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证券代码：600133证券简称：东湖高科技公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
武汉东湖高新技术集团有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日收到杨涛先生的书面辞职报告。杨涛先生因工作调动申请辞去公司第十届董事会董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，杨涛先生将不再担任公司的任何职务。杨涛先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司管理的正常运行。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
杨涛先生在担任公司董事、董事长、董事会战略委员会委员期间履行职责，为公司的战略转型、发展和标准化运作发挥了积极作用。公司董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心的感谢！
鉴于新董事长的选举仍需经过相应的法律程序，为确保董事会的正常运作和业务决策的顺利发展，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定尽快完成空缺董事和董事长的选举。
特此公告
武汉东湖高新技术集团有限公司
董事会
二○二五年一月二日
证券代码：600133证券简称：东湖高科技公告号：2025-0022
关于董事的武汉东湖高新集团有限公司
副总经理兼财务总监辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年12月31日，武汉东湖高新集团有限公司（以下简称“公司”）董事会收到余瑞华先生的书面辞职报告。余瑞华先生因工作调动申请辞去公司第十届董事会董事、副总经理、财务负责人职务。辞职后，余瑞华先生将不再担任公司的任何职务。
余瑞华先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作和公司管理的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人的聘任。
余瑞华先生在担任公司董事、副总经理、财务总监期间履行职责，为促进公司的标准化经营和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对公司在任职期间的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
武汉东湖高新技术集团有限公司
董事会
二○二五年一月二日
证券代码：600133证券简称：东湖高科技公告号：2025-0033
武汉东湖高新技术集团有限公司
关于非独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年12月31日，武汉东湖高新集团有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非独立董事刘祖雄先生的书面辞职报告。刘祖雄先生因工作调动申请辞去公司第十届董事会董事职务。辞职后，刘祖雄先生将不再担任公司的任何职务。
刘祖雄先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响董事会的正常运作和公司管理的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，尽快完成空缺董事的选拔。
刘祖雄先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责。他在促进公司标准化经营和健康发展方面发挥了积极作用。公司董事会衷心感谢他在任职期间为公司做出的贡献！
特此公告
武汉东湖高新技术集团有限公司
董事会
二○二五年一月二日
