证券代码：603166股票简称：福达股份公示序号：2024-068

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●桂林福达有限责任公司（下称“企业”）的大股东福达控股有限公司（下称“福达集团公司”）拥有我们公司343,134,040股股份，占本公司总股本的53.10%。此次质押贷款延期股权为76,940,000股，占合计持股总量的22.42%，总股本的11.91%。此次股份质押推迟购买相关手续后，其总计质押股份仍然是171,560,000股，占合计持股总量的50.00%，总股本的26.55%。

●截至本公告日，福达集团公司及其一致行动人总计持有公司股份379,662,840股，总股本的58.73%；此次股份质押推迟购买相关手续后，大股东及其一致行动人总计质押股份仍然是171,560,000股，占合计持股总量的45.19%，总股本的26.55%。

注：截至本公告日，公司总股本为646,208,651股，占比数都以本公告日公司总股本数、大股东股票数为基准。

企业近日收到福达集团公司关于审理了一部分股份质押推迟购买相关手续通告，现将有关情况公告如下：

一、此次股份质押推迟购买状况

1、2022年2月24日，福达集团公司将其持有的我们公司101,490,000股股份质押给国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”），质押贷款时长至2022年8月24日止。具体内容详见公司在2022年2月26日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告》（公示序号：2022-010）。

2、2022年8月24日，福达集团公司将这些股权办了推迟质押回购办理手续，推迟复购时长至2023年8月24日。具体内容详见公司在2022年8月30日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股权质押期延长的公告》（公示序号：2022-060）

3、2023年2月23日，福达公司将质押给光大证券的9,220,000股股份办了提早撤押办理手续，剩下股份质押时限至2023年8月24日止。具体内容详见公司在2023年2月24日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股权提前解除质押的公告》（公示序号：2023-009）。

4、2023年7月11日，福达公司将质押给光大证券的9,228,000股股份办了提早撤押办理手续，相关手续结束后，剩下质押给光大证券83,042,000股股份质押时限至2023年8月24日止。具体内容详见公司在2023年7月12日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股权提前解除质押的公告》（公示序号：2023-042）

5、2023年8月24日，福达公司将质押给光大证券的83,042,000股股份办了股份质押贷款展期办理手续，贷款展期时长至2024年8月23日止。具体内容详见公司在2023年8月25日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股权质押展期的公告》（公示序号：2023-059）。

6、2024年7月9日，福达集团公司将这些质押给光大证券股权数里的2,002,000股股份办了提早撤押办理手续，剩下股权数81,040,000质押贷款时长至2024年8月23日止。具体内容详见公司在2024年7月10日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股份提前解除质押公告》（公示序号：2024-055）。

7、2024年8月1日，福达集团公司将这些质押给光大证券股权数里的4,100,000股股份办了提早撤押办理手续，剩下股权数76,940,000质押贷款时长至2024年8月23日止。具体内容详见公司在2024年8月2日上海证券交易所网址公布的《福达股份关于控股股东部分股份提前解除质押公告》（公示序号：2024-059）。

近日，福达集团公司办了以上76,940,000股股份质押推迟购买办理手续，详细如下：

此次质押贷款推迟购买的股权不会有作为资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保用途等状况。

二、公司股东总计质押股份状况

此次股份质押推迟购买相关手续后，公司控股股东及其一致行动人总计质押股份如下：

注：占股比例合计数与部分清单数相加上和若有差别系四舍五入而致。

三、其他事宜

1、福达集团公司将来大半年到期质押股份数量达到108,490,000股，占所持股份比例31.62%，总股本的16.79%，相匹配融券余额24,177.12万余元。未来一年期满（没有上述情况将来大半年期满）的质押股份数量达到0股。福达集团公司资信情况优良，具有资产还款能力，有充足的风险控制能力，质押融资的第一还款来源包含公司股票年底分红、投资和营业收入等。

2、福达集团公司不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害上市企业权益的状况。

3、大股东现阶段的质押贷款状况不容易对该公司主要业务、融资授信及资金成本、持续盈利等产生不利影响；也不会影响董事会构成，不受影响大股东与企业在产权年限、业务流程、财产、工作人员等方面关系状况，不会对公司管控权平稳、公司股权结构、日常管理方法产生不利影响；大股东不会有需履行业绩补偿责任。

福达集团公司将于质押贷款截止日期前，以自有资金或自筹经费搞好有效还贷分配。现阶段质押贷款企业股票不会有被强制平仓风险，若后面发生平仓风险，福达公司将采取相应包含但是不限于补充质押、提前还贷等应对策略。

企业将持续关注股东持有公司股权的质押贷款状况，严格执行有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2024年8月24日

证券代码：603166股票简称：福达股份公示序号：2024-069

桂林福达有限责任公司

2024年第二次股东大会决议决定公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议草案：无

一、召开和参加状况

(一)股东会举行的时长：2024年8月23日

(二)股东会举办地点：桂林西城区开发区秧塘工业园区秧十八路企业三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：

表明：截止到本次股东大会证券登记日，公司总股本为646,208,651股，在其中复购专用型股票账户含有股权16,719,200股，复购专户里的股权不享有股东会投票权，故企业有投票权股权总数为629,489,451股。

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。

本次股东大会由董事会集结、老总黎福超老先生组织，大会采取现场网络投票与网上投票相结合的决议，合乎破产法、企业章程等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理张海涛老先生出席本次会议并做记录；副总黎锋老先生、范帆老先生出席此次会议。

二、提案决议状况

(一)非累积投票提案

1、提案名字：有关2024年上半年度股东分红的应急预案

决议结论：根据

决议状况：

(二)股票分红按段决议状况

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况

(四)有关提案决议的有关情况表明

1、此次股东大会决议的议案获得通过，提案不存在关联公司股东必须回避表决的情况。

2、此次股东大会决议的议案为特别决议提议，得到参加本次股东大会的高效投票权股权总量的2/3左右允许根据。

3、此次股东大会案对中小股东展开了独立记票。

三、律师见证状况

1、本次股东大会印证的法律事务所：北京德恒法律事务所

侓师：李旭、王蕾

2、律师见证结果建议：

德恒律师觉得，公司本次大会的集结、举办程序流程、当场出席本次会议的人员以及此次会议的召集人的主体资格、此次会议的提案及其决议程序流程、表决结果均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次会议根据的决议真实有效。

特此公告。

桂林福达有限责任公司股东会

2024年8月24日

●手机上网公示文档

《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》

●上报文档

《桂林福达股份有限公司2024年第二次临时东大会会议决议》