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证券代码:000948证券简称:南天信息公告号:2024-0566
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2024年12月16日邮寄。
(二)会议时间、地点、方式:会议于2024年12月19日通讯召开。
(三)会议应有9名董事，实际上应有9名董事。
(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事和高级管理人员出席会议。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；
陈玉峰先生是公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
(二)审议《关于补选公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员的议案》；
陈玉峰先生是公司第九届董事会风险与合规管理委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
(三)审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；
陈玉峰先生是公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
(四)审议《关于设立分公司的议案》；
根据公司业务发展的需要，进一步优化公司的战略布局，充分配置公司资源，为客户提供本地化的快速服务，提高公司的综合竞争力，成立南京分公司。
公司设立分支机构符合公司业务布局，有利于公司业务发展，支持公司业务发展，不会对公司财务经营产生重大不利影响，不损害公司及全体股东利益；按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。分支机构的设立不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
(五)审议《南天信息全员绩效考核制度(2024年12月)》。
为建立科学、标准化、统一的绩效考核体系，有效实施市场激励约束手段，完善灵活高效的管理机制和市场绩效考核体系，进一步激发内生动力，有效提高科技创新能力，促进公司高质量发展，制定南方信息绩效考核体系（2024年12月）。
表决:九票同意、零票反对、零票弃权。
投票结果：审议通过。
三、备查文件
南天信息第九届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业有限公司
董事会
二〇二四年十二月十九日
