者的权益。公司计划与中国工商银行章丘分行、中信证券有限公司签订《募集资金专用账户存储三方监管协议》。专用账户仅作为募集资金存储账户，不得存放非募集资金或用于其他用途。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过《关于变更注册资本的修订》＜公司章程＞的议案》
与会董事表决后，审议通过了该议案。详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容。（www.sse.com.cn）《圣泉集团关于变更注册资本并修改的披露》＜公司章程＞的公告》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2022年第二次临时股东大会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
济南圣泉集团有限公司董事会
2024年12月18日
证券代码：605589证券简称：圣泉集团公告号：2024-078
济南圣泉集团有限公司关于
变更注册资本，修改《公司章程》公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
济南盛泉集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月17日召开第九届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本的修订》＜公司章程＞具体情况如下：
根据《济南盛泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称《本次激励计划》)的规定，由于本次激励计划的7个激励对象已经离职，不再具备激励对象的资格，公司已经授予但尚未解除限制的5.30万股限制性股票被回购注销，本次回购注销已于2024年11月7日完成，公司股本由846、508、998股改为846、455、998股，注册资本由846、508、998元改为846、455、998元。
鉴于上述事实，公司现修订《济南盛泉集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），具体修订如下：
除上述条款外，公司章程的其他条款保持不变。根据公司2022年第二次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会办理股权激励计划的议案》的相关授权，注册资本变更和公司章程修订不需要提交股东大会审议。变更内容和有关章程的修改，以工商行政管理部门的批准结果为准。
特此公告。
济南圣泉集团有限公司
董事会
2024年12月18日
