证券代码:603955证券简称:大千生态公告号:2024-0755

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　大千生态环境集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）监事会最近收到了员工代表江春海先生的辞职报告，江春海先生因工作调整申请辞去公司第五监事会员工代表监事职务，辞职后仍在公司担任其他职务。江春海先生在任职期间，履行职责，勤奋负责，公司监事会对公司发展的贡献表示衷心的感谢。

　　根据《公司法》，为保证公司监事会的正常运作、《公司章程》等相关规定，公司于2024年12月25日召开职工代表大会，选举唐婷婷女士为第五届监事会职工代表监事，任期自本次选举通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　汤婷婷女士简历如下：

　　唐婷婷女士，1990年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。自2014年1月以来，她一直在公司工作，现任人事综合部行政主管。

　　唐婷婷女士未持有公司股份，与控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。《公司法》、《公司章程》不得担任公司监事。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团有限公司监事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603955证券简称：大千生态公告号：2024-0766

　　大千生态环境集团有限公司

　　第五届选举董事长、副董事长和补选

　　董事会专门委员会成员的公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　大千生态环境集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）于2024年12月25日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了第五届董事会非独立董事的议案、第五届董事会独立董事的议案、第五届监事会的议案。鉴于公司第五届董事会和监事会的重选已经完成，公司同日召开了第五届董事会第十三次会议，选举了公司董事长、副董事长和董事会专门委员会成员。具体情况现公告如下：

　　一、选举董事长、副董事长的情况

　　公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了第五届董事会董事长的议案，张元先生是第五届董事会董事长；审议通过了第五届董事会副董事长的议案，段力平先生是第五届董事会副董事长。任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满。

　　2024年12月10日，公司在上海证券交易所网站上详见董事长、副董事长简历（www.sse.com.cn）《大千生态关于部分董事、监事辞职、补选董事、监事的公告》(公告号:2024-068)。

　　二、董事会各专门委员会委员的补选情况

　　鉴于公司第五届董事会的重选，公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于重选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，重选张源先生为董事会战略委员会委员，担任召集人；重选杜国扬先生为董事会审计委员会委员；重选林隆华先生和段力平先生为董事会提名委员会委员，林隆华先生为召集人；重选林隆华先生和凌小晋先生为董事会薪酬评估委员会委员。任期自董事会审议通过之日起

　　1、董事会战略委员会:张元(召集人)、黄成，肖金和。

　　2、董事会审计委员会:何(召集人)、黄成、杜国扬。

　　3、林隆华(召集人)董事会提名委员会、贺伊齐，段力平。

　　4、董事会薪酬与考核委员会:黄成(召集人)、林隆华，凌小晋。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　证券代码：603955证券简称：大千生态公告号：2024-0744

　　大千生态环境集团有限公司

　　2024年第四次临时股东大会决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有决议案：没有决议案：

　　1.会议的召开和出席

　　(一)股东大会召开时间:2024年12月25日

　　（2）股东大会地点：苏宁瑞城慧谷E-06号楼45层4505室公司会议室，南京鼓楼区集庆门街270号

　　(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

　　(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

　　股东大会由公司董事会召开，董事长徐峰先生主持。会议结合现场投票和在线投票进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（5）董事、监事和董事会秘书的出席

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。

　　二、提案审议情况

　　(一)非累积投票法案

　　1、议案名称：关于修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累计投票议案表决

　　1、第五届董事会部分非独立董事的议案

　　2、《关于第五届董事会独立董事的议案》

　　3、《关于第五届监事会部分监事的议案》

　　(三)股东表决涉及重大事项5%以下的

　　(四)关于议案表决的相关说明

　　提案1为特别决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过；提案2-4为普通决议事项，出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：杨学良、张凤婷

　　2、律师见证结论：

　　股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的主要资格、会议投票程序、投票结果和形成的会议决议，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　●网上公告文件

　　经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

　　●报备文件

　　股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

　　证券代码：603955证券简称：大千生态公告号：2024-077

　　大千生态环境集团有限公司

　　聘任高级管理人员

　　变更法定代表人的公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　鉴于大千生态环境集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第五届董事会和监事会的重选已经完成，公司聘请高级管理人员和变更法定代表人的具体情况如下：

　　一、关于一些高级管理人员辞职的情况

　　公司董事会近日收到公司总裁兼财务总监王正安先生、副总裁杨新魁先生提交的书面辞职报告。由于公司控股股东和实际控制人的变更，公司申请辞去上述高级管理人员的职务。王正安先生和杨新魁先生辞去上述职务后，仍在公司担任其他职务。上述高级管理人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

　　公司和董事会衷心感谢上述高级管理人员在任职期间的勤奋和对公司发展的贡献。

　　二、高级管理人员的聘用情况

　　公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东推荐，董事会提名委员会同意聘请总经理、王正安先生、秦思女士为副总经理，经董事会提名委员会和审计委员会批准，同意聘请朱卫华先生为公司财务总监。上述高级管理人员的任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满。

　　上述人员具备适合其行使职权的条件。《公司法》、《公司章程》不得担任公司高级管理人员，不受中国证监会和证券交易所的行政处罚，不存在重大破坏信托等不良记录。

　　三、变更法定代表人的情况

　　根据《公司章程》第八条的规定，“总经理为公司法定代表人”，丁毅先生自任命总经理之日起为公司法定代表人。公司将按照有关规定办理工商变更登记等后续事宜。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团有限公司董事会

　　2024年12月25日

　　附件：新高级管理人员简历

　　丁毅先生:1976年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。曾任江苏百胜电子有限公司通信部总经理、维沃移动通信有限公司副总裁、中国业务负责人、杭州宠胖科技有限公司总裁。

　　王正安先生：1972年出生，中国国籍，无海外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济学家。曾任镇江通华电器有限公司财务部经理、江苏中宇投资实业有限公司财务部经理、南京公用大千数字城乡有限公司董事。自2003年6月起，曾任公司董事、执行总裁、总裁、财务总监、江苏大千苗木技术有限公司监事、江苏大千设计院有限公司监事、大千城乡建设发展有限公司董事长、江苏洪泽湖旅游发展有限公司董事长。

　　秦思女士:1987年出生，中国国籍，无海外永久居留权，毕业于南京大学工商管理系。曾任交通银行太平洋信用卡中心人才培养经理、人事行政高级经理，2020年10月至今在公司工作。曾任人事综合部总经理、董事，现任公司总经理助理，贵州绿博园建设运营有限公司监事。

　　朱卫华先生：1980年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，会计师。曾任大千生态环境集团有限公司财务管理中心总经理、黄山千城园林有限公司董事、大千城乡建设发展有限公司监事、安徽格林生态环境科技有限公司财务总监、光一科技有限公司财务总监，现任江苏其厚智能电气设备有限公司董事、江苏博吉文化旅游发展有限公司董事。

　　证券代码：603955证券简称：大千生态公告号：2024-078

　　大千生态环境集团有限公司

　　第五届董事会第十三届会议议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年12月25日，大千生态环境集团有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议:30在公司会议室进行现场投票。鉴于公司董事会重组的完成，会议通知公司2024年第四届临时股东大会选举产生新董事会成员后，应口头通知所有董事。会议由公司全体董事共同选举董事张元先生主持，董事9人，实际董事9人。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议的召开和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　经审议，公司董事会选举张元先生为第五届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会任期届满。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

　　详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上关于选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会成员的公告(公告号:2024-076)。

　　2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

　　经审议，公司董事会选举段力平先生为第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

　　详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上关于选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会成员的公告(公告号:2024-076)。

　　3、审议通过了《关于第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　经审议，公司董事会选举张元先生为董事会战略委员会成员，并担任召集人；选举杜国阳先生为董事会审计委员会成员；选举林隆华先生、段立平先生为董事会提名委员会成员，林隆华先生为召集人；选举林隆华先生、凌小金先生为董事会薪酬考核委员会成员。任期自董事会批准之日起至第五届董事会任期届满。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该提案获得批准。

　　详见同日刊登的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上关于选举董事长、副董事长、第五届董事会专门委员会成员的公告(公告号:2024-076)。

　　4、审议通过了《关于聘用公司高级管理人员的议案》

　　(一)审议通过《关于聘任丁一先生为公司总经理的议案》

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该提案获得批准。

　　(2)审议通过了《关于聘请王正安先生为公司副总经理的议案》

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

　　(3)审议通过《关于聘请秦思女士为公司副总经理的议案》

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

　　(4)审议通过《关于聘请朱卫华先生为公司财务总监的议案》

　　本法案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已获批准。

　　详见同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上关于聘请高级管理人员和变更法定代表人的公告(公告号:2024-077)。

　　特此公告。

　　大千生态环境集团有限公司董事会

　　2024年12月25日