证券代码：603111证券简称：康尼机电公告号：2024-0533

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称及上市公司关联人：南京康尼精密机械有限公司（以下简称“康尼精密机械”）是南京康尼机电有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。

　　●本担保金额及其实际担保余额：本公司为康尼精机向银行申请营运资金贷款提供1.5万元的连带责任担保。截至本公告之日，本公司实际为康尼精机提供3万元的担保余额。上述担保余额包括本担保。

　　●本担保是否有反担保：是的

　　●逾期对外担保累计数量：0

　　一、担保概述

　　(一)本次担保的情况

　　为满足康尼精机日常生产经营资金的需要，康尼精机拟向交通银行股份有限公司江苏分行申请流动资金贷款1.5万元，公司对上述贷款提供连带责任担保。

　　(二)履行本担保事项的内部决策程序

　　2024年4月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年对外担保金额的提案》，授权董事长在担保金额范围内决定担保事项并签署相关担保协议。期限自董事会2023年审议通过之日起至董事会2024年召开之日止。有关详细信息，请参阅公司2024年4月19日在上海证券交易所网站上的情况（http://www.sse.com.cn）《关于公司2024年对外担保额度的公告》(公告号:2024-014)。

　　本担保属于2023年董事会授权范围，有效期内无需再次提交董事会和股东大会审议。

　　二是被担保人的基本情况

　　担保人：南京康尼精密机械有限公司

　　1、注册地点：南京经济技术开发区兴建路1号

　　2、法定代表人：胡国民

　　3、注册资本：4000.00万元

　　4、业务范围：一般项目：机械设备研发、金属产品研发、汽车零部件研发、软件开发、数控机床制造、机床功能部件及附件制造、轴承、齿轮及传动部件制造、汽车零部件及附件制造、模具制造、液压动力机械及部件制造、工业自动控制系统设备制造、机械零部件加工、金属切割加工服务、一般设备维修、数控机床销售、机床功能部件及附件销售、轴承、齿轮及传动部件销售、机械零部件销售、金属材料销售、机械设备销售、高速精密齿轮传动装置销售、模具销售、液压动力机械及部件销售、工业自动控制系统设备销售、齿轮减少、变速箱销售、金属产品销售、软件销售、技术进出口、货物进出口、机械设备租赁、非住宅房地产租赁、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广（除依法批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

　　5、主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　注：2023年财务数据已经审计，2024年最新一期财务数据未经审计。

　　6、康尼精机是公司的控股子公司，持有其62.20%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：交通银行股份有限公司江苏分行

　　2、担保人：南京康尼机电有限公司

　　3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保

　　4、保证金额：本金1500.00万元

　　5、2024年12月20日至2025年12月16日

　　6、担保范围：主债权本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　7、担保期：自债务履行期届满之日起三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　为满足子公司的生产经营需要，满足公司的整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定，信用状况良好。公司可有效控制其日常经营活动和决策风险，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。本担保是必要和合理的。

　　子公司以其全部资产为上述担保提供反担保，计划不要求子公司其他中小股东提供反担保。

　　五、董事会意见

　　2024年4月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2024年对外担保金额的提案》。上述担保金额在公司2024年担保预期和授权范围内，无需另行提交董事会和股东会审议。

　　六、对外担保累计数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及其子公司的担保余额为5364.09万元，分别占公司2023年12月31日审计归母净资产的0%、1.38%。

　　公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。上述担保也无逾期担保。

　　特此公告。

　　南京康尼机电有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十四日