证券代码：000972证券简称：中基健康公告号：2024-095号

　　公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月7日，中基健康产业有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》上、《证券日报》、《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知》发布在《上海证券报》和《巨潮信息网》上。现将股东大会有关事宜公告如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会次数:2024年第七次临时股东大会；

　　(二)召集人:公司董事会；

　　(三)股东大会召开符合有关法律、法规和公司章程规定的会议，无需其他部门批准；

　　(4)召开时间:2024年12月24日(星期二)上午11日:00；

　　2024年12月24日9:深圳证券交易所交易系统投票时间::15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2024年12月24日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15—下午15:00；

　　（5）召开方式：股东大会采用现场投票与在线投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。

　　股东大会投票规则：公司股东只能在现场投票和网上投票中选择一种投票方式。重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　(六)出席对象:

　　1、2024年12月19日（星期四）下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东（包括表决权恢复优先股股东）有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决，股东代理人不必是公司股东；

　　2、董事、监事及部分高级管理人员；

　　3、公司聘请的法律顾问。

　　(7)召开地点:中基健康番茄科技产业园会议室，新疆五家渠市梧桐东街289号。

　　二、会议审议事项

　　(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律、法规规定的合法性和完整性。

　　股东大会提案编码示例表

　　上述议案已经公司第十届监事会第四次临时会议和第十届董事会第七次临时会议审议通过。详见公司2024年10月26日披露的《第十届监事会第四次临时会议决议公告》和《第十届董事会第七次临时会议决议公告》。

　　三、会议登记等事项

　　(一)现场股东大会登记方式:

　　1、法人股东凭法定代表人委托书、证券账户卡、法人营业执照、受托人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持身份证、证券账户卡或证券公司出具的有效股权证明办理登记手续。

　　3、委托代表出席股东大会，委托人应填写授权委托书（附件1）。受托人应持有委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或证券公司出具的有效股权证明和身份证办理登记手续。

　　(二)登记时间:2024年12月23日:00-14:00；16:00-20:00。

　　(三)登记地点:中基健康番茄科技产业园证券管理部，新疆五家渠市梧桐东街289号。

　　(四)会议期限为半天，与会股东自行承担费用。

　　(五)会议联系方式:

　　电话：0994-5712188、0994-5712067；

　　传真：0994-5712067；

　　会议常设联系人：邢江、任远。

　　四、参与网上投票的操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）具体操作说明(附件2)参加网上投票。

　　五、备查文件

　　(一)董事会决议召开股东大会；

　　(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

　　中基健康产业有限公司董事会

　　2024年12月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业有限公司2024年第七次临时股东大会，代表本人行使表决权。

　　委托人名称：；持有中基健康股数：股票；

　　委托人持股账户：；委托人证件/执照号：；

　　受托人姓名(签名)：；受托人身份证号：；

　　委托人对下列提案进行表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）

　　委托人未对上述提案作出具体表决的，是否授权受托人按照自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签字(委托人为法人的，加盖单位印章)：

　　授权委托书签发日期：2024年12月24日；

　　有效期：会议当天

　　附件2：

　　参与网上投票的操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：360972

　　2、投票简称:中基投票

　　3、填写表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2024年12月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

　　1、2024年12月24日(现场股东大会当天)上午9日，互联网投票系统开始投票:2024年12月24日(现场股东大会结束日)下午15日结束:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指南栏目。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。