证券代码：688376股票简称：美埃高新科技公示序号：2024-025

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

美埃（我国）自然环境科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第八次大会于2024年8月19日以现场与通信相结合的举办。此次会议报告已经在2024年8月9日以邮件的形式传出。本次会议由企业监事长，职工代表监事沈本来女性集结并主持，此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名，企业董事长助理出席了此次会议。此次会议的集结、举办方法符合有关法律、法规及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

审核确认，职工监事允许企业《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》内容，认为公司2024年半年度报告编制和决议流程规范合理合法，符合法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；企业2024年半年度报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息内容从多方面都真实地反映出企业报告期的经营管理和经营情况等事宜。企业2024年半年度报告所公布的内容真实、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，没有发现参与公司2024年半年度报告编制与决议工作的人员有违背保密纪律及违反公司规定的举动。

具体内容详见同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、表决通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审核确认，职工监事允许《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容，认为公司2024年上半年度募资储放与实际使用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

具体内容详见同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：允许3票，抵制0票，放弃0票。

美埃（我国）自然环境科技发展有限公司职工监事

2024年8月20日

证券代码：688376股票简称：美埃高新科技公示序号：2024-024

美埃（我国）自然环境科技发展有限公司

2024年上半年度募资储放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示［2022］15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，美埃（我国）自然环境科技发展有限公司（下称“我们公司”、“美埃高新科技”或“企业”）就2024年上半年度募资储放与实际使用情况作进一步专项报告：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资产结算时间

经上海证券交易所科创板股票发行联合会2021年9月1日审核同意，并且经过中国证监会2022年10月18日《关于同意美埃（中国）环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]2506号）审批，允许企业发行A股普通股票33,600,000股，发行价金额为29.19元/股。募集资金总额金额为980,784,000.00元，扣除承销费（没有企业增值税）rmb66,654,880.00元，以及其它发行费（没有企业增值税）rmb22,318,542.40元，募集资金净额金额为891,810,577.60元。具体到帐额度rmb914,129,120.00元，包含并未划拨的发行费（没有企业增值税）rmb22,318,542.40元。以上募资于2022年11月14日及时，并且经过安永华明会计事务所（特殊普通合伙）检审并提交了安永华明（2022）验字第61525037_B03号汇算清缴报告。企业对募资实施了专用账户存储系统。

（二）募集资金使用情况及盈余状况

截止到2024年6月30日，公司已经更换及使用上述募资rmb304,217,844.78元，已更换及划拨发行费（没有企业增值税）rmb15,944,203.02元，因闲置募集资金进行现金管理没到期但未存放在募集资金专户额度rmb350,000,000.00元，因闲置募集资金进行现金管理已期满但还没有划转到募集资金专户额度rmb8,404.19元，募集资金专户已接收募资银行存款利息收益、现金管理业务长期投资扣除服务费净收益金额为28,265,150.65元，募集资金专户余额为rmb270,437,660.19元。除此之外，除服务承诺用以补充流动资金的138,000,000元募资外，2024年1-6月企业将存放在宁波银行南京市分行营业部的募资(用以补充流动资金)所形成的自然增值、理财产品收益1,789,658.47元用以补充流动资金。

二、募资管理情况

为加强募集资金的使用和管理，维护投资人的利益，依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，根据企业具体情况，企业建立了《美埃（中国）环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（下称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的储放、应用、管理以及监管等作出了实际具体规定。

2022年11月企业连着承销商长江证券承销保荐有限责任公司（下称“承销商”）各自与南京银行股份有限公司南京城北分行、招商银行股份有限责任公司南京市江宁科学园分行、宁波银行南京市分行营业部、工商银行有限责任公司南京栖霞区经济发展开发区支行、我国银行股份有限公司南京栖霞区分行签署了《募集资金三方监管协议》，确定了多方的权利和义务。

截止到2024年6月30日，以上监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别，企业使用募资时就已经严格遵照执行，这样有利于募集资金的管理和使用及其并对应用情况进行监督，确保财政性资金。

截止到2024年6月30日，公司及下属子公司募资重点账户存放如下：

企业：人民币元

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，募资实际使用情况请见“附注1、募集资金使用状况一览表”

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

报告期，公司不存在应用自筹经费事先资金投入募集资金的更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

报告期，公司不存在应用闲置募集资金补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

公司在2023年11月21日举办第二届董事会第六次会议、第二届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下，应用最大总额不超过690,000,000.00块的临时闲置募集资金进行现金管理，用于支付项目投资安全系数高、流动性好的投资产品（包含但是不限于保本理财、大额存款等）。使用年限自公司董事会审议通过的时候起12个月合理。在前述信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商长江证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了确立赞同的核查意见。

在前述股东会受权下，截止到2024年6月30日并未到期各种投资理财产品如下所示：

2024年上半年度，公司及下属子公司应用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益金额达rmb5,725,438.24元。截止到2024年6月30日，应用闲置募集资金进行现金管理没到期但未存放在募集资金专户总金额rmb350,000,000.00元；应用闲置募集资金进行现金管理已期满但还没有划转到募集资金专户额度rmb8,404.19元。

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

公司在2023年4月28日举办第一届监事会第二十一次会议及第一届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，打算把一部分超募资金53,462,956.35人民币用以永久性补充流动资金，有效期限自股东会决议根据之日起12月合理。公司独立董事、职工监事发布了确立赞同的建议，承销商长江证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了确立赞同的核查意见。

公司在2024年4月25日举办第二届董事会第八次会议及第二届职工监事第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，打算把一部分超募资金37,000,000.00人民币用以永久性补充流动资金，有效期限自股东会决议根据之日起12月合理。公司监事会发布了确立赞同的建议，承销商长江证券承销保荐有限责任公司对上述事项出具了确立赞同的核查意见。

截止到2024年6月30日，企业已用超募资金6,335.95万余元永久性补充流动资金。

（六）超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象

报告期，企业未出现将超募资金用以建设中的项目及最新项目（包含收购资产等）的现象。

（七）结余募集资金使用状况

报告期，公司不存在结余募资。

（八）募集资金使用的其他情形

公司在2024年4月25日举办第二届董事会第八次大会、第二届职工监事第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构的议案》，允许企业募投项目“生产制造扩建新项目”新增加江苏南京市江宁区空港经济经济开发区将军大道东侧、神舟路南端土地做为执行地址，并改善内部结构投资结构；“空气过滤环保装备零部件研发平台新项目”的实行地址亦新增加上述情况土地，并改善内部结构投资结构。承销商长江证券承销保荐有限责任公司对该事宜出具了很明确的核查意见。详细情况详细企业在2024年4月26日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点并调整内部投资结构的公告》（公示序号：2024-014）。

四、变动募集资金投资项目的项目执行情况

报告期，企业未出现募投项目变动状况。

五、募集资金使用及公布存在的问题

报告期，企业严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其证监会相关法律法规的规定和要求应用募资，并立即、真正、精确、详细执行相关信息披露工作中，不会有违规募集资金的情况。

特此公告。

美埃（我国）自然环境科技发展有限公司股东会

2024年8月20日

附注1：

2024年上半年度募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

注1：“募集资金总额”已扣减有关的发行费。

注2：“调整投资额”系我们公司首次公开发行具体募集资金净额金额为89,181.06万余元。

注3：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确，还有8,780.63万余元超募资金不确定融资计划。

注4：我们公司募投项目一直处于资金投入建设过程中，并未达到平稳运营期，无法以企业招股书公布的工程建设结束后预计的年销售额、资产总额、纯利润或内部报酬率等数据评价其已经实现经济效益与承诺效益状况。

注5：以上变动是指经2022年本年度股东大会审议通过，应用5,346.30万余元超募资金永久性补充流动资金；经2023年本年度股东大会审议通过，应用3,700.00万余元超募资金永久性补充流动资金。参照上述情况重点核查意见“三、（五）应用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况”相关知识。

公司代码：688376公司简称：美埃高新科技

美埃（我国）自然环境科技发展有限公司

2024年上半年度报告摘要

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、潜在风险”中反映了可能会对企业产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

不适合

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:股

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合